Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Istražitelj GFC-a, AML u komercijalnom bankarstvu — Bank of America, rad na lokaciji u Charlotteu
Istražujte financijski kriminal u komercijalnom bankarstvu za Bank of America, uključujući slučajeve pranja novca, prijevara i financiranja terorizma. Pregledavajte SAR-ove, unapređujte kvalitetu slučajeva i koordinirajte izvještavanje s regulatorima, tijelima za provedbu zakona i višim dionicima.
Opis
- Provodi istrage financijskog kriminala vanjskih strana od početka do kraja ili pružajte podršku istragama u jednoj ili više poslovnih linija
- Rješavajte rutinske do složene slučajeve koji uključuju prijevare vanjskih strana, pranje novca ili financiranje terorizma
- Po potrebi budite poveznica s tijelima za provedbu zakona
- Usmjeravajte istražitelje u pogledu kvalitete slučajeva i potpune dokumentacije
- Pregledavajte istrage, analizirajte nalaze i dajte preporuke
- Prepoznajte poboljšanja procesa koja podržavaju zatvaranje slučajeva i ciljeve kvalitete
- Pregledavajte izvješća o sumnjivim aktivnostima (SAR) radi točne i pravodobne predaje regulatorima ili tijelima za provedbu zakona
- Predstavljajte činjenice i nalaze istraga višim dionicima
- Pomozite u prepoznavanju operativnih rizika i rizika usklađenosti
- Surađujte s odjelom Global Financial Crimes Management i jedinicama prve linije na rješavanju istraga
- Provodi kontrolu kvalitete, obuku, komunikaciju, davanje smjernica, sudjelujte u razvoju scenarija za praćenje i unosima za testiranje ili obavljajte aktivnosti povezivanja s tijelima za provedbu zakona
- Podržavajte poboljšanja procesa istrage i dodjele slučajeva
- Pomozite dodjeljivati slučajeve i raspoređivati radno opterećenje unutar istražiteljskog tima
Zahtjevi
- Najmanje pet godina iskustva u provođenju istraga AML-a i financijskog kriminala, uključujući potrošačke ili složene slučajeve
- Poznavanje rada u programu Microsoft Excel
- Izvrsne vještine pisanja i sastavljanja SAR izvješća
- Učinkovite komunikacijske vještine
- Iskustvo u financijskim uslugama ili povezanoj državnoj instituciji
- Poželjna je certifikacija Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Poželjna je ACAMS certifikacija
- Dostupnost za 40 sati tjedno
- Dostupnost za rad u prvoj smjeni u Sjedinjenim Američkim Državama
Pogodnosti
- Pogodnosti osmišljene za podršku fizičkoj, emocionalnoj i financijskoj dobrobiti
- Fleksibilnost ovisno o radnom mjestu
- Mogućnosti učenja, razvoja i ostvarivanja značajnog utjecaja