Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.
GFC-Ermittler, Geldwäschebekämpfung im Firmenkundengeschäft – Bank of America, Charlotte vor Ort
Untersuchen Sie Finanzkriminalität im Firmenkundengeschäft für Bank of America, einschließlich Fällen von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Prüfen Sie SARs, verbessern Sie die Fallqualität und koordinieren Sie die Berichterstattung mit Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und leitenden Stakeholdern.
Beschreibung
- Führen Sie umfassende Ermittlungen durch oder unterstützen Sie Ermittlungen zu externer Finanzkriminalität in einem oder mehreren Geschäftsbereichen
- Bearbeiten Sie einfache bis komplexe Fälle im Zusammenhang mit Betrug durch externe Parteien, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
- Agieren Sie bei Bedarf als Verbindungsperson zu Strafverfolgungsbehörden
- Coachen Sie Ermittler zur Fallqualität und vollständigen Dokumentation
- Prüfen Sie Ermittlungen, analysieren Sie Ergebnisse und geben Sie Empfehlungen ab
- Identifizieren Sie Prozessverbesserungen, die den Fallabschluss und Qualitätsziele unterstützen
- Prüfen Sie Verdachtsmeldungen (SARs) auf korrekte und fristgerechte Einreichung bei Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörden
- Präsentieren Sie Ermittlungsfakten und -ergebnisse gegenüber leitenden Stakeholdern
- Unterstützen Sie die Identifizierung operationeller und Compliance-Risiken
- Arbeiten Sie mit dem Global Financial Crimes Management und den Front-Line-Einheiten zusammen, um Ermittlungen abzuschließen
- Führen Sie Qualitätskontrollen, Schulungen, Kommunikation, Leitlinien, Beiträge zur Entwicklung und Erprobung von Überwachungsszenarien oder Tätigkeiten als Verbindungsperson zu Strafverfolgungsbehörden durch
- Unterstützen Sie Verbesserungen bei Ermittlungs- und Fallzuweisungsprozessen
- Unterstützen Sie die Zuweisung von Fällen und die Verteilung der Arbeitslast im Ermittlungsteam
Anforderungen
- Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Durchführung von Ermittlungen zu Geldwäsche und Finanzkriminalität, einschließlich Verbraucherfällen oder komplexen Fällen
- Sicherer Umgang mit Microsoft Excel
- Ausgeprägte Schreibfähigkeiten und Erfahrung im Verfassen von SAR-Berichten
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
- Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor oder bei einer verwandten staatlichen Stelle
- Die Zertifizierung als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ist wünschenswert
- Eine ACAMS-Zertifizierung ist wünschenswert
- Verfügbarkeit für 40 Stunden pro Woche
- Verfügbarkeit für Arbeit in der ersten Schicht in den Vereinigten Staaten
Zusatzleistungen
- Leistungen zur Unterstützung des körperlichen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens
- Rollenabhängige Flexibilität
- Möglichkeiten zum Lernen, zur Weiterentwicklung und für eine sinnstiftende Tätigkeit