Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
GFC-utredare, AML inom företagsbank — Bank of America, Charlotte på plats
Utred finansiell brottslighet inom företagsbank för Bank of America, inklusive fall av penningtvätt, bedrägeri och terroristfinansiering. Granska SAR-rapporter, stärk ärendekvaliteten och samordna rapportering med tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter och seniora intressenter.
Beskrivning
- Genomför utredningar från början till slut eller ge utredningsstöd för extern finansiell brottslighet inom en eller flera affärsområden
- Hantera allt från rutinärenden till komplexa ärenden som rör bedrägeri från externa parter, penningtvätt eller terroristfinansiering
- Vara kontaktperson gentemot brottsbekämpande myndigheter vid behov
- Coacha utredare i ärendekvalitet och fullständig dokumentation
- Granska utredningar, analysera resultat och ge rekommendationer
- Identifiera processförbättringar som stödjer målen för avslut och kvalitet
- Granska rapporter om misstänkt aktivitet (SAR) för korrekt och snabb inlämning till tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter
- Presentera fakta och resultat från utredningar för seniora intressenter
- Bidra till att identifiera operativa risker och regelefterlevnadsrisker
- Samarbeta med Global Financial Crimes Management och Front Line Units för att lösa utredningar
- Genomföra kvalitetskontroll, utbildning, kommunikation, vägledning, bidra till utveckling och testning av övervakningsscenarier eller fungera som kontaktperson gentemot brottsbekämpande myndigheter
- Stödja förbättringar av utrednings- och ärendetilldelningsprocesser
- Bidra till att tilldela ärenden och fördela arbetsbelastningen inom utredningsteamet
Krav
- Minst fem års erfarenhet av AML- och utredningar av finansiell brottslighet, inklusive konsumentärenden eller komplexa ärenden
- Goda kunskaper i Microsoft Excel
- God förmåga att skriva och skriva SAR-rapporter
- God kommunikationsförmåga
- Erfarenhet från finansiella tjänster eller en relaterad statlig myndighet
- Certifieringen Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) är meriterande
- ACAMS-certifiering är meriterande
- Möjlighet att arbeta 40 timmar per vecka
- Möjlighet att arbeta första skiftet i USA
Förmåner
- Förmåner utformade för att stödja fysiskt, emotionellt och ekonomiskt välbefinnande
- Flexibilitet beroende på rollen
- Möjligheter till lärande, utveckling och meningsfull påverkan