Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.
Enquêteur GFC, LBC dans la banque commerciale — Bank of America, Charlotte sur site
Menez des enquêtes sur la criminalité financière dans la banque commerciale de Bank of America, notamment sur des affaires de blanchiment d’argent, de fraude et de financement du terrorisme. Examinez les SAR, renforcez la qualité des dossiers et coordonnez les signalements avec les autorités de réglementation, les forces de l’ordre et les parties prenantes senior.
Description
- Mener des enquêtes de bout en bout ou fournir un soutien aux enquêtes sur la criminalité financière externe dans une ou plusieurs lignes d’activité
- Gérer des dossiers courants à complexes portant sur la fraude commise par des tiers, le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme
- Servir d’interlocuteur auprès des forces de l’ordre lorsque nécessaire
- Accompagner les enquêteurs sur la qualité des dossiers et finaliser la documentation
- Examiner les enquêtes, analyser les conclusions et formuler des recommandations
- Identifier des améliorations de processus qui contribuent à la clôture des dossiers et aux objectifs de qualité
- Examiner les déclarations d’opérations suspectes (SAR) afin de garantir leur transmission exacte et ponctuelle aux autorités de réglementation ou aux forces de l’ordre
- Présenter les faits et les conclusions des enquêtes aux parties prenantes senior
- Contribuer à l’identification des risques opérationnels et de conformité
- Collaborer avec Global Financial Crimes Management et les unités opérationnelles de première ligne pour résoudre les enquêtes
- Réaliser des activités de contrôle qualité, de formation, de communication, d’orientation, de contribution au développement et aux tests de scénarios de surveillance, ou de liaison avec les forces de l’ordre
- Soutenir l’amélioration des processus d’enquête et d’attribution des dossiers
- Contribuer à l’attribution des dossiers et à la répartition de la charge de travail au sein de l’équipe d’enquête
Exigences
- Au moins cinq ans d’expérience dans la conduite d’enquêtes AML et de criminalité financière, notamment sur des dossiers de particuliers ou complexes
- Maîtrise de Microsoft Excel
- Solides compétences rédactionnelles et en rédaction de rapports SAR
- Bonnes aptitudes à la communication
- Expérience dans les services financiers ou au sein d’une entité gouvernementale apparentée
- La certification de spécialiste certifié de la lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS) est souhaitée
- La certification ACAMS est souhaitée
- Disponibilité pour travailler 40 heures par semaine
- Disponibilité pour travailler en première équipe aux États-Unis
Avantages
- Avantages conçus pour favoriser le bien-être physique, émotionnel et financier
- Flexibilité selon le poste
- Possibilités d’apprentissage, d’évolution et d’impact significatif