Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Điều tra viên GFC, Chống rửa tiền trong ngân hàng thương mại — Bank of America, làm việc tại Charlotte
Điều tra tội phạm tài chính trong lĩnh vực ngân hàng thương mại cho Bank of America, bao gồm các vụ rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố. Rà soát SAR, nâng cao chất lượng hồ sơ vụ việc và phối hợp báo cáo với cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan cấp cao.
Mô tả
- Thực hiện điều tra từ đầu đến cuối hoặc hỗ trợ điều tra tội phạm tài chính bên ngoài trong một hoặc nhiều lĩnh vực kinh doanh
- Xử lý các vụ việc từ thông thường đến phức tạp liên quan đến gian lận từ bên ngoài, rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố
- Làm đầu mối liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật khi cần thiết
- Hướng dẫn các điều tra viên về chất lượng hồ sơ vụ việc và hoàn thiện tài liệu
- Rà soát các cuộc điều tra, phân tích phát hiện và đưa ra khuyến nghị
- Xác định các cải tiến quy trình nhằm hỗ trợ mục tiêu hoàn tất và chất lượng
- Rà soát Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) để bảo đảm nộp chính xác và đúng hạn cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật
- Trình bày thông tin và phát hiện điều tra cho các bên liên quan cấp cao
- Hỗ trợ xác định các rủi ro vận hành và tuân thủ
- Phối hợp với bộ phận Quản lý Tội phạm Tài chính Toàn cầu và các Đơn vị Tuyến đầu để giải quyết các cuộc điều tra
- Thực hiện kiểm soát chất lượng, đào tạo, truyền thông, hướng dẫn, đóng góp cho việc phát triển và kiểm thử các kịch bản giám sát hoặc hoạt động liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật
- Hỗ trợ cải tiến quy trình điều tra và phân công vụ việc
- Hỗ trợ phân công vụ việc và phân bổ khối lượng công việc trong nhóm điều tra
Yêu cầu
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm thực hiện điều tra chống rửa tiền và tội phạm tài chính, bao gồm các vụ việc khách hàng cá nhân hoặc vụ việc phức tạp
- Thành thạo Microsoft Excel
- Kỹ năng viết và viết báo cáo SAR tốt
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc cơ quan chính phủ liên quan
- Ưu tiên có chứng chỉ Chuyên gia Chống rửa tiền được chứng nhận (CAMS)
- Ưu tiên có chứng chỉ ACAMS
- Có khả năng làm việc 40 giờ mỗi tuần
- Có khả năng làm việc ca đầu tại Hoa Kỳ
Phúc lợi
- Các phúc lợi được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính
- Tính linh hoạt tùy thuộc vào vị trí
- Cơ hội học hỏi, phát triển và tạo ra tác động có ý nghĩa