Bank of America הוא מוסד פיננסי עולמי הפועל בתחומי הבנקאות, הפיננסים והטכנולוגיה הפיננסית. שירותיו כוללים בנקאות אישית, תמיכה בעסקים קטנים, ניהול הון, שירותי השקעות וגישה לשוקי ההון עבור יחידים, עסקים ומוסדות. החברה מתמקדת גם בצמיחה אחראית באמצעות מימון בר-קיימא, יוזמות לגיוון ותוכניות לפיתוח הקהילה.
חוקר פשיעה פיננסית גלובלית, מניעת הלבנת הון בבנקאות מסחרית — בנק אוף אמריקה, עבודה מהמשרד בשארלוט
חקירת פשיעה פיננסית בבנקאות המסחרית של בנק אוף אמריקה, כולל מקרי הלבנת הון, הונאה ומימון טרור. סקירת דיווחים על פעילות חשודה, שיפור איכות התיקים ותיאום דיווחים מול רגולטורים, רשויות אכיפת החוק ובעלי עניין בכירים.
תיאור
- ביצוע חקירות מקצה לקצה או מתן תמיכה בחקירות של פשיעה פיננסית חיצונית באחד או יותר מתחומי הפעילות
- טיפול במקרים שגרתיים ועד מורכבים הכוללים הונאת צדדים חיצוניים, הלבנת הון או מימון טרור
- שמש כממשק מול רשויות אכיפת החוק בעת הצורך
- הדרכת חוקרים בנוגע לאיכות התיקים ולהשלמת התיעוד
- סקירת חקירות, ניתוח הממצאים ומתן המלצות
- זיהוי שיפורים בתהליכים התומכים ביעדי סגירת תיקים ואיכות
- סקירת דיווחים על פעילות חשודה (SARs) לצורך הגשה מדויקת ובמועד לרגולטורים או לרשויות אכיפת החוק
- הצגת עובדות וממצאי חקירות בפני בעלי עניין בכירים
- סיוע בזיהוי סיכונים תפעוליים וסיכוני ציות
- שיתוף פעולה עם ניהול הפשיעה הפיננסית הגלובלית ועם יחידות החזית לפתרון חקירות
- ביצוע פעילויות בקרת איכות, הדרכה, תקשורת, הנחיה, סיוע בפיתוח ובבדיקת תרחישי ניטור או פעילות כממשק מול רשויות אכיפת החוק
- תמיכה בשיפור תהליכי החקירה והקצאת התיקים
- סיוע בהקצאת תיקים ובחלוקת עומסי העבודה בצוות החקירות
דרישות
- לפחות חמש שנות ניסיון בביצוע חקירות למניעת הלבנת הון ופשיעה פיננסית, כולל תיקים צרכניים או מורכבים
- שליטה ב-Microsoft Excel
- מיומנויות כתיבה חזקות ויכולת כתיבת דוחות SAR
- מיומנויות תקשורת יעילות
- ניסיון בשירותים פיננסיים או בגוף ממשלתי קשור
- הסמכת מומחה מוסמך למניעת הלבנת הון (CAMS) — יתרון
- הסמכת ACAMS — יתרון
- זמינות לעבודה בהיקף של 40 שעות בשבוע
- זמינות לעבודה במשמרת הראשונה בארצות הברית
הטבות
- הטבות שנועדו לתמוך ברווחה הפיזית, הרגשית והכלכלית
- גמישות בהתאם לתפקיד
- הזדמנויות ללמידה, לצמיחה ולהשפעה משמעותית