Bank of America ni taasisi ya kifedha ya kimataifa inayofanya kazi katika sekta za benki, fedha na teknolojia ya kifedha. Huduma zake zinajumuisha benki binafsi, msaada kwa biashara ndogo, usimamizi wa mali, huduma za uwekezaji na upatikanaji wa masoko ya mitaji kwa watu binafsi, biashara na taasisi. Kampuni hii pia inalenga ukuaji unaowajibika kupitia ufadhili endelevu, mipango ya kukuza utofauti na programu za maendeleo ya jamii.
Mchunguzi wa GFC, AML ya Benki za Biashara — Bank of America, Kazi Ofisini Charlotte
Chunguza uhalifu wa kifedha katika benki za biashara kwa ajili ya Bank of America, ikiwemo kesi za utakatishaji fedha, ulaghai na ufadhili wa ugaidi. Kagua SAR, boresha ubora wa kesi na uratibu wa taarifa na wadhibiti, vyombo vya kutekeleza sheria na wadau wakuu.
Maelezo
- Kufanya uchunguzi wa kina au kutoa msaada wa uchunguzi kuhusu uhalifu wa kifedha wa nje katika kitengo kimoja au zaidi cha biashara
- Kushughulikia kesi za kawaida hadi ngumu zinazohusu ulaghai wa mhusika wa nje, utakatishaji fedha au ufadhili wa ugaidi
- Kuwa kiungo na vyombo vya kutekeleza sheria inapohitajika
- Kuwafundisha wachunguzi kuhusu ubora wa kesi na kukamilisha nyaraka
- Kukagua uchunguzi, kuchanganua matokeo na kutoa mapendekezo
- Kutambua maboresho ya michakato yanayosaidia kufikia malengo ya kufunga kesi na ubora
- Kukagua Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Shaka (SAR) ili ziwasilishwe kwa usahihi na kwa wakati kwa wadhibiti au vyombo vya kutekeleza sheria
- Kuwasilisha ukweli na matokeo ya uchunguzi kwa wadau wakuu
- Kusaidia kutambua hatari za kiutendaji na za uzingatiaji
- Kushirikiana na Usimamizi wa Uhalifu wa Kifedha Ulimwenguni na Vitengo vya Mstari wa Mbele kutatua uchunguzi
- Kutekeleza udhibiti wa ubora, mafunzo, mawasiliano, mwongozo, mchango katika uundaji na majaribio ya matukio ya ufuatiliaji au shughuli za kuwa kiungo na vyombo vya kutekeleza sheria
- Kusaidia maboresho ya michakato ya uchunguzi na ugawaji wa kesi
- Kusaidia kugawa kesi na kusambaza mzigo wa kazi katika timu ya uchunguzi
Mahitaji
- Angalau miaka mitano ya uzoefu wa kufanya uchunguzi wa AML na uhalifu wa kifedha, ukiwemo uchunguzi wa watumiaji au kesi ngumu
- Uwezo wa kutumia Microsoft Excel
- Ujuzi mzuri wa uandishi na uandishi wa ripoti za SAR
- Ujuzi bora wa mawasiliano
- Uzoefu katika huduma za kifedha au taasisi ya serikali inayohusiana
- Cheti cha Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) kinapendelewa
- Cheti cha ACAMS kinapendelewa
- Upatikanaji wa kufanya kazi saa 40 kwa wiki
- Upatikanaji wa kufanya kazi zamu ya kwanza nchini Marekani
Manufaa
- Manufaa yaliyoundwa kusaidia ustawi wa kimwili, kihisia na kifedha
- Unyumbufu kulingana na jukumu
- Fursa za kujifunza, kukua na kutoa mchango wenye maana