
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و فینتک فعالیت میکند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسبوکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایهگذاری و دسترسی افراد، کسبوکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرحهای تنوع و برنامههای توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.
بازرس جیافسی، مبارزه با پولشویی در بانکداری تجاری — بانک آو آمریکا، شارلوت حضوری
برای بانک آو آمریکا درباره جرایم مالی در بانکداری تجاری تحقیق کنید؛ از جمله پروندههای پولشویی، تقلب و تأمین مالی تروریسم. گزارشهای فعالیت مشکوک را بررسی کنید، کیفیت پروندهها را ارتقا دهید و گزارشدهی را با نهادهای ناظر، نیروهای انتظامی و ذینفعان ارشد هماهنگ کنید.
توضیحات
- تحقیقات کامل درباره جرایم مالی خارجی را در یک یا چند حوزه کسبوکار انجام دهید یا از تحقیقات پشتیبانی کنید
- پروندههای معمول تا پیچیده مرتبط با تقلب طرفهای خارجی، پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را مدیریت کنید
- در صورت نیاز بهعنوان رابط با نیروهای انتظامی فعالیت کنید
- به بازرسان درباره کیفیت پرونده و تکمیل مستندات آموزش دهید
- تحقیقات را بررسی کنید، یافتهها را تحلیل کنید و پیشنهاد ارائه دهید
- فرصتهای بهبود فرایند را که از بستن پروندهها و اهداف کیفی پشتیبانی میکنند شناسایی کنید
- گزارشهای فعالیت مشکوک را برای ارسال دقیق و بهموقع به نهادهای ناظر یا نیروهای انتظامی بررسی کنید
- واقعیتها و یافتههای تحقیق را برای ذینفعان ارشد ارائه کنید
- به شناسایی ریسکهای عملیاتی و انطباقی کمک کنید
- برای حلوفصل تحقیقات با مدیریت جرایم مالی جهانی و واحدهای خط مقدم همکاری کنید
- فعالیتهای کنترل کیفیت، آموزش، ارتباطات، راهنمایی، ارائه ورودی برای توسعه و آزمون سناریوهای پایش، یا رابط بودن با نیروهای انتظامی را انجام دهید
- از بهبود فرایندهای تحقیق و تخصیص پرونده پشتیبانی کنید
- به تخصیص پروندهها و توزیع حجم کار میان تیم تحقیقاتی کمک کنید
شرایط لازم
- حداقل پنج سال تجربه در انجام تحقیقات مربوط به مبارزه با پولشویی و جرایم مالی، شامل پروندههای مصرفکننده یا پیچیده
- تسلط به مایکروسافت اکسل
- مهارت قوی در نگارش و تهیه گزارش فعالیت مشکوک
- مهارتهای ارتباطی مؤثر
- سابقه فعالیت در خدمات مالی یا نهاد دولتی مرتبط
- داشتن گواهی متخصص رسمی مبارزه با پولشویی (سیایاماس) مزیت محسوب میشود
- داشتن گواهی ایسیایاماس مزیت محسوب میشود
- آمادگی برای کار ۴۰ ساعت در هفته
- آمادگی برای کار در شیفت اول در ایالات متحده
مزایا
- مزایایی برای پشتیبانی از سلامت جسمی، عاطفی و مالی
- انعطافپذیری متناسب با نقش
- فرصتهای یادگیری، رشد و ایجاد تأثیر معنادار