Bank of America on ülemaailmne finantsasutus, mis tegutseb panganduse, rahanduse ja finantstehnoloogia valdkonnas. Selle teenuste hulka kuuluvad eraklientide pangandus, väikeettevõtete toetamine, varahaldus, investeerimisteenused ning era- ja juriidilistele isikutele ning institutsioonidele juurdepääs kapitaliturgudele. Ettevõte keskendub ka vastutustundlikule kasvule säästva rahastamise, mitmekesisust edendavate algatuste ja kogukondade arendamise programmide kaudu.
GFC uurija, kommertspanganduse AML — Bank of America, Charlotte, kohapealne töö
Uuri Bank of America kommertspanganduse finantskuritegusid, sealhulgas rahapesu, pettuse ja terrorismi rahastamise juhtumeid. Vaata läbi SAR-id, paranda juhtumite kvaliteeti ning koordineeri aruandlust järelevalveasutuste, õiguskaitseorganite ja kõrgemate sidusrühmadega.
Kirjeldus
- Viia läbi väliste finantskuritegude täielikke uurimisi või pakkuda uurimistuge ühes või mitmes ärivaldkonnas
- Tegeleda tavapärastest kuni keerukate juhtumiteni, mis hõlmavad väliste osapoolte pettust, rahapesu või terrorismi rahastamist
- Tegutseda vajaduse korral õiguskaitseorganite kontaktisikuna
- Juhendada uurijaid juhtumite kvaliteedi ja täieliku dokumenteerimise alal
- Vaadata uurimised läbi, analüüsida tulemusi ja anda soovitusi
- Tuvastada protsessitäiustusi, mis toetavad juhtumite lõpetamise ja kvaliteedi eesmärke
- Vaadata läbi kahtlase tegevuse aruanded (SAR), et esitada need järelevalveasutustele või õiguskaitseorganitele täpselt ja õigeaegselt
- Esitleda uurimiste fakte ja tulemusi kõrgematele sidusrühmadele
- Aidata tuvastada tegevus- ja vastavusriske
- Teha koostööd Global Financial Crimes Managementi ja ärivaldkondade esimese kaitseliini üksustega uurimiste lahendamiseks
- Teha kvaliteedikontrolli, koolitust, kommunikatsiooni ja juhendamist, anda sisendit seirestsenaariumide arendamiseks ja testimiseks või tegutseda õiguskaitseorganite kontaktisikuna
- Toetada uurimis- ja juhtumite määramise protsesside täiustamist
- Aidata määrata juhtumeid ja jaotada töökoormust uurimisrühma sees
Nõuded
- Vähemalt viis aastat kogemust AML-i ja finantskuritegude uurimisel, sealhulgas tarbija- või keerukate juhtumitega
- Microsoft Exceli oskus
- Head kirjutamis- ja SAR-aruannete koostamise oskused
- Tõhus suhtlemisoskus
- Kogemus finantsteenuste valdkonnas või sellega seotud valitsusasutuses
- Certified Anti-Money Laundering Specialisti (CAMS) sertifikaati eelistatakse
- ACAMSi sertifikaati eelistatakse
- Võimalus töötada 40 tundi nädalas
- Võimalus töötada Ameerika Ühendriikides esimeses vahetuses
Hüved
- Hüved on kavandatud füüsilise, emotsionaalse ja rahalise heaolu toetamiseks
- Tööülesandest sõltuv paindlikkus
- Võimalused õppimiseks, arenguks ja tähenduslikuks panuseks