Bank of America adalah lembaga keuangan global yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, dan teknologi finansial. Layanannya mencakup perbankan pribadi, dukungan bagi usaha kecil, pengelolaan kekayaan, layanan investasi, serta akses ke pasar modal bagi individu, perusahaan, dan institusi. Perusahaan ini juga berfokus pada pertumbuhan yang bertanggung jawab melalui pembiayaan berkelanjutan, inisiatif keberagaman, dan program pengembangan masyarakat.
Penyelidik GFC, AML Perbankan Komersial — Bank of America, Bekerja di Charlotte
Menyiasat jenayah kewangan dalam perbankan komersial untuk Bank of America, termasuk kes pengubahan wang haram, penipuan dan pembiayaan keganasan. Menyemak SAR, meningkatkan kualiti kes dan menyelaraskan pelaporan dengan pengawal selia, penguat kuasa undang-undang serta pihak berkepentingan kanan.
Deskripsi
- Menjalankan penyiasatan menyeluruh atau memberikan sokongan penyiasatan bagi jenayah kewangan luaran merentas satu atau lebih bidang perniagaan
- Mengendalikan kes rutin hingga kompleks yang melibatkan penipuan pihak luar, pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan
- Bertindak sebagai penghubung dengan penguat kuasa undang-undang apabila diperlukan
- Membimbing penyiasat tentang kualiti kes dan melengkapkan dokumentasi
- Menyemak penyiasatan, menganalisis penemuan dan memberikan cadangan
- Mengenal pasti penambahbaikan proses yang menyokong sasaran penyelesaian dan kualiti
- Menyemak Laporan Aktiviti Mencurigakan (SAR) untuk penghantaran yang tepat dan tepat pada masanya kepada pengawal selia atau penguat kuasa undang-undang
- Membentangkan fakta dan penemuan penyiasatan kepada pihak berkepentingan kanan
- Membantu mengenal pasti risiko operasi dan pematuhan
- Bekerjasama dengan Pengurusan Jenayah Kewangan Global dan Unit Barisan Hadapan untuk menyelesaikan penyiasatan
- Melaksanakan kawalan kualiti, latihan, komunikasi, panduan, input bagi pembangunan dan pengujian senario pemantauan atau aktiviti penghubung dengan penguat kuasa undang-undang
- Menyokong penambahbaikan proses penyiasatan dan penugasan kes
- Membantu menugaskan kes dan mengagihkan beban kerja dalam pasukan penyiasatan
Persyaratan
- Sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman menjalankan penyiasatan AML dan jenayah kewangan, termasuk kes pengguna atau kompleks
- Mahir menggunakan Microsoft Excel
- Kemahiran menulis dan menulis laporan SAR yang kukuh
- Kemahiran komunikasi yang berkesan
- Pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau entiti kerajaan yang berkaitan
- Pensijilan Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) diutamakan
- Pensijilan ACAMS diutamakan
- Bersedia bekerja 40 jam seminggu
- Bersedia bekerja syif pertama di Amerika Syarikat
Tunjangan
- Faedah yang direka untuk menyokong kesejahteraan fizikal, emosi dan kewangan
- Fleksibiliti bergantung pada peranan
- Peluang untuk pembelajaran, perkembangan dan memberi impak yang bermakna