O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Investigador de GFC, AML em Banco Comercial — Bank of America, Charlotte presencial
Investigue crimes financeiros no banco comercial do Bank of America, incluindo casos de lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo. Analise SARs, fortaleça a qualidade dos casos e coordene relatórios com reguladores, autoridades policiais e partes interessadas seniores.
Descrição
- Conduzir investigações de ponta a ponta ou prestar suporte a investigações de crimes financeiros externos em uma ou mais linhas de negócios
- Lidar com casos rotineiros a complexos envolvendo fraude de terceiros, lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo
- Atuar como ponto de contato com as autoridades policiais quando necessário
- Orientar investigadores sobre a qualidade dos casos e concluir a documentação
- Revisar investigações, analisar descobertas e fornecer recomendações
- Identificar melhorias de processos que apoiem o encerramento e as metas de qualidade
- Revisar Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) para garantir o envio preciso e pontual a reguladores ou autoridades policiais
- Apresentar fatos e descobertas das investigações a partes interessadas seniores
- Ajudar a identificar riscos operacionais e de compliance
- Colaborar com a Global Financial Crimes Management e as unidades de linha de frente para resolver investigações
- Executar atividades de controle de qualidade, treinamento, comunicações, orientação, contribuições para o desenvolvimento e testes de cenários de monitoramento ou atividades de ligação com as autoridades policiais
- Apoiar melhorias nos processos de investigação e atribuição de casos
- Ajudar a atribuir casos e distribuir as cargas de trabalho pela equipe de investigação
Requisitos
- Pelo menos cinco anos de experiência conduzindo investigações de AML e crimes financeiros, incluindo casos de consumidores ou complexos
- Proficiência em Microsoft Excel
- Sólidas habilidades de redação e elaboração de relatórios SAR
- Habilidades eficazes de comunicação
- Experiência em serviços financeiros ou em uma entidade governamental relacionada
- Certificação de Especialista Certificado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (CAMS) preferencial
- Certificação ACAMS preferencial
- Disponibilidade para trabalhar 40 horas por semana
- Disponibilidade para trabalhar no primeiro turno nos Estados Unidos
Benefícios
- Benefícios desenvolvidos para apoiar o bem-estar físico, emocional e financeiro
- Flexibilidade conforme o cargo
- Oportunidades de aprendizado, crescimento e impacto significativo