Bank of America هي مؤسسة مالية عالمية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية. تشمل خدماتها الخدمات المصرفية الشخصية، ودعم الشركات الصغيرة، وإدارة الثروات، والخدمات الاستثمارية، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال للأفراد والشركات والمؤسسات. كما تركز الشركة على النمو المسؤول من خلال التمويل المستدام، ومبادرات التنوع، وبرامج تنمية المجتمعات.
محقق الجرائم المالية العالمية، مكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية التجارية — بنك أوف أمريكا، العمل من مقر الشركة في شارلوت
تحقيق في الجرائم المالية ضمن الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك أوف أمريكا، بما في ذلك قضايا غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب. مراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة، وتعزيز جودة القضايا، وتنسيق التقارير مع الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون وأصحاب المصلحة من كبار المسؤولين.
الوصف
- إجراء تحقيقات شاملة من البداية إلى النهاية أو تقديم الدعم في تحقيقات الجرائم المالية الخارجية عبر مجال عمل واحد أو أكثر
- التعامل مع قضايا تتراوح من الروتينية إلى المعقدة، وتشمل احتيال الأطراف الخارجية أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
- العمل كحلقة وصل مع جهات إنفاذ القانون عند الحاجة
- تدريب المحققين وتوجيههم بشأن جودة القضايا واستكمال التوثيق
- مراجعة التحقيقات وتحليل النتائج وتقديم التوصيات
- تحديد تحسينات في العمليات تدعم تحقيق أهداف إغلاق القضايا والجودة
- مراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) لضمان تقديمها بدقة وفي الوقت المناسب إلى الجهات التنظيمية أو جهات إنفاذ القانون
- عرض وقائع التحقيقات ونتائجها على كبار أصحاب المصلحة
- المساعدة في تحديد المخاطر التشغيلية ومخاطر الامتثال
- التعاون مع إدارة الجرائم المالية العالمية ووحدات الخطوط الأمامية لحل التحقيقات
- تنفيذ أنشطة تشمل مراقبة الجودة والتدريب والاتصالات والإرشاد والمساهمة في تطوير سيناريوهات المراقبة واختبارها أو العمل كحلقة وصل مع جهات إنفاذ القانون
- دعم تحسينات عمليات التحقيق وتخصيص القضايا
- المساعدة في إسناد القضايا وتوزيع أعباء العمل على فريق التحقيق
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إجراء تحقيقات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، بما في ذلك القضايا الاستهلاكية أو المعقدة
- إجادة استخدام Microsoft Excel
- مهارات قوية في الكتابة وكتابة تقارير الأنشطة المشبوهة
- مهارات فعالة في التواصل
- خبرة في الخدمات المالية أو جهة حكومية ذات صلة
- يفضل الحصول على شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)
- يفضل الحصول على شهادة ACAMS
- القدرة على العمل 40 ساعة أسبوعيًا
- القدرة على العمل في الوردية الأولى داخل الولايات المتحدة
المزايا
- مزايا مصممة لدعم الرفاه الجسدي والعاطفي والمالي
- مرونة تعتمد على طبيعة الدور
- فرص للتعلم والنمو وتحقيق أثر ملموس