Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Investigatore GFC, AML nel Commercial Banking — Bank of America, Charlotte in presenza
Indaga sui reati finanziari nel commercial banking di Bank of America, inclusi casi di riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo. Esamina le SAR, rafforza la qualità dei casi e coordina le segnalazioni con autorità di regolamentazione, forze dell’ordine e stakeholder senior.
Descrizione
- Condurre indagini complete o fornire supporto alle indagini su reati finanziari esterni in una o più linee di business
- Gestire casi da ordinari a complessi riguardanti frodi commesse da soggetti esterni, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo
- Fungere da collegamento con le forze dell’ordine quando richiesto
- Affiancare gli investigatori sulla qualità dei casi e completare la documentazione
- Esaminare le indagini, analizzare i risultati e fornire raccomandazioni
- Individuare miglioramenti dei processi che supportino la chiusura dei casi e gli obiettivi di qualità
- Esaminare le Segnalazioni di Attività Sospette (SAR) per garantirne l’invio accurato e tempestivo alle autorità di regolamentazione o alle forze dell’ordine
- Presentare fatti e risultati delle indagini agli stakeholder senior
- Contribuire all’identificazione dei rischi operativi e di conformità
- Collaborare con Global Financial Crimes Management e le unità di prima linea per risolvere le indagini
- Svolgere attività di controllo qualità, formazione, comunicazione, orientamento, contributo allo sviluppo e ai test degli scenari di monitoraggio o di collegamento con le forze dell’ordine
- Supportare i miglioramenti dei processi di indagine e assegnazione dei casi
- Contribuire all’assegnazione dei casi e alla distribuzione dei carichi di lavoro all’interno del team investigativo
Requisiti
- Almeno cinque anni di esperienza nella conduzione di indagini AML e sui reati finanziari, inclusi casi relativi a consumatori o casi complessi
- Conoscenza di Microsoft Excel
- Ottime capacità di scrittura e redazione di rapporti SAR
- Efficaci capacità comunicative
- Esperienza nei servizi finanziari o in un ente governativo correlato
- Preferibile la certificazione Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Preferibile la certificazione ACAMS
- Disponibilità a lavorare 40 ore alla settimana
- Disponibilità a lavorare nel primo turno negli Stati Uniti
Benefit
- Benefit pensati per sostenere il benessere fisico, emotivo e finanziario
- Flessibilità in base al ruolo
- Opportunità di apprendimento, crescita e impatto significativo