Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
GFC-onderzoeker, AML voor zakelijke bankdiensten – Bank of America, Charlotte op locatie
Onderzoek financiële criminaliteit binnen zakelijke bankdiensten voor Bank of America, waaronder zaken rond witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Beoordeel SAR's, verbeter de kwaliteit van dossiers en coördineer rapportages met toezichthouders, opsporingsdiensten en senior stakeholders.
Beschrijving
- Voer end-to-end-onderzoeken uit of bied ondersteuning bij onderzoeken naar externe financiële criminaliteit binnen een of meer bedrijfsonderdelen
- Behandel zaken van routinematig tot complex die verband houden met fraude door externe partijen, witwassen of terrorismefinanciering
- Treed indien nodig op als contactpersoon voor opsporingsdiensten
- Coach onderzoekers op het gebied van dossierkwaliteit en volledige documentatie
- Beoordeel onderzoeken, analyseer bevindingen en doe aanbevelingen
- Identificeer procesverbeteringen die bijdragen aan het sluiten van dossiers en kwaliteitsdoelstellingen
- Beoordeel meldingen van ongebruikelijke activiteiten (SAR's) op correcte en tijdige indiening bij toezichthouders of opsporingsdiensten
- Presenteer feiten en bevindingen uit onderzoeken aan senior stakeholders
- Help operationele en compliance-risico's te identificeren
- Werk samen met Global Financial Crimes Management en Front Line Units om onderzoeken op te lossen
- Voer kwaliteitscontroles, trainingen, communicatie, richtlijnen, bijdragen aan de ontwikkeling en het testen van monitoringscenario's of activiteiten als contactpersoon voor opsporingsdiensten uit
- Ondersteun verbeteringen in onderzoeks- en dossier-toewijzingsprocessen
- Help zaken toe te wijzen en werklasten binnen het onderzoeksteam te verdelen
Vereisten
- Minimaal vijf jaar ervaring met het uitvoeren van onderzoeken naar witwassen en financiële criminaliteit, waaronder consumenten- of complexe zaken
- Vaardigheid in Microsoft Excel
- Sterke schrijfvaardigheden en ervaring met het schrijven van SAR-rapporten
- Goede communicatieve vaardigheden
- Ervaring in financiële dienstverlening of bij een gerelateerde overheidsinstantie
- Certificering als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) is een pré
- ACAMS-certificering is een pré
- Beschikbaarheid voor 40 uur per week
- Beschikbaarheid voor werk in de eerste dienst in de Verenigde Staten
Voordelen
- Arbeidsvoorwaarden die het fysieke, emotionele en financiële welzijn ondersteunen
- Flexibiliteit afhankelijk van de functie
- Mogelijkheden om te leren, te groeien en betekenisvolle impact te hebben