Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Investigador de GFC, AML de Banca Comercial — Bank of America, Charlotte presencial
Investiga delitos financieros en la banca comercial para Bank of America, incluidos casos de blanqueo de capitales, fraude y financiación del terrorismo. Revisa SAR, mejora la calidad de los casos y coordina la presentación de informes con reguladores, fuerzas del orden y partes interesadas sénior.
Descripción
- Realizar investigaciones integrales o brindar apoyo en investigaciones de delitos financieros externos en una o más líneas de negocio
- Gestionar casos rutinarios y complejos relacionados con fraude de terceros, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
- Actuar como enlace con las fuerzas del orden cuando sea necesario
- Orientar a los investigadores sobre la calidad de los casos y completar la documentación
- Revisar investigaciones, analizar conclusiones y proporcionar recomendaciones
- Identificar mejoras de procesos que favorezcan el cierre y los objetivos de calidad
- Revisar los Informes de Actividad Sospechosa (SAR) para garantizar su presentación precisa y oportuna ante los reguladores o las fuerzas del orden
- Presentar los hechos y conclusiones de las investigaciones a partes interesadas sénior
- Ayudar a identificar riesgos operativos y de cumplimiento
- Colaborar con Global Financial Crimes Management y las unidades de primera línea para resolver investigaciones
- Realizar actividades de control de calidad, formación, comunicaciones, orientación, aportaciones al desarrollo y las pruebas de escenarios de monitoreo, o actividades de enlace con las fuerzas del orden
- Apoyar mejoras en los procesos de investigación y asignación de casos
- Ayudar a asignar casos y distribuir las cargas de trabajo entre el equipo de investigación
Requisitos
- Al menos cinco años de experiencia realizando investigaciones de AML y delitos financieros, incluidos casos de consumidores o complejos
- Dominio de Microsoft Excel
- Sólidas habilidades de redacción y elaboración de informes SAR
- Habilidades eficaces de comunicación
- Experiencia en servicios financieros o en una entidad gubernamental relacionada
- Se prefiere la certificación de Especialista Certificado en Prevención del Blanqueo de Capitales (CAMS)
- Se prefiere la certificación ACAMS
- Disponibilidad para trabajar 40 horas semanales
- Disponibilidad para trabajar en el primer turno en Estados Unidos
Beneficios
- Beneficios diseñados para apoyar el bienestar físico, emocional y financiero
- Flexibilidad según el puesto
- Oportunidades de aprendizaje, crecimiento y contribución significativa