Bank of America ialah institusi kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan teknologi kewangan. Perkhidmatannya merangkumi perbankan peribadi, sokongan untuk perniagaan kecil, pengurusan kekayaan, perkhidmatan pelaburan serta akses kepada pasaran modal untuk individu, perniagaan dan institusi. Syarikat ini turut memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang bertanggungjawab melalui pembiayaan mampan, inisiatif kepelbagaian dan program pembangunan komuniti.
Penyiasat GFC, AML Perbankan Komersial — Bank of America, Bekerja di Charlotte
Menyiasat jenayah kewangan dalam perbankan komersial untuk Bank of America, termasuk kes pengubahan wang haram, penipuan dan pembiayaan pengganas. Menyemak SAR, memperkukuh kualiti kes dan menyelaras pelaporan dengan pengawal selia, penguat kuasa undang-undang serta pihak berkepentingan kanan.
Penerangan
- Menjalankan penyiasatan hujung ke hujung atau memberikan sokongan penyiasatan bagi jenayah kewangan luaran merentas satu atau lebih bidang perniagaan
- Mengendalikan kes rutin hingga kompleks yang melibatkan penipuan pihak luar, pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas
- Bertindak sebagai penghubung dengan penguat kuasa undang-undang apabila diperlukan
- Membimbing penyiasat tentang kualiti kes dan melengkapkan dokumentasi
- Menyemak penyiasatan, menganalisis dapatan dan memberikan cadangan
- Mengenal pasti penambahbaikan proses yang menyokong sasaran penyelesaian dan kualiti
- Menyemak Laporan Aktiviti Mencurigakan (SAR) untuk penghantaran yang tepat dan tepat pada masanya kepada pengawal selia atau penguat kuasa undang-undang
- Membentangkan fakta dan dapatan penyiasatan kepada pihak berkepentingan kanan
- Membantu mengenal pasti risiko operasi dan pematuhan
- Bekerjasama dengan Pengurusan Jenayah Kewangan Global dan Unit Barisan Hadapan untuk menyelesaikan penyiasatan
- Menjalankan kawalan kualiti, latihan, komunikasi, panduan, input pembangunan dan pengujian senario pemantauan atau aktiviti penghubung dengan penguat kuasa undang-undang
- Menyokong penambahbaikan proses penyiasatan dan penugasan kes
- Membantu menugaskan kes dan mengagihkan beban kerja dalam pasukan penyiasatan
Keperluan
- Sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman menjalankan penyiasatan AML dan jenayah kewangan, termasuk kes pengguna atau kompleks
- Mahir menggunakan Microsoft Excel
- Kemahiran menulis dan menulis laporan SAR yang kukuh
- Kemahiran komunikasi yang berkesan
- Pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau entiti kerajaan yang berkaitan
- Pensijilan Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) diutamakan
- Pensijilan ACAMS diutamakan
- Bersedia bekerja 40 jam seminggu
- Bersedia bekerja syif pertama di Amerika Syarikat
Faedah
- Faedah yang direka untuk menyokong kesejahteraan fizikal, emosi dan kewangan
- Fleksibiliti bergantung pada peranan
- Peluang untuk pembelajaran, perkembangan dan memberi impak yang bermakna