Ang Bank of America ay isang pandaigdigang institusyong pinansyal na nagpapatakbo sa mga larangan ng pagbabangko, pananalapi, at teknolohiyang pampinansyal. Kabilang sa mga serbisyo nito ang personal na pagbabangko, suporta para sa maliliit na negosyo, pamamahala ng yaman, mga serbisyong pamumuhunan, at access sa mga pamilihan ng kapital para sa mga indibidwal, negosyo, at institusyon. Nakatuon din ang kumpanya sa responsableng paglago sa pamamagitan ng napapanatiling pagpopondo, mga inisyatiba para sa pagkakaiba-iba, at mga programa sa pagpapaunlad ng komunidad.
Imbestigador ng GFC, AML sa Komersyal na Pagbabangko — Bank of America, Onsite sa Charlotte
Siyasatin ang krimeng pinansyal sa komersyal na pagbabangko para sa Bank of America, kabilang ang mga kaso ng money laundering, pandaraya at pagpopondo sa terorismo. Suriin ang mga SAR, pagbutihin ang kalidad ng kaso at makipag-ugnayan sa mga regulator, tagapagpatupad ng batas at senior stakeholder tungkol sa pag-uulat.
Paglalarawan
- Magsagawa ng end-to-end na imbestigasyon o magbigay ng suporta sa imbestigasyon para sa panlabas na krimeng pinansyal sa isa o higit pang linya ng negosyo
- Pangasiwaan ang mga karaniwan hanggang kumplikadong kaso na may kinalaman sa pandaraya ng panlabas na partido, money laundering o pagpopondo sa terorismo
- Magsilbing ugnayan sa mga tagapagpatupad ng batas kapag kinakailangan
- Gabayan ang mga imbestigador tungkol sa kalidad ng kaso at kumpletong dokumentasyon
- Suriin ang mga imbestigasyon, suriin ang mga natuklasan at magbigay ng mga rekomendasyon
- Tukuyin ang mga pagpapahusay sa proseso na sumusuporta sa mga target sa pagsasara at kalidad
- Suriin ang mga Suspicious Activity Report (SAR) para sa tama at napapanahong pagsusumite sa mga regulator o tagapagpatupad ng batas
- Iharap ang mga katotohanan at natuklasan ng imbestigasyon sa mga senior stakeholder
- Tumulong na tukuyin ang mga panganib sa operasyon at pagsunod
- Makipagtulungan sa Global Financial Crimes Management at Front Line Units upang lutasin ang mga imbestigasyon
- Magsagawa ng quality control, pagsasanay, komunikasyon, paggabay, input sa pagbuo at pagsubok ng mga monitoring scenario o mga aktibidad bilang ugnayan sa tagapagpatupad ng batas
- Suportahan ang mga pagpapahusay sa mga proseso ng imbestigasyon at pagtatalaga ng kaso
- Tumulong sa pagtatalaga ng mga kaso at pamamahagi ng workload sa pangkat ng imbestigasyon
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa limang taong karanasan sa pagsasagawa ng mga imbestigasyon sa AML at krimeng pinansyal, kabilang ang mga consumer o kumplikadong kaso
- Kahusayan sa Microsoft Excel
- Mahusay na kasanayan sa pagsulat at pagsulat ng ulat ng SAR
- Epektibong kasanayan sa komunikasyon
- Karanasan sa serbisyong pinansyal o kaugnay na entidad ng pamahalaan
- Mas gusto ang sertipikasyong Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Mas gusto ang sertipikasyon ng ACAMS
- May kakayahang magtrabaho nang 40 oras bawat linggo
- May kakayahang magtrabaho sa first shift sa Estados Unidos
Mga Benepisyo
- Mga benepisyong idinisenyo upang suportahan ang pisikal, emosyonal at pinansyal na kagalingan
- Kakayahang umangkop depende sa tungkulin
- Mga pagkakataon para sa pagkatuto, paglago at makabuluhang ambag