Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Specjalista ds. dochodzeń GFC, AML w bankowości komercyjnej — Bank of America, praca stacjonarna w Charlotte
Prowadź dochodzenia w sprawach przestępstw finansowych w bankowości komercyjnej dla Bank of America, w tym dotyczących prania pieniędzy, oszustw i finansowania terroryzmu. Weryfikuj SAR, podnoś jakość spraw i koordynuj raportowanie z organami regulacyjnymi, organami ścigania oraz kadrą kierowniczą.
Opis
- Prowadzić kompleksowe dochodzenia lub wspierać dochodzenia dotyczące zewnętrznych przestępstw finansowych w jednym lub kilku obszarach działalności
- Prowadzić sprawy od rutynowych po złożone, dotyczące oszustw popełnianych przez podmioty zewnętrzne, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- W razie potrzeby pełnić funkcję łącznika z organami ścigania
- Szkolić śledczych w zakresie jakości spraw i kompletności dokumentacji
- Weryfikować dochodzenia, analizować ustalenia i przedstawiać rekomendacje
- Identyfikować usprawnienia procesów wspierające zamykanie spraw i realizację celów jakościowych
- Weryfikować raporty o podejrzanej działalności (SAR), aby zapewnić ich dokładne i terminowe przekazanie organom regulacyjnym lub organom ścigania
- Przedstawiać fakty i ustalenia z dochodzeń kadrze kierowniczej oraz kluczowym interesariuszom
- Pomagać w identyfikowaniu ryzyk operacyjnych i ryzyk związanych ze zgodnością
- Współpracować z zespołem Global Financial Crimes Management i jednostkami pierwszej linii w celu rozwiązywania spraw
- Wykonywać zadania związane z kontrolą jakości, szkoleniami, komunikacją, wytycznymi, opracowywaniem scenariuszy monitorowania i udziałem w ich testowaniu lub współpracą z organami ścigania
- Wspierać usprawnienia procesów dochodzeniowych i przydzielania spraw
- Pomagać w przydzielaniu spraw i rozdzielaniu obciążenia pracą w zespole śledczym
Wymagania
- Co najmniej pięć lat doświadczenia w prowadzeniu dochodzeń dotyczących AML i przestępstw finansowych, w tym spraw konsumenckich lub złożonych
- Biegła znajomość programu Microsoft Excel
- Bardzo dobre umiejętności pisania i sporządzania raportów SAR
- Skuteczne umiejętności komunikacyjne
- Doświadczenie w sektorze usług finansowych lub powiązanej instytucji rządowej
- Certyfikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) będzie dodatkowym atutem
- Certyfikat ACAMS będzie dodatkowym atutem
- Dyspozycyjność przez 40 godzin tygodniowo
- Dyspozycyjność do pracy na pierwszej zmianie w Stanach Zjednoczonych
Benefity
- Świadczenia wspierające dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy
- Elastyczność zależna od stanowiska
- Możliwości nauki, rozwoju i wywierania znaczącego wpływu