金融犯罪の求人を探す

アメリカ合衆国

$117,000 – $125,000 / 年

ハイブリッドフルタイムミドルレベルシニア必須言語：英語金融犯罪

ウエスタンユニオンと法執行機関との連携、情報共有、召喚状対応を主導し、金融犯罪対策の強化を担います。 勤務地はアトランタで、ハイブリッド勤務です。

アメリカ合衆国ミズーリ州出社勤務フルタイムミドルレベルシニア必須言語：英語金融犯罪

銀行取引を監視し、預金、小切手、ACH、電信送金、支店での取引に関する不正アラートを調査します。 コンプライアンス、不正傾向の分析、報告書作成、損失回収を支援します。

フランスハイブリッドフルタイムシニア必須言語：英語必須言語：フランス語金融犯罪

Pennylaneが規制対象の決済サービスを開始するにあたり、第一線の取引モニタリングと不正対策業務を統括します。チームと業務プロセスを構築し、法人顧客向けの金融犯罪対策を支えます。

アメリカ合衆国ミズーリ州出社勤務フルタイムミドルレベルシニア必須言語：英語金融犯罪

銀行取引を監視し、Simmons First National Corporation における不正の疑いを調査します。 アラート、預金、案件、損失、回収額、新たな不正の傾向を確認します。

アメリカ合衆国イリノイ州ハイブリッドフルタイムシニアリード必須言語：英語金融犯罪

高度な分析を手がけるコンサルティング企業 Tiger Analytics で、金融犯罪コンプライアンスチームと IT 部門をつなぎます。 AML要件、データマッピング、モニタリングルール、ユーザー受け入れテストのシナリオを定義します。

イギリスハイブリッド契約ミドルレベルシニア必須言語：英語金融犯罪

投資銀行の顧客オンボーディング書類を審査し、繰り返し発生するエラーを調査して、EMEA地域のオンボーディング管理を強化します。 フロントオフィス、コンプライアンス、オペレーションの関係者と連携し、KYC手続きと研修を改善します。

イギリスハイブリッドフルタイムミドルレベルシニア必須言語：英語金融犯罪

英国およびEU/EEAにおけるPleoの金融犯罪フレームワークを統括し、KYC、AML/CFT、制裁管理を担当します。AIによる効率化、スクリーニングベンダーの移行、EU AML要件への対応準備を推進します。

アメリカ合衆国ニューヨーク州テキサス州

$122,000 – $166,000 / 年

ハイブリッドフルタイムリード必須言語：英語金融犯罪

MUFGは、グローバルな銀行業務を対象とする全社的な金融犯罪コンプライアンス・リスク評価を主導するバイスプレジデントを募集しています。リスク分析、ガバナンス、報告、ステークホルダーへの助言、規制当局との対応を担います。

アメリカ合衆国イリノイ州ウィスコンシン州

$65,000 – $130,000 / 年

出社勤務フルタイムリード必須言語：英語金融犯罪

コース開発、人員データ管理、受講完了状況の追跡、監査報告を通じて、BMOのマネー・ローンダリング対策研修プログラムを支援します。コンプライアンス責任者や社内ラーニングチームと連携し、規制対応の準備状況を維持します。

アメリカ合衆国カリフォルニア州コロラド州イリノイ州マサチューセッツ州ミシガン州ニュージャージー州ノースカロライナ州

$100,900 – $206,400 / 年

ハイブリッドフルタイムミドルレベルシニア必須言語：英語金融犯罪

Croweで金融犯罪コンプライアンスのコンサルティング、分析、顧客向けサービス提供、チーム育成を主導し、銀行、フィンテック、決済サービス事業者などの金融サービス組織を支援します。 顧客関係、パートナーシップ、新たなコンサルティングサービスを拡大します。

イギリス

£54,318 – £81,478 / 年

ハイブリッドフルタイムミドルレベルシニア必須言語：英語金融犯罪

ミルトン・キーンズでのハイブリッド勤務として、サンタンデール英国の金融犯罪研修カリキュラムを主導します。 研修データ、リスク分析、ガバナンス報告を活用し、コンプライアンス能力を強化します。

ブラジルハイブリッドインターンシップエントリーレベル学位不要必須言語：ポルトガル語金融犯罪

小売業向けに金融ソリューションを提供する Credsystem でのAMLインターンシップです。取引分析、KYC、KYP、KYS、リスク調査をサポートします。

アメリカ合衆国アリゾナ州

$79,989 – $132,798 / 年

ハイブリッドフルタイムミドルレベルシニア必須言語：英語金融犯罪

信用組合のBSA/AML取引モニタリング、規制報告、アナリスト育成を主導する、フェニックス勤務のポジションです。SAR、CTR、DOEPのコンプライアンスを監督し、モニタリング統制と調査を強化します。

カナダ

$96,900 – $136,800 / 年

出社勤務フルタイムシニアリード必須言語：英語金融犯罪

TDの金融犯罪リスク管理機能および規制コンプライアンスプログラムを支援するシニアプライバシー専門家です。 プライバシーリスク、統制、評価、法令の影響、ステークホルダーガバナンスを管理します。

マレーシアハイブリッドフルタイムシニア必須言語：英語金融犯罪

シティは、コルレス銀行業務の管理体制、KYC、AMLプログラムにおける高リスク取引を評価するシニアコンプライアンスアナリストを募集しています。 クアラルンプールでのハイブリッド勤務として、顧客AML評価の作成とコンプライアンスリスクのエスカレーションを担います。

アメリカ合衆国コネチカット州フロリダ州イリノイ州ケンタッキー州ミシガン州ニューハンプシャー州ノースカロライナ州オハイオ州テネシー州テキサス州バーモント州

$18 – $35 / 時間

出社勤務フルタイムジュニア学位不要必須言語：英語金融犯罪

Croweの金融サービスコンサルティング業務におけるAMLアラート、制裁リスト照合及び顧客リスクを調査します。 疑わしい取引の届出を準備し、デューデリジェンス審査を支援します。