Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
GFC-efterforsker, AML i erhvervsbank — Bank of America, Charlotte på arbejdsstedet
Efterforsk økonomisk kriminalitet i erhvervsbank for Bank of America, herunder sager om hvidvask, svindel og terrorfinansiering. Gennemgå SAR-rapporter, styrk sagernes kvalitet, og koordiner rapportering med tilsynsmyndigheder, retshåndhævende myndigheder og ledende interessenter.
Beskrivelse
- Gennemfør efterforskninger fra start til slut, eller yde efterforskningsstøtte ved ekstern økonomisk kriminalitet inden for en eller flere forretningsenheder
- Håndter alt fra rutinesager til komplekse sager om svindel begået af eksterne parter, hvidvask eller terrorfinansiering
- Være kontaktperson for retshåndhævende myndigheder efter behov
- Coache efterforskere i sagskvalitet og fuldstændig dokumentation
- Gennemgå efterforskninger, analysere resultater og komme med anbefalinger
- Identificere procesforbedringer, der understøtter målene for afslutning og kvalitet
- Gennemgå rapporter om mistænkelig aktivitet (SAR) for korrekt og rettidig indsendelse til tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder
- Præsentere fakta og resultater fra efterforskninger for ledende interessenter
- Bidrage til at identificere operationelle risici og compliance-risici
- Samarbejde med Global Financial Crimes Management og Front Line Units om at løse efterforskninger
- Udføre kvalitetskontrol, undervisning, kommunikation, vejledning, input til udvikling og test af overvågningsscenarier eller aktiviteter som kontaktperson for retshåndhævende myndigheder
- Understøtte forbedringer af efterforsknings- og sagstildelingsprocesser
- Bidrage til at tildele sager og fordele arbejdsbyrden i efterforskningsteamet
Krav
- Mindst fem års erfaring med AML- og efterforskning af økonomisk kriminalitet, herunder forbrugerrelaterede eller komplekse sager
- Rutineret bruger af Microsoft Excel
- Stærke skriftlige kompetencer og evner inden for SAR-rapportering
- Gode kommunikationsevner
- Erfaring fra finansielle tjenester eller en relateret offentlig myndighed
- Certificeringen Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) er en fordel
- ACAMS-certificering er en fordel
- Mulighed for at arbejde 40 timer om ugen
- Mulighed for at arbejde på første skift i USA
Fordele
- Fordele, der er designet til at understøtte fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk velbefindende
- Fleksibilitet afhængigt af rollen
- Muligheder for læring, udvikling og meningsfuld indflydelse