Bank of America je globalna finančna institucija, ki deluje na področjih bančništva, financ in fintecha. Njene storitve vključujejo osebno bančništvo, podporo malim podjetjem, upravljanje premoženja, investicijske storitve in dostop do kapitalskih trgov za posameznike, podjetja in institucije. Podjetje se osredotoča tudi na odgovorno rast s trajnostnim financiranjem, pobudami za raznolikost in programi razvoja skupnosti.
Preiskovalec GFC, AML v poslovnem bančništvu — Bank of America, delo na lokaciji v Charlotteu
Za Bank of America preiskujte finančni kriminal v poslovnem bančništvu, vključno s primeri pranja denarja, goljufij in financiranja terorizma. Pregledujte SAR, izboljšujte kakovost primerov ter usklajujte poročanje z regulatorji, organi pregona in višjimi deležniki.
Opis
- Izvajajte celovite preiskave finančnega kriminala zunanjih strank ali zagotavljajte podporo pri preiskavah v eni ali več poslovnih področjih
- Obravnavajte rutinske in zapletene primere, povezane z goljufijami zunanjih strank, pranjem denarja ali financiranjem terorizma
- Po potrebi delujte kot povezava z organi pregona
- Usmerjajte preiskovalce glede kakovosti primerov in popolnosti dokumentacije
- Pregledujte preiskave, analizirajte ugotovitve in pripravljajte priporočila
- Prepoznavate izboljšave procesov, ki podpirajo zaključevanje primerov in doseganje ciljev kakovosti
- Pregledujte poročila o sumljivih dejavnostih (SAR), da zagotovite njihovo natančno in pravočasno predložitev regulatorjem ali organom pregona
- Predstavljajte dejstva in ugotovitve preiskav višjim deležnikom
- Pomagajte prepoznati operativna tveganja in tveganja glede skladnosti
- Sodelujte z oddelkom Global Financial Crimes Management in enotami prve linije pri reševanju preiskav
- Izvajajte nadzor kakovosti, usposabljanja, komunikacijo, zagotavljanje smernic, prispevajte k razvoju in testiranju scenarijev spremljanja ali opravljajte naloge povezovanja z organi pregona
- Podpirajte izboljšave procesov preiskovanja in dodeljevanja primerov
- Pomagajte dodeljevati primere in razporejati delovne obremenitve znotraj preiskovalne ekipe
Zahteve
- Najmanj pet let izkušenj z izvajanjem preiskav AML in finančnega kriminala, vključno s potrošniškimi ali zapletenimi primeri
- Poznavanje programa Microsoft Excel
- Odlične pisne veščine in veščine pisanja poročil SAR
- Učinkovite komunikacijske veščine
- Izkušnje na področju finančnih storitev ali v povezani državni ustanovi
- Certifikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) je zaželen
- Certifikat ACAMS je zaželen
- Razpoložljivost za 40 ur tedensko
- Razpoložljivost za delo v prvi izmeni v Združenih državah Amerike
Ugodnosti
- Ugodnosti, namenjene podpori telesnemu, čustvenemu in finančnemu blagostanju
- Prilagodljivost glede na delovno mesto
- Priložnosti za učenje, razvoj in pomemben prispevek