Bank of America
Bank of America
Bank of America ব্যাংকিং, অর্থায়ন এবং ফিনটেক খাতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী একটি বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর সেবার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ব্যাংকিং, ছোট ব্যবসায় সহায়তা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ সেবা এবং ব্যক্তি, ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য পুঁজিবাজারে প্রবেশাধিকার। প্রতিষ্ঠানটি টেকসই অর্থায়ন, বৈচিত্র্য উদ্যোগ এবং সম্প্রদায় উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দেয়।

জিএফসি তদন্তকারী, বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এএমএল — ব্যাংক অব আমেরিকা, শার্লট অনসাইট

ব্যাংক অব আমেরিকার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকিং-সংক্রান্ত আর্থিক অপরাধ তদন্ত করুন, যার মধ্যে অর্থপাচার, জালিয়াতি এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের মামলা রয়েছে। এসএআর পর্যালোচনা করুন, মামলার মান উন্নত করুন এবং নিয়ন্ত্রক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও জ্যেষ্ঠ অংশীজনদের সঙ্গে প্রতিবেদন সমন্বয় করুন।

বিবরণ

  • এক বা একাধিক ব্যবসায়িক শাখায় বহিরাগত আর্থিক অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনা করুন অথবা তদন্তে সহায়তা দিন
  • বহিরাগত পক্ষের জালিয়াতি, অর্থপাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন-সংক্রান্ত সাধারণ থেকে জটিল মামলা পরিচালনা করুন
  • প্রয়োজন হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করুন
  • মামলার মান ও পূর্ণাঙ্গ নথিপত্রের বিষয়ে তদন্তকারীদের প্রশিক্ষণ দিন
  • তদন্ত পর্যালোচনা করুন, ফলাফল বিশ্লেষণ করুন এবং সুপারিশ দিন
  • মামলা নিষ্পত্তি ও মানসংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক প্রক্রিয়া উন্নয়ন শনাক্ত করুন
  • নিয়ন্ত্রক বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছে সঠিক ও সময়মতো জমাদানের জন্য সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করুন
  • জ্যেষ্ঠ অংশীজনদের কাছে তদন্তের তথ্য ও ফলাফল উপস্থাপন করুন
  • কার্যক্রমগত ও কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি শনাক্ত করতে সহায়তা করুন
  • তদন্ত নিষ্পত্তির জন্য গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ম্যানেজমেন্ট এবং ফ্রন্ট লাইন ইউনিটগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্ব করুন
  • মান নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, নির্দেশনা, মনিটরিং পরিস্থিতি উন্নয়ন ও পরীক্ষায় ইনপুট, অথবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করুন
  • তদন্ত ও মামলা বরাদ্দের প্রক্রিয়া উন্নয়নে সহায়তা করুন
  • তদন্তকারী দলের মধ্যে মামলা বরাদ্দ ও কাজের চাপ বণ্টনে সহায়তা করুন

প্রয়োজনীয়তা

  • এএমএল ও আর্থিক অপরাধ তদন্তে অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ভোক্তা-সংক্রান্ত বা জটিল মামলা অন্তর্ভুক্ত
  • মাইক্রোসফট এক্সেলে দক্ষতা
  • লেখালেখি ও এসএআর প্রতিবেদন তৈরিতে শক্তিশালী দক্ষতা
  • কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা
  • আর্থিক সেবা বা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা
  • সার্টিফায়েড অ্যান্টি-মনি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট (সিএএমএস) সনদ অগ্রাধিকারযোগ্য
  • এসিএএমএস সনদ অগ্রাধিকারযোগ্য
  • সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের জন্য উপলভ্যতা
  • যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শিফটে কাজের জন্য উপলভ্যতা

সুবিধাসমূহ

  • শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সুস্থতাকে সহায়তা করার জন্য পরিকল্পিত সুবিধা
  • ভূমিকা অনুযায়ী কাজের নমনীয়তা
  • শেখা, উন্নতি ও অর্থবহ প্রভাব তৈরির সুযোগ