Western Unionは、国境や通貨をまたぐ資金移動に注力するグローバルなフィンテック・金融サービス企業です。デジタルチャネル、モバイルアプリ、そして200を超える国と地域に広がる対面エージェント拠点のネットワークを通じて、消費者や企業による資金の送受けを支援しています。同社は国際送金サービスにセキュリティ対策や不正防止対策を組み合わせ、世界中で信頼性と透明性のある送金を支えています。事業領域は金融、消費者向けサービス、テクノロジーにまたがり、グローバル決済やデジタル金融商品に関心のある専門職にとって注目される企業です。
AMLコンプライアンスマネージャー
ウエスタンユニオンと法執行機関との連携、情報共有、召喚状対応を主導し、金融犯罪対策の強化を担います。 勤務地はアトランタで、ハイブリッド勤務です。
仕事内容
- 法執行機関、規制当局、情報機関、業界団体、その他の社外関係者との関係を構築し、維持する
- 指定されたパートナーの主な窓口となり、FIUを代表して情報共有プログラム、業務会議、合同捜査に参加する
- 法令、規制、プライバシー、ガバナンス要件に沿って、情報開示を含む召喚状やその他の法的要請への対応プロセスを監督する
- マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺、人身取引などの不正活動を含む、新たな金融犯罪の傾向や脅威を追跡する
- FIUの脅威インテリジェンス収集プログラムに貢献し、経営陣にリスクに基づく提言を行う
- 戦略的なインテリジェンス業務、監査指摘事項への対応、調査レビューを主導または支援する
- 優先事項、スケジュール、リソース、成果物を調整する
- コンプライアンス、法務、オペレーション、調査、製品、テクノロジー各チームと連携し、金融犯罪リスクを特定・報告して、軽減策を策定する
- 文書作成、報告、分析、専門知識の提供を通じて、規制当局による検査、監査、社内レビューを支援する
- 業務プロセス、報告、調査ワークフロー、情報共有の実務を改善する
- プログラムの成果、業務指標、新たなリスク、主要な取り組みに関する経営陣向け報告書を作成する
- チームメンバーを指導し、専門分野に関する助言を行う
- AMLポリシー、手順、管理策の策定と実施を支援する
応募要件
- 学士号
- 金融犯罪の調査またはインテリジェンス開発に重点を置いた、法執行、情報機関、規制当局、その他の調査・インテリジェンス分野での5年以上の経験。または、AMLコンプライアンス、金融犯罪調査、FIU業務、規制コンプライアンス、法執行機関との連携、その他関連分野での5年以上の経験
- AML、銀行秘密法、テロ資金供与対策、コンプライアンス、リスク管理、または金融犯罪プログラムを支援した3年以上の経験
- 規制対象の環境または法執行機関において、召喚状、法的要請、調査支援、情報共有プログラム、または関連業務を管理・監督した経験
- 金融サービス、決済、銀行、フィンテック、規制機関、法執行機関、または類似の規制対象業界での勤務または協業経験
- AML、銀行秘密法、テロ資金供与対策に関する規制と、データ共有規定を含む金融犯罪コンプライアンス要件の知識
- コンプライアンス、法務、リスク、オペレーション、調査、規制対応などの部門横断的な関係者と協業した経験
- Microsoft Officeおよび業務報告ツールを使いこなせること
- 米国でフルタイム勤務するための就労許可をすでに有していること。ウエスタンユニオンは就労ビザをスポンサーしません
- 尚可：人材管理、監督、チームリーダー、またはプログラム管理の経験が3年以上あること
- 尚可：法執行機関、規制当局、情報機関、または業界団体との関係構築経験
- 尚可：規制当局の検査、監査、是正対応、またはコンプライアンスレビューの支援経験
- 尚可：戦略的インテリジェンスプロジェクト、調査プログラム、または大規模なリスク評価を主導した経験
- 尚可：グローバルなAML規制、情報共有の枠組み、金融犯罪の類型に関する知識
- 尚可：決済、資金移動、銀行、フィンテック、または個人向け金融サービスの経験
- 尚可：CAMS、CFE、または関連するコンプライアンス資格
- 尚可：データ分析、報告ツール、自動化、または新興技術を活用して、調査や金融犯罪リスク管理を改善した経験
福利厚生
- 短期インセンティブ制度
- 複数の健康保険プラン
- 傷害保険および生命保険
- 専門能力開発プラットフォーム
- 医療、歯科、眼科、生命保険
- 授業料補助
- 従業員割引
- 育児休暇
- 401(k)プラン
- 週3日以上の出社を基本とするハイブリッド勤務
