Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
グローバル金融犯罪調査担当者、商業銀行AML——バンク・オブ・アメリカ、シャーロット出社勤務
バンク・オブ・アメリカの商業銀行業務における金融犯罪を調査し、マネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与の案件に対応します。疑わしい取引の届出（SAR）を確認し、案件の品質を高め、規制当局、法執行機関、上級関係者と報告業務を調整します。
仕事内容
- 1つ以上の業務部門にわたり、外部金融犯罪の一貫した調査を実施、または調査を支援する
- 外部関係者による詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与に関する定型案件から複雑な案件まで対応する
- 必要に応じて法執行機関との連絡窓口を務める
- 調査員に案件品質の向上を指導し、完全な文書化を行う
- 調査を確認し、結果を分析して提案を行う
- 案件の終結および品質目標の達成を支援する業務プロセスの改善点を特定する
- 疑わしい取引の届出（SAR）を確認し、規制当局または法執行機関へ正確かつ適時に提出できるようにする
- 調査の事実と結果を上級関係者に報告する
- 業務上およびコンプライアンス上のリスクの特定を支援する
- グローバル金融犯罪管理部門およびフロントライン部門と連携して調査を解決する
- 品質管理、研修、コミュニケーション、ガイダンス、モニタリングシナリオの開発およびテストへの参画、または法執行機関との連絡業務を行う
- 調査および案件割り当てプロセスの改善を支援する
- 案件の割り当てと調査チーム内の業務量配分を支援する
応募要件
- AMLおよび金融犯罪調査の実務経験が5年以上あり、消費者案件または複雑な案件を含むこと
- Microsoft Excelを使用できること
- 優れた文章力とSAR報告書の作成能力
- 効果的なコミュニケーション能力
- 金融サービスまたは関連政府機関での経験
- 公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）認定があれば尚可
- ACAMS認定があれば尚可
- 週40時間勤務が可能であること
- 米国で早番勤務が可能であること
福利厚生
- 身体的、精神的、経済的なウェルビーイングを支援する福利厚生
- 職務に応じた柔軟な働き方
- 学習、成長、意義ある成果につながる機会