Bank of America
Bank of America
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزه‌های بانکداری، امور مالی و فین‌تک فعالیت می‌کند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایه‌گذاری و دسترسی افراد، کسب‌وکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرح‌های تنوع و برنامه‌های توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.

بازرس جی‌اف‌سی، مبارزه با پول‌شویی در بانکداری تجاری — بانک آو آمریکا، شارلوت حضوری

برای بانک آو آمریکا درباره جرایم مالی در بانکداری تجاری تحقیق کنید؛ از جمله پرونده‌های پول‌شویی، تقلب و تأمین مالی تروریسم. گزارش‌های فعالیت مشکوک را بررسی کنید، کیفیت پرونده‌ها را ارتقا دهید و گزارش‌دهی را با نهادهای ناظر، نیروهای انتظامی و ذی‌نفعان ارشد هماهنگ کنید.

توضیحات

  • تحقیقات کامل درباره جرایم مالی خارجی را در یک یا چند حوزه کسب‌وکار انجام دهید یا از تحقیقات پشتیبانی کنید
  • پرونده‌های معمول تا پیچیده مرتبط با تقلب طرف‌های خارجی، پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم را مدیریت کنید
  • در صورت نیاز به‌عنوان رابط با نیروهای انتظامی فعالیت کنید
  • به بازرسان درباره کیفیت پرونده و تکمیل مستندات آموزش دهید
  • تحقیقات را بررسی کنید، یافته‌ها را تحلیل کنید و پیشنهاد ارائه دهید
  • فرصت‌های بهبود فرایند را که از بستن پرونده‌ها و اهداف کیفی پشتیبانی می‌کنند شناسایی کنید
  • گزارش‌های فعالیت مشکوک را برای ارسال دقیق و به‌موقع به نهادهای ناظر یا نیروهای انتظامی بررسی کنید
  • واقعیت‌ها و یافته‌های تحقیق را برای ذی‌نفعان ارشد ارائه کنید
  • به شناسایی ریسک‌های عملیاتی و انطباقی کمک کنید
  • برای حل‌وفصل تحقیقات با مدیریت جرایم مالی جهانی و واحدهای خط مقدم همکاری کنید
  • فعالیت‌های کنترل کیفیت، آموزش، ارتباطات، راهنمایی، ارائه ورودی برای توسعه و آزمون سناریوهای پایش، یا رابط بودن با نیروهای انتظامی را انجام دهید
  • از بهبود فرایندهای تحقیق و تخصیص پرونده پشتیبانی کنید
  • به تخصیص پرونده‌ها و توزیع حجم کار میان تیم تحقیقاتی کمک کنید

شرایط لازم

  • حداقل پنج سال تجربه در انجام تحقیقات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی، شامل پرونده‌های مصرف‌کننده یا پیچیده
  • تسلط به مایکروسافت اکسل
  • مهارت قوی در نگارش و تهیه گزارش فعالیت مشکوک
  • مهارت‌های ارتباطی مؤثر
  • سابقه فعالیت در خدمات مالی یا نهاد دولتی مرتبط
  • داشتن گواهی متخصص رسمی مبارزه با پول‌شویی (سی‌ای‌ام‌اس) مزیت محسوب می‌شود
  • داشتن گواهی ای‌سی‌ای‌ام‌اس مزیت محسوب می‌شود
  • آمادگی برای کار ۴۰ ساعت در هفته
  • آمادگی برای کار در شیفت اول در ایالات متحده

مزایا

  • مزایایی برای پشتیبانی از سلامت جسمی، عاطفی و مالی
  • انعطاف‌پذیری متناسب با نقش
  • فرصت‌های یادگیری، رشد و ایجاد تأثیر معنادار