Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Vyšetřovatel GFC, AML v komerčním bankovnictví — Bank of America, práce na pracovišti v Charlotte
Vyšetřujte finanční kriminalitu v komerčním bankovnictví pro Bank of America, včetně případů praní špinavých peněz, podvodů a financování terorismu. Prověřujte SAR, zvyšujte kvalitu případů a koordinujte vykazování s regulátory, orgány činnými v trestním řízení a vedoucími pracovníky.
Popis
- Provádět komplexní vyšetřování nebo poskytovat podporu při vyšetřování externí finanční kriminality v jedné či více oblastech podnikání
- Řešit případy od rutinních po složité, které se týkají podvodů ze strany externích subjektů, praní špinavých peněz nebo financování terorismu
- V případě potřeby působit jako kontaktní osoba pro orgány činné v trestním řízení
- Vést vyšetřovatele ke kvalitě případů a úplnosti dokumentace
- Prověřovat vyšetřování, analyzovat zjištění a poskytovat doporučení
- Identifikovat zlepšení procesů, která podporují uzavírání případů a plnění kvalitativních cílů
- Prověřovat hlášení o podezřelé aktivitě (SAR), aby byla přesně a včas předložena regulátorům nebo orgánům činným v trestním řízení
- Prezentovat fakta a zjištění z vyšetřování vedoucím pracovníkům a klíčovým zainteresovaným stranám
- Pomáhat identifikovat provozní a compliance rizika
- Spolupracovat s týmem Global Financial Crimes Management a útvary první linie při řešení vyšetřování
- Provádět kontrolu kvality, školení, komunikaci, poskytovat metodické pokyny, podílet se na vývoji a testování monitorovacích scénářů nebo působit jako kontaktní osoba pro orgány činné v trestním řízení
- Podporovat zlepšování procesů vyšetřování a přidělování případů
- Pomáhat přidělovat případy a rozdělovat pracovní zátěž v rámci vyšetřovacího týmu
Požadavky
- Nejméně pět let zkušeností s vyšetřováním AML a finanční kriminality, včetně spotřebitelských nebo složitých případů
- Dobrá znalost Microsoft Excel
- Vynikající písemné a reportovací dovednosti pro SAR
- Efektivní komunikační dovednosti
- Zkušenosti z oblasti finančních služeb nebo příslušného státního orgánu
- Certifikace Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) je výhodou
- Certifikace ACAMS je výhodou
- Ochota pracovat 40 hodin týdně
- Ochota pracovat na ranní směně ve Spojených státech
Benefity
- Benefity určené k podpoře fyzické, emoční a finanční pohody
- Flexibilita v závislosti na roli
- Příležitosti k učení, růstu a smysluplnému přínosu