Bank of America ir globāla finanšu iestāde, kas darbojas banku pakalpojumu, finanšu un finanšu tehnoloģiju jomā. Tās pakalpojumi ietver privātpersonu banku pakalpojumus, atbalstu mazajiem uzņēmumiem, ieguldījumu pārvaldību, investīciju pakalpojumus un piekļuvi kapitāla tirgiem privātpersonām, uzņēmumiem un institūcijām. Uzņēmums koncentrējas arī uz atbildīgu izaugsmi, veicinot ilgtspējīgu finansēšanu, daudzveidības iniciatīvas un kopienu attīstības programmas.
GFC izmeklētājs, komercbanku AML — Bank of America, Šarlote, darbs klātienē
Izmeklējiet Bank of America komercbanku finanšu noziegumus, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpšanas un terorisma finansēšanas gadījumus. Pārskatiet SAR ziņojumus, uzlabojiet lietu kvalitāti un koordinējiet ziņošanu ar uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un vadošajām ieinteresētajām personām.
Apraksts
- Veikt visaptverošas ārējo finanšu noziegumu izmeklēšanas vai sniegt izmeklēšanas atbalstu vienā vai vairākās uzņēmējdarbības jomās
- Risināt no parastām līdz sarežģītām lietām, kas saistītas ar ārējo pušu krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu
- Vajadzības gadījumā uzturēt saziņu ar tiesībaizsardzības iestādēm
- Apmācīt izmeklētājus lietu kvalitātes un pilnīgas dokumentēšanas jautājumos
- Pārskatīt izmeklēšanas, analizēt konstatēto un sniegt ieteikumus
- Identificēt procesu uzlabojumus, kas atbalsta lietu slēgšanas un kvalitātes mērķu sasniegšanu
- Pārskatīt aizdomīgu darbību ziņojumus (SAR), lai tos precīzi un savlaicīgi iesniegtu uzraudzības vai tiesībaizsardzības iestādēm
- Prezentēt izmeklēšanas faktus un konstatēto vadošajām ieinteresētajām personām
- Palīdzēt identificēt operacionālos un atbilstības riskus
- Sadarboties ar Global Financial Crimes Management un pirmās līnijas struktūrvienībām izmeklēšanu atrisināšanai
- Veikt kvalitātes kontroli, apmācības, saziņu un sniegt norādījumus, piedalīties uzraudzības scenāriju izstrādē un testēšanā vai uzturēt saziņu ar tiesībaizsardzības iestādēm
- Atbalstīt izmeklēšanas un lietu piešķiršanas procesu uzlabojumus
- Palīdzēt piešķirt lietas un sadalīt darba slodzi izmeklēšanas komandā
Prasības
- Vismaz piecu gadu pieredze AML un finanšu noziegumu izmeklēšanā, tostarp patērētāju vai sarežģītās lietās
- Microsoft Excel pārvaldība
- Spēcīgas rakstīšanas un SAR ziņojumu sagatavošanas prasmes
- Efektīvas saziņas prasmes
- Pieredze finanšu pakalpojumu jomā vai saistītā valsts iestādē
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību
- ACAMS sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību
- Pieejamība darbam 40 stundas nedēļā
- Pieejamība darbam pirmajā maiņā Amerikas Savienotajās Valstīs
Priekšrocības
- Priekšrocības ir paredzētas fiziskās, emocionālās un finansiālās labklājības atbalstam
- Elastība atkarībā no amata
- Mācīšanās, izaugsmes un nozīmīgas ietekmes iespējas