Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Фахівець із розслідувань GFC, AML у комерційному банкінгу — Bank of America, робота в офісі в Шарлотті
Розслідуйте фінансові злочини в комерційному банкінгу для Bank of America, зокрема справи про відмивання коштів, шахрайство та фінансування тероризму. Перевіряйте SAR, підвищуйте якість справ і координуйте звітність із регуляторами, правоохоронними органами та керівниками.
Опис
- Проводити повні розслідування або надавати підтримку в розслідуваннях зовнішніх фінансових злочинів в одному чи кількох напрямках бізнесу
- Опрацьовувати справи від стандартних до складних, пов’язані із шахрайством з боку зовнішніх осіб, відмиванням коштів або фінансуванням тероризму
- За потреби взаємодіяти з правоохоронними органами
- Навчати розслідувачів вимогам до якості справ і повноти документації
- Перевіряти розслідування, аналізувати результати та надавати рекомендації
- Виявляти вдосконалення процесів, що сприяють закриттю справ і досягненню цільових показників якості
- Перевіряти звіти про підозрілу активність (SAR), щоб забезпечити їх точне та своєчасне подання регуляторам або правоохоронним органам
- Представляти факти та результати розслідувань керівникам і ключовим зацікавленим сторонам
- Допомагати виявляти операційні ризики та комплаєнс-ризики
- Співпрацювати з підрозділом Global Financial Crimes Management і фронт-офісними підрозділами для вирішення справ
- Виконувати функції контролю якості, навчання, комунікацій, надання рекомендацій, брати участь у розробленні та тестуванні сценаріїв моніторингу або взаємодіяти з правоохоронними органами
- Підтримувати вдосконалення процесів розслідувань і розподілу справ
- Допомагати призначати справи та розподіляти робоче навантаження між членами команди розслідувань
Вимоги
- Щонайменше п’ять років досвіду проведення розслідувань AML і фінансових злочинів, зокрема споживчих або складних справ
- Впевнене володіння Microsoft Excel
- Сильні навички письмової комунікації та підготовки звітів SAR
- Ефективні навички комунікації
- Досвід роботи у сфері фінансових послуг або відповідній державній установі
- Бажана сертифікація Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Бажана сертифікація ACAMS
- Готовність працювати 40 годин на тиждень
- Готовність працювати в першу зміну у США
Переваги
- Пільги та програми для підтримки фізичного, емоційного й фінансового добробуту
- Гнучкість залежно від посади
- Можливості навчання, розвитку та значущого впливу