Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
GFC-etterforsker, AML for bedriftsbank — Bank of America, Charlotte på arbeidsstedet
Etterforsk økonomisk kriminalitet innen bedriftsbank for Bank of America, inkludert saker om hvitvasking, bedrageri og terrorfinansiering. Gå gjennom SAR-rapporter, styrk sakskvaliteten og samordne rapportering med tilsynsmyndigheter, politi og ledende interessenter.
Beskrivelse
- Gjennomføre etterforskninger fra start til slutt eller gi etterforskningsstøtte ved ekstern økonomisk kriminalitet innen én eller flere forretningsenheter
- Håndtere alt fra rutinesaker til komplekse saker som gjelder bedrageri fra eksterne parter, hvitvasking eller terrorfinansiering
- Være kontaktperson for politiet ved behov
- Veilede etterforskere i sakskvalitet og fullstendig dokumentasjon
- Gå gjennom etterforskninger, analysere funn og gi anbefalinger
- Identifisere prosessforbedringer som støtter målene for avslutning og kvalitet
- Gå gjennom rapporter om mistenkelig aktivitet (SAR) for korrekt og rettidig innsending til tilsynsmyndigheter eller politiet
- Presentere fakta og funn fra etterforskninger for ledende interessenter
- Bidra til å identifisere operasjonelle risikoer og risikoer knyttet til etterlevelse
- Samarbeide med Global Financial Crimes Management og Front Line Units for å løse etterforskninger
- Utføre kvalitetskontroll, opplæring, kommunikasjon, veiledning, bidra med innspill til utvikling og testing av overvåkingsscenarier eller fungere som kontaktperson for politiet
- Støtte forbedringer av etterforsknings- og sakstildelingsprosesser
- Bidra til å tildele saker og fordele arbeidsbelastningen i etterforskningsteamet
Krav
- Minst fem års erfaring med AML- og etterforskning av økonomisk kriminalitet, inkludert forbrukersaker eller komplekse saker
- Gode ferdigheter i Microsoft Excel
- Gode skriveferdigheter og ferdigheter i å skrive SAR-rapporter
- Gode kommunikasjonsevner
- Erfaring fra finansielle tjenester eller en relatert offentlig virksomhet
- Sertifisering som Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) er en fordel
- ACAMS-sertifisering er en fordel
- Mulighet til å arbeide 40 timer per uke
- Mulighet til å arbeide på første skift i USA
Fordeler
- Fordeler som er utformet for å støtte fysisk, emosjonelt og økonomisk velvære
- Fleksibilitet avhengig av rollen
- Muligheter for læring, utvikling og meningsfull innvirkning