Bank of America on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka toimii pankkitoiminnan, rahoituksen ja fintechin aloilla. Sen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen pankkiasiointi, pienyritysten tukeminen, varainhoito, sijoituspalvelut ja pääomamarkkinoille pääsy yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö keskittyy myös vastuulliseen kasvuun kestävän rahoituksen, monimuotoisuutta edistävien aloitteiden ja yhteisöjen kehittämisohjelmien avulla.
GFC-tutkija, kaupallisen pankkitoiminnan AML — Bank of America, Charlotte, työ paikan päällä
Tutki Bank of American kaupallisen pankkitoiminnan talousrikoksia, kuten rahanpesu-, petos- ja terrorismin rahoittamistapauksia. Tarkastele SAR-ilmoituksia, paranna tapausten laatua ja koordinoi raportointia sääntelyviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten ja johdon sidosryhmien kanssa.
Kuvaus
- Suorita ulkoisten talousrikosten kokonaisvaltaisia tutkimuksia tai tue tutkimuksia yhdessä tai useammassa liiketoimintayksikössä
- Käsittele rutiininomaisista monimutkaisiin tapauksiin, jotka liittyvät ulkopuolisten osapuolten petoksiin, rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen
- Toimi tarvittaessa yhteyshenkilönä lainvalvontaviranomaisiin
- Valmenna tutkijoita tapausten laadussa ja täydellisessä dokumentoinnissa
- Tarkastele tutkimuksia, analysoi havaintoja ja anna suosituksia
- Tunnista prosessien parannuksia, jotka tukevat tapausten päättämistä ja laatutavoitteita
- Tarkastele epäilyttävää toimintaa koskevia SAR-ilmoituksia niiden täsmällistä ja oikea-aikaista toimittamista varten sääntelyviranomaisille tai lainvalvontaviranomaisille
- Esittele tutkimusten tosiseikat ja havainnot johdon sidosryhmille
- Auta tunnistamaan operatiivisia ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä
- Tee yhteistyötä Global Financial Crimes Management -yksikön ja liiketoiminnan etulinjan yksiköiden kanssa tutkimusten ratkaisemiseksi
- Suorita laadunvalvontaa, koulutusta, viestintää, ohjausta, seuranta- ja skenaariokehitykseen liittyviä tehtäviä ja testaussyötteitä tai toimi yhteyshenkilönä lainvalvontaviranomaisiin
- Tue tutkimus- ja tapausten jakamisprosessien parantamista
- Auta jakamaan tapaukset ja työmäärät tutkintatiimin kesken
Vaatimukset
- Vähintään viiden vuoden kokemus AML- ja talousrikostutkimuksista, mukaan lukien kuluttaja- tai monimutkaiset tapaukset
- Microsoft Excelin hyvä hallinta
- Erinomaiset kirjoitus- ja SAR-raporttien laatimistaidot
- Hyvät viestintätaidot
- Kokemusta rahoituspalveluista tai niihin liittyvästä julkisesta organisaatiosta
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) -sertifiointi katsotaan eduksi
- ACAMS-sertifiointi katsotaan eduksi
- Mahdollisuus työskennellä 40 tuntia viikossa
- Mahdollisuus työskennellä Yhdysvalloissa ensimmäisessä työvuorossa
Edut
- Edut on suunniteltu tukemaan fyysistä, henkistä ja taloudellista hyvinvointia
- Tehtävästä riippuva joustavuus
- Mahdollisuuksia oppimiseen, kehittymiseen ja merkitykselliseen vaikuttamiseen