Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Vyšetrovateľ GFC, AML v komerčnom bankovníctve — Bank of America, práca na pracovisku v Charlotte
Vyšetrujte finančnú kriminalitu v komerčnom bankovníctve pre Bank of America vrátane prípadov prania špinavých peňazí, podvodov a financovania terorizmu. Preskúmavajte SAR, zvyšujte kvalitu prípadov a koordinujte hlásenia s regulátormi, orgánmi činnými v trestnom konaní a vedúcimi zainteresovanými stranami.
Popis
- Vykonávajte vyšetrovania finančnej kriminality tretích strán od začiatku do konca alebo poskytujte podporu pri vyšetrovaní v jednej či viacerých oblastiach podnikania
- Riešte bežné až komplexné prípady externých podvodov, prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu
- V prípade potreby pôsobte ako kontaktná osoba pre orgány činné v trestnom konaní
- Usmerňujte vyšetrovateľov v oblasti kvality prípadov a úplnosti dokumentácie
- Preskúmavajte vyšetrovania, analyzujte zistenia a poskytujte odporúčania
- Identifikujte zlepšenia procesov, ktoré podporujú uzatváranie prípadov a plnenie kvalitatívnych cieľov
- Preskúmavajte hlásenia o podozrivej činnosti (SAR), aby sa zabezpečilo ich presné a včasné podanie regulátorom alebo orgánom činným v trestnom konaní
- Prezentujte fakty a zistenia z vyšetrovaní vedúcim zainteresovaným stranám
- Pomáhajte identifikovať prevádzkové a regulačné riziká
- Spolupracujte s Global Financial Crimes Management a útvarmi prvej línie na riešení vyšetrovaní
- Vykonávajte kontrolu kvality, školenia, komunikáciu, poskytovanie usmernení, vstupy do vývoja a testovania monitorovacích scenárov alebo činnosti spojenia s orgánmi činnými v trestnom konaní
- Podporujte zlepšovanie procesov vyšetrovania a prideľovania prípadov
- Pomáhajte prideľovať prípady a rozdeľovať pracovné zaťaženie v rámci vyšetrovateľského tímu
Požiadavky
- Najmenej päť rokov skúseností s vyšetrovaním AML a finančnej kriminality vrátane spotrebiteľských alebo komplexných prípadov
- Ovládanie programu Microsoft Excel
- Vynikajúce písomné a reportovacie schopnosti pri príprave SAR
- Efektívne komunikačné schopnosti
- Skúsenosti vo finančných službách alebo v príslušnom vládnom subjekte
- Certifikácia Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) je výhodou
- Certifikácia ACAMS je výhodou
- Dostupnosť na 40 hodín týždenne
- Dostupnosť na prácu v prvej zmene v Spojených štátoch
Benefity
- Benefity navrhnuté na podporu fyzickej, emocionálnej a finančnej pohody
- Flexibilita v závislosti od pracovnej pozície
- Príležitosti na vzdelávanie, rast a zmysluplný vplyv