Bank of America는 은행, 금융 및 핀테크 분야에서 사업을 운영하는 글로벌 금융기관입니다. 개인 뱅킹, 소기업 지원, 자산 관리, 투자 서비스와 함께 개인, 기업 및 기관을 위한 자본시장 접근 서비스를 제공합니다. 또한 지속 가능한 금융, 다양성 이니셔티브 및 지역사회 개발 프로그램을 통해 책임 있는 성장을 추구합니다.
글로벌 금융범죄 조사관, 기업금융 AML — 뱅크 오브 아메리카, 샬럿 현장 근무
뱅크 오브 아메리카의 기업금융 금융범죄를 조사하며 자금세탁, 사기, 테러자금 조달 사건을 다룹니다. 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 검토하고 사건 품질을 강화하며 규제기관, 법 집행기관 및 고위 이해관계자와 보고 업무를 조율합니다.
설명
- 하나 이상의 사업 부문에서 외부 금융범죄에 대한 전 과정 조사를 수행하거나 조사 업무를 지원
- 외부 당사자의 사기, 자금세탁 또는 테러자금 조달과 관련된 일반 사건부터 복잡한 사건까지 처리
- 필요한 경우 법 집행기관과의 연락 담당자 역할 수행
- 조사관에게 사건 품질을 지도하고 문서화를 완전하게 수행
- 조사를 검토하고 결과를 분석하여 권고안 제시
- 사건 종결 및 품질 목표 달성을 지원하는 프로세스 개선 사항 파악
- 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 검토하여 규제기관 또는 법 집행기관에 정확하고 적시에 제출
- 조사 사실과 결과를 고위 이해관계자에게 발표
- 운영 및 컴플라이언스 위험 파악 지원
- 글로벌 금융범죄 관리 부서 및 일선 부서와 협력하여 조사 해결
- 품질 관리, 교육, 커뮤니케이션, 지침, 모니터링 시나리오 개발 및 테스트 참여 또는 법 집행기관 연락 업무 수행
- 조사 및 사건 배정 프로세스 개선 지원
- 사건 배정 및 조사팀 내 업무량 분배 지원
지원 자격
- 소비자 사건 또는 복잡한 사건을 포함한 AML 및 금융범죄 조사 경력 5년 이상
- Microsoft Excel 활용 능력
- 뛰어난 문서 작성 및 SAR 보고서 작성 능력
- 효과적인 의사소통 능력
- 금융 서비스 또는 관련 정부기관에서의 경험
- 공인 자금세탁방지 전문가（CAMS）자격 보유자 우대
- ACAMS 자격 보유자 우대
- 주 40시간 근무 가능
- 미국에서 1교대 근무 가능
복리후생
- 신체적, 정서적, 재정적 웰빙을 지원하도록 설계된 복리후생
- 직무에 따른 유연성
- 학습, 성장 및 의미 있는 영향력을 발휘할 기회