Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Специалист по расследованиям GFC, AML в коммерческом банкинге — Bank of America, работа в офисе в Шарлотте
Расследуйте финансовые преступления в коммерческом банкинге для Bank of America, включая дела об отмывании денег, мошенничестве и финансировании терроризма. Проверяйте отчёты SAR, повышайте качество расследований и координируйте отчётность с регуляторами, правоохранительными органами и руководителями.
Описание
- Проводить расследования финансовых преступлений, связанных с внешними сторонами, от начала до конца или оказывать поддержку расследованиям в одном или нескольких направлениях бизнеса
- Рассматривать дела от стандартных до сложных, связанные с мошенничеством со стороны внешних лиц, отмыванием денег или финансированием терроризма
- При необходимости взаимодействовать с правоохранительными органами
- Обучать расследователей стандартам качества дел и полноте документации
- Проверять расследования, анализировать результаты и предоставлять рекомендации
- Выявлять улучшения процессов, способствующие закрытию дел и достижению целевых показателей качества
- Проверять отчёты о подозрительной активности (SAR), чтобы обеспечить их точное и своевременное представление регуляторам или правоохранительным органам
- Представлять факты и результаты расследований руководителям и другим ключевым заинтересованным сторонам
- Помогать выявлять операционные и комплаенс-риски
- Сотрудничать с подразделением Global Financial Crimes Management и фронт-офисными подразделениями для завершения расследований
- Выполнять функции контроля качества, обучения, коммуникаций, консультирования, участвовать в разработке и тестировании сценариев мониторинга или взаимодействовать с правоохранительными органами
- Поддерживать совершенствование процессов расследований и распределения дел
- Помогать распределять дела и рабочую нагрузку между членами команды расследований
Требования
- Не менее пяти лет опыта проведения расследований AML и финансовых преступлений, включая дела с участием потребителей или сложные дела
- Уверенное владение Microsoft Excel
- Отличные навыки письменной коммуникации и подготовки отчётов SAR
- Эффективные навыки коммуникации
- Опыт работы в сфере финансовых услуг или соответствующем государственном учреждении
- Предпочтительно наличие сертификации Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Предпочтительно наличие сертификации ACAMS
- Готовность работать 40 часов в неделю
- Готовность работать в первую смену в США
Преимущества
- Льготы и программы, направленные на поддержку физического, эмоционального и финансового благополучия
- Гибкость в зависимости от должности
- Возможности обучения, профессионального роста и значимого вклада