Bank of America เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน บริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคล การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารความมั่งคั่ง บริการด้านการลงทุน และการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมความหลากหลาย และโครงการพัฒนาชุมชน
นักสืบ GFC ด้าน AML ธนาคารพาณิชย์ — Bank of America ปฏิบัติงานที่ชาร์ลอตต์
สืบสวนอาชญากรรมทางการเงินในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้กับ Bank of America รวมถึงคดีฟอกเงิน การฉ้อโกง และการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ตรวจสอบ SAR ยกระดับคุณภาพของคดี และประสานงานการรายงานกับหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับอาวุโส
รายละเอียด
- ดำเนินการสืบสวนตั้งแต่ต้นจนจบหรือสนับสนุนการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินจากบุคคลภายนอกในสายธุรกิจหนึ่งสายหรือหลายสาย
- จัดการคดีตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงจากบุคคลภายนอก การฟอกเงิน หรือการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อจำเป็น
- ให้คำแนะนำแก่นักสืบเกี่ยวกับคุณภาพของคดีและการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน
- ตรวจสอบการสืบสวน วิเคราะห์ข้อค้นพบ และให้คำแนะนำ
- ระบุแนวทางปรับปรุงกระบวนการที่สนับสนุนเป้าหมายด้านการปิดคดีและคุณภาพ
- ตรวจสอบรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (SAR) เพื่อให้ส่งต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
- นำเสนอข้อเท็จจริงและข้อค้นพบจากการสืบสวนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับอาวุโส
- ช่วยระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกและหน่วยงานแนวหน้าเพื่อแก้ไขการสืบสวน
- ดำเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพ การฝึกอบรม การสื่อสาร คำแนะนำ การพัฒนาและให้ข้อมูลสำหรับการทดสอบสถานการณ์ติดตามตรวจสอบ หรือการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการสืบสวนและการมอบหมายคดี
- ช่วยมอบหมายคดีและกระจายภาระงานภายในทีมสืบสวน
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อยห้าปีในการดำเนินการสืบสวนด้าน AML และอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงคดีผู้บริโภคหรือคดีซับซ้อน
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel
- มีทักษะการเขียนและการเขียนรายงาน SAR ที่ดี
- มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์ในธุรกิจบริการทางการเงินหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
- หากมีใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (CAMS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีใบรับรอง ACAMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้
- สามารถทำงานกะเช้าในสหรัฐอเมริกาได้
สวัสดิการ
- สวัสดิการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีด้านร่างกาย อารมณ์ และการเงิน
- ความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับลักษณะของตำแหน่ง
- โอกาสในการเรียนรู้ เติบโต และสร้างผลกระทบที่มีความหมาย