
Bank of America ব্যাংকিং, অর্থায়ন এবং ফিনটেক খাতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী একটি বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর সেবার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ব্যাংকিং, ছোট ব্যবসায় সহায়তা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ সেবা এবং ব্যক্তি, ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য পুঁজিবাজারে প্রবেশাধিকার। প্রতিষ্ঠানটি টেকসই অর্থায়ন, বৈচিত্র্য উদ্যোগ এবং সম্প্রদায় উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দেয়।
জিএফসি তদন্তকারী, বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এএমএল — ব্যাংক অব আমেরিকা, শার্লট অনসাইট
ব্যাংক অব আমেরিকার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকিং-সংক্রান্ত আর্থিক অপরাধ তদন্ত করুন, যার মধ্যে অর্থপাচার, জালিয়াতি এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের মামলা রয়েছে। এসএআর পর্যালোচনা করুন, মামলার মান উন্নত করুন এবং নিয়ন্ত্রক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও জ্যেষ্ঠ অংশীজনদের সঙ্গে প্রতিবেদন সমন্বয় করুন।
বিবরণ
- এক বা একাধিক ব্যবসায়িক শাখায় বহিরাগত আর্থিক অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনা করুন অথবা তদন্তে সহায়তা দিন
- বহিরাগত পক্ষের জালিয়াতি, অর্থপাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন-সংক্রান্ত সাধারণ থেকে জটিল মামলা পরিচালনা করুন
- প্রয়োজন হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করুন
- মামলার মান ও পূর্ণাঙ্গ নথিপত্রের বিষয়ে তদন্তকারীদের প্রশিক্ষণ দিন
- তদন্ত পর্যালোচনা করুন, ফলাফল বিশ্লেষণ করুন এবং সুপারিশ দিন
- মামলা নিষ্পত্তি ও মানসংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক প্রক্রিয়া উন্নয়ন শনাক্ত করুন
- নিয়ন্ত্রক বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছে সঠিক ও সময়মতো জমাদানের জন্য সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করুন
- জ্যেষ্ঠ অংশীজনদের কাছে তদন্তের তথ্য ও ফলাফল উপস্থাপন করুন
- কার্যক্রমগত ও কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি শনাক্ত করতে সহায়তা করুন
- তদন্ত নিষ্পত্তির জন্য গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ম্যানেজমেন্ট এবং ফ্রন্ট লাইন ইউনিটগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্ব করুন
- মান নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, নির্দেশনা, মনিটরিং পরিস্থিতি উন্নয়ন ও পরীক্ষায় ইনপুট, অথবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করুন
- তদন্ত ও মামলা বরাদ্দের প্রক্রিয়া উন্নয়নে সহায়তা করুন
- তদন্তকারী দলের মধ্যে মামলা বরাদ্দ ও কাজের চাপ বণ্টনে সহায়তা করুন
প্রয়োজনীয়তা
- এএমএল ও আর্থিক অপরাধ তদন্তে অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ভোক্তা-সংক্রান্ত বা জটিল মামলা অন্তর্ভুক্ত
- মাইক্রোসফট এক্সেলে দক্ষতা
- লেখালেখি ও এসএআর প্রতিবেদন তৈরিতে শক্তিশালী দক্ষতা
- কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা
- আর্থিক সেবা বা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা
- সার্টিফায়েড অ্যান্টি-মনি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট (সিএএমএস) সনদ অগ্রাধিকারযোগ্য
- এসিএএমএস সনদ অগ্রাধিকারযোগ্য
- সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের জন্য উপলভ্যতা
- যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শিফটে কাজের জন্য উপলভ্যতা
সুবিধাসমূহ
- শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সুস্থতাকে সহায়তা করার জন্য পরিকল্পিত সুবিধা
- ভূমিকা অনুযায়ী কাজের নমনীয়তা
- শেখা, উন্নতি ও অর্থবহ প্রভাব তৈরির সুযোগ