A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
GFC vizsgáló, kereskedelmi banki AML — Bank of America, Charlotte, irodai munkavégzés
Vizsgálja a Bank of America kereskedelmi banki pénzügyi bűncselekményeit, beleértve a pénzmosással, csalással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos ügyeket. Tekintse át a SAR-jelentéseket, javítsa az ügyek minőségét, és koordinálja a jelentéstételt a szabályozó hatóságokkal, a bűnüldöző szervekkel és a vezető érintettekkel.
Leírás
- Végezzen teljes körű vizsgálatokat, vagy nyújtson vizsgálati támogatást a külső pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatban egy vagy több üzletágban
- Kezelje a külső felek által elkövetett csalással, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos rutinszerű és összetett ügyeket
- Szükség esetén tartson kapcsolatot a bűnüldöző szervekkel
- Segítse a vizsgálókat az ügyek minőségének biztosításában és a teljes körű dokumentáció elkészítésében
- Tekintse át a vizsgálatokat, elemezze a megállapításokat, és tegyen javaslatokat
- Azonosítsa a lezárási és minőségi célokat támogató folyamatfejlesztéseket
- Tekintse át a gyanús tevékenységről szóló jelentéseket (SAR) a szabályozó hatóságokhoz vagy a bűnüldöző szervekhez történő pontos és időben történő benyújtás érdekében
- Mutassa be a vizsgálatok tényeit és megállapításait a vezető érintetteknek
- Segítsen az operatív és megfelelési kockázatok azonosításában
- Működjön együtt a Global Financial Crimes Management és a Front Line Units csapataival a vizsgálatok megoldása érdekében
- Végezzen minőségellenőrzési, képzési, kommunikációs, útmutatási, monitoringforgatókönyv-fejlesztési és tesztelési inputokkal kapcsolatos, illetve bűnüldöző szervekkel való kapcsolattartási tevékenységeket
- Támogassa a vizsgálati és ügyhozzárendelési folyamatok fejlesztését
- Segítsen az ügyek hozzárendelésében és a munkaterhelés elosztásában a vizsgálati csapaton belül
Követelmények
- Legalább ötéves tapasztalat AML- és pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos vizsgálatok végzésében, beleértve a fogyasztói vagy összetett ügyeket
- Microsoft Excel használatában szerzett jártasság
- Erős íráskészség és SAR-jelentések készítésében szerzett tapasztalat
- Hatékony kommunikációs készség
- Pénzügyi szolgáltatásoknál vagy kapcsolódó kormányzati szervnél szerzett tapasztalat
- A Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) tanúsítvány előnyt jelent
- Az ACAMS-tanúsítvány előnyt jelent
- Heti 40 órás munkavégzés vállalása
- Az Egyesült Államokban az első műszakban való munkavégzés vállalása
Juttatások
- A testi, érzelmi és pénzügyi jóllét támogatására kialakított juttatások
- A munkakörtől függő rugalmasság
- Tanulási, fejlődési és érdemi hatást gyakorló lehetőségek