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Western Union es una empresa global de tecnología financiera y servicios financieros especializada en el movimiento de dinero entre países y monedas. Ayuda a consumidores y empresas a enviar y recibir fondos a través de canales digitales, su aplicación móvil y una amplia red de agentes físicos en más de 200 países y territorios. La empresa combina servicios de pagos internacionales con medidas de seguridad y prevención del fraude diseñadas para facilitar transferencias fiables y transparentes en todo el mundo. Su actividad abarca las finanzas, los servicios al consumidor y la tecnología, por lo que Western Union es un empleador relevante para profesionales interesados en los pagos globales y los productos financieros digitales.
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Gerente de Cumplimiento AML

Lidera las alianzas de Western Union con las fuerzas del orden, el intercambio de inteligencia y la gestión de citaciones judiciales, mientras refuerzas los controles contra los delitos financieros. Este puesto híbrido tiene su sede en Atlanta.

USEstados Unidos
117.000 $ – 125.000 $ / año
HíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Descripción

  • Crear y mantener relaciones con las fuerzas del orden, organismos reguladores, organizaciones de inteligencia, grupos del sector y otras partes interesadas externas
  • Actuar como contacto principal para los socios designados y representar a la UIF en programas de intercambio de información, reuniones operativas e investigaciones conjuntas
  • Supervisar los procesos de citaciones judiciales y otras solicitudes legales, incluidas las divulgaciones de información, de conformidad con los requisitos legales, regulatorios, de privacidad y gobernanza
  • Seguir las nuevas tendencias y amenazas de delitos financieros, como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude, la trata de personas y otras actividades ilícitas
  • Contribuir al Programa de Recopilación de Inteligencia sobre Amenazas de la UIF y formular recomendaciones basadas en riesgos para la dirección
  • Dirigir o apoyar labores estratégicas de inteligencia, la resolución de observaciones de auditoría y las revisiones de investigaciones
  • Coordinar prioridades, calendarios, recursos y entregables
  • Colaborar con los equipos de Cumplimiento, Asuntos Jurídicos, Operaciones, Investigaciones, Producto y Tecnología para identificar y escalar riesgos de delitos financieros, y desarrollar planes de mitigación
  • Apoyar inspecciones regulatorias, auditorías y revisiones internas mediante documentación, informes, análisis y conocimientos especializados
  • Mejorar los procesos operativos, los informes, los flujos de trabajo de investigación y las prácticas de intercambio de información
  • Preparar informes para la dirección sobre los resultados del programa, las métricas operativas, los riesgos emergentes y las iniciativas clave
  • Orientar a los miembros del equipo y brindar asesoramiento especializado
  • Ayudar a desarrollar e implementar políticas, procedimientos y controles contra el blanqueo de capitales (AML)

Requisitos

  • Título universitario de grado
  • Al menos 5 años de experiencia en las fuerzas del orden, inteligencia, una autoridad reguladora u otro ámbito de investigación o inteligencia centrado en investigaciones o desarrollo de inteligencia sobre delitos financieros; como alternativa, al menos 5 años de experiencia en cumplimiento AML, investigaciones de delitos financieros, operaciones de UIF, cumplimiento regulatorio, relaciones con las fuerzas del orden o una disciplina afín
  • Al menos 3 años de experiencia apoyando programas de AML, la Ley de Secreto Bancario (BSA), la lucha contra la financiación del terrorismo, cumplimiento, gestión de riesgos o delitos financieros
  • Experiencia en la gestión o supervisión de citaciones judiciales, solicitudes legales, apoyo a investigaciones, programas de intercambio de inteligencia u operaciones afines en un entorno regulado o de las fuerzas del orden
  • Experiencia en el sector de servicios financieros, pagos, banca, tecnología financiera, organismos reguladores, fuerzas del orden u otros sectores regulados similares, o colaboración con ellos
  • Conocimientos de la normativa AML, la Ley de Secreto Bancario y la lucha contra la financiación del terrorismo, así como de los requisitos de cumplimiento relacionados con los delitos financieros, incluidas las disposiciones sobre intercambio de datos
  • Experiencia de colaboración con equipos de distintas áreas, como Cumplimiento, Asuntos Jurídicos, Riesgos, Operaciones, Investigaciones o equipos regulatorios
  • Dominio de Microsoft Office y herramientas de informes empresariales
  • Debe contar ya con autorización para trabajar a tiempo completo en Estados Unidos; Western Union no patrocina visados de trabajo
  • Preferido: al menos 3 años de experiencia en liderazgo de personas, supervisión, dirección de equipos o gestión de programas
  • Preferido: experiencia creando relaciones con organismos encargados de hacer cumplir la ley, reguladores, organizaciones de inteligencia o grupos del sector
  • Preferido: experiencia apoyando inspecciones regulatorias, auditorías, la resolución de observaciones o revisiones de cumplimiento
  • Preferido: experiencia dirigiendo proyectos estratégicos de inteligencia, programas de investigación o evaluaciones de riesgos a gran escala
  • Preferido: conocimientos de normativa AML internacional, marcos de intercambio de información y tipologías de delitos financieros
  • Preferido: experiencia en pagos, transferencias de dinero, banca, tecnología financiera o servicios financieros al consumidor
  • Preferido: certificación CAMS, CFE o una credencial afín en cumplimiento
  • Preferido: experiencia utilizando análisis de datos, herramientas de informes, automatización o tecnologías emergentes para mejorar las investigaciones y la gestión de riesgos de delitos financieros

Beneficios

  • Planes de incentivos a corto plazo
  • Varias opciones de seguro médico
  • Seguro de accidentes y de vida
  • Plataformas de desarrollo profesional
  • Seguro médico, dental, oftalmológico y de vida
  • Ayuda para la matrícula
  • Descuentos para empleados
  • Permiso parental
  • Plan 401(k)
  • Trabajo híbrido con un mínimo de tres días por semana en la oficina

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