LogoFresh Jobs Ahead
Western Union
Western Union
5 001 – 10 000 Ansatte
Sponsor for H1B-visumB2CFinansFintech
Western Union er et globalt fintech- og finansselskap med fokus på grensekryssende pengeoverføringer på tvers av valutaer. Selskapet hjelper forbrukere og bedrifter med å sende og motta penger gjennom digitale kanaler, mobilappen og et omfattende nettverk av fysiske agenter i mer enn 200 land og territorier. Selskapet kombinerer internasjonale betalingstjenester med sikkerhets- og svindelforebyggende tiltak som er utformet for å støtte pålitelige og transparente overføringer over hele verden. Virksomheten omfatter finans, forbrukertjenester og teknologi, noe som gjør Western Union til en relevant arbeidsgiver for fagfolk som er interessert i globale betalinger og digitale finansielle produkter.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Leder for AML-etterlevelse

Led Western Unions samarbeid med politimyndigheter, deling av etterretning og håndtering av stevninger, samtidig som du styrker tiltakene mot økonomisk kriminalitet. Stillingen er hybrid og basert i Atlanta.

USUSA
117 000 $ – 125 000 $ / år
HybridHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskØkonomisk kriminalitet

Beskrivelse

  • Bygge og vedlikeholde relasjoner med politimyndigheter, tilsynsmyndigheter, etterretningsorganisasjoner, bransjegrupper og andre eksterne interessenter
  • Være hovedkontakt for utpekte partnere og representere FIU i programmer for informasjonsdeling, operative møter og felles etterforskninger
  • Følge opp prosesser for stevninger og andre juridiske forespørsler, inkludert utlevering av informasjon, i tråd med juridiske krav, regelverk, personvern og krav til styring
  • Følge med på nye mønstre og trusler innen økonomisk kriminalitet, blant annet hvitvasking, terrorfinansiering, svindel, menneskehandel og annen ulovlig aktivitet
  • Bidra til FIUs program for innsamling av trusseletterretning og gi ledelsen risikobaserte anbefalinger
  • Lede eller støtte strategisk etterretningsarbeid, oppfølging etter revisjoner og gjennomgang av etterforskninger
  • Koordinere prioriteringer, tidsplaner, ressurser og leveranser
  • Samarbeide med team innen etterlevelse, juridiske spørsmål, drift, etterforskning, produkt og teknologi for å identifisere og eskalere risiko for økonomisk kriminalitet og utvikle planer for risikoredusering
  • Bistå ved tilsynskontroller, revisjoner og interne gjennomganger med dokumentasjon, rapportering, analyse og fagkompetanse
  • Forbedre driftsprosesser, rapportering, arbeidsflyt for etterforskning og praksis for informasjonsdeling
  • Utarbeide ledelsesrapporter om programmets resultater, driftsmålinger, nye risikoer og viktige initiativer
  • Veilede teammedlemmer og bidra med fagkompetanse
  • Bidra til å utvikle og innføre AML-retningslinjer, prosedyrer og kontroller

Krav

  • Bachelorgrad
  • Minst 5 års erfaring innen politietterforskning, etterretning, tilsynsmyndighet eller et annet etterforsknings- eller etterretningsfelt med fokus på etterforskning av økonomisk kriminalitet eller utvikling av etterretning; alternativt minst 5 års erfaring med AML-etterlevelse, etterforskning av økonomisk kriminalitet, FIU-drift, regulatorisk etterlevelse, samarbeid med politimyndigheter eller et beslektet fagområde
  • Minst 3 års erfaring med å støtte AML-, Bank Secrecy Act-, terrorfinansierings-, etterlevelses-, risikostyrings- eller programmer mot økonomisk kriminalitet
  • Erfaring med å håndtere eller føre tilsyn med stevninger, juridiske forespørsler, etterforskningsstøtte, programmer for etterretningsdeling eller lignende drift i et regulert miljø eller innen politiet
  • Erfaring fra eller med finansielle tjenester, betalinger, bank, fintech, tilsynsmyndigheter, politimyndigheter eller lignende regulerte bransjer
  • Kunnskap om AML-, Bank Secrecy Act- og regelverk for bekjempelse av terrorfinansiering, samt relaterte krav til etterlevelse innen økonomisk kriminalitet, inkludert bestemmelser om datadeling
  • Erfaring med samarbeid på tvers av fagområder med partnere innen for eksempel etterlevelse, juridiske spørsmål, risiko, drift, etterforskning eller tilsyn
  • Gode ferdigheter i Microsoft Office og verktøy for virksomhetsrapportering
  • Må allerede ha tillatelse til å arbeide fulltid i USA; Western Union sponser ikke arbeidsvisum
  • Ønskelig: minst 3 års erfaring med personalledelse, tilsyn, teamledelse eller programledelse
  • Ønskelig: erfaring med å bygge relasjoner med politimyndigheter, tilsynsmyndigheter, etterretningsorganisasjoner eller bransjegrupper
  • Ønskelig: erfaring med å støtte tilsynskontroller, revisjoner, utbedringstiltak eller etterlevelsesgjennomganger
  • Ønskelig: erfaring med å lede strategiske etterretningsprosjekter, etterforskningsprogrammer eller omfattende risikovurderinger
  • Ønskelig: kunnskap om globale AML-regelverk, rammeverk for informasjonsdeling og typologier for økonomisk kriminalitet
  • Ønskelig: erfaring med betalinger, pengeoverføringer, bank, fintech eller finansielle tjenester for forbrukere
  • Ønskelig: CAMS-, CFE- eller en beslektet sertifisering innen etterlevelse
  • Ønskelig: erfaring med dataanalyse, rapporteringsverktøy, automatisering eller ny teknologi for å forbedre etterforskning og risikostyring knyttet til økonomisk kriminalitet

Fordeler

  • Kortsiktige insentivordninger
  • Flere alternativer for helseforsikring
  • Ulykkes- og livsforsikring
  • Plattformer for faglig utvikling
  • Helse-, tann-, syns- og livsforsikring
  • Støtte til utdanning
  • Ansattrabatter
  • Foreldrepermisjon
  • 401(k)-ordning
  • Hybridarbeid med minst tre dager på kontoret hver uke

Relaterte jobber