Η Bank of America είναι ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσωπική τραπεζική, υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας, επενδυτικές υπηρεσίες και πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία εστιάζει επίσης στην υπεύθυνη ανάπτυξη μέσω βιώσιμης χρηματοδότησης, πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα και προγραμμάτων ανάπτυξης των κοινοτήτων.
Ερευνητής Παγκόσμιου Οικονομικού Εγκλήματος, Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος στην Εμπορική Τραπεζική — Bank of America, Εργασία από το Γραφείο στη Σάρλοτ
Διερεύνηση οικονομικού εγκλήματος στην εμπορική τραπεζική της Bank of America, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος, απάτης και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Έλεγχος αναφορών ύποπτης δραστηριότητας, ενίσχυση της ποιότητας των υποθέσεων και συντονισμός αναφορών με ρυθμιστικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και ανώτερα στελέχη.
Περιγραφή
- Διενέργεια ερευνών από την αρχή έως το τέλος ή παροχή υποστήριξης σε έρευνες εξωτερικού οικονομικού εγκλήματος σε έναν ή περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς
- Διαχείριση υποθέσεων από συνήθεις έως σύνθετες, που αφορούν απάτη από εξωτερικά μέρη, ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Λειτουργία ως σύνδεσμος με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου όταν απαιτείται
- Καθοδήγηση ερευνητών σχετικά με την ποιότητα των υποθέσεων και την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης
- Επανεξέταση ερευνών, ανάλυση ευρημάτων και παροχή συστάσεων
- Εντοπισμός βελτιώσεων διαδικασιών που υποστηρίζουν τους στόχους κλεισίματος και ποιότητας
- Έλεγχος Αναφορών Ύποπτης Δραστηριότητας (SARs) για ακριβή και έγκαιρη υποβολή σε ρυθμιστικές αρχές ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου
- Παρουσίαση事实ων και ευρημάτων ερευνών σε ανώτερα στελέχη
- Συμβολή στον εντοπισμό λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων συμμόρφωσης
- Συνεργασία με τη Διοίκηση Παγκόσμιου Οικονομικού Εγκλήματος και τις Μονάδες Πρώτης Γραμμής για την επίλυση ερευνών
- Υλοποίηση δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας, εκπαίδευσης, επικοινωνίας, καθοδήγησης, συμμετοχής στην ανάπτυξη και δοκιμή σεναρίων παρακολούθησης ή διασύνδεσης με υπηρεσίες επιβολής του νόμου
- Υποστήριξη βελτιώσεων στις διαδικασίες έρευνας και ανάθεσης υποθέσεων
- Συμβολή στην ανάθεση υποθέσεων και την κατανομή φόρτου εργασίας στην ερευνητική ομάδα
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας στη διενέργεια ερευνών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων καταναλωτικών ή σύνθετων υποθέσεων
- Εξοικείωση με το Microsoft Excel
- Ισχυρές δεξιότητες γραφής και σύνταξης αναφορών SAR
- Αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας
- Εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή σε συναφή κρατικό φορέα
- Προτιμάται πιστοποίηση Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Προτιμάται πιστοποίηση ACAMS
- Διαθεσιμότητα για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα
- Διαθεσιμότητα για εργασία στην πρώτη βάρδια στις Ηνωμένες Πολιτείες
Παροχές
- Παροχές σχεδιασμένες να υποστηρίζουν τη σωματική, συναισθηματική και οικονομική ευεξία
- Ευελιξία ανάλογα με τον ρόλο
- Ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και ουσιαστικού αντίκτυπου