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5.001 – 10.000 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumB2CFinanzenFintech
Western Union ist ein global tätiges Fintech- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf grenzüberschreitende und währungsübergreifende Geldtransfers konzentriert. Das Unternehmen ermöglicht Privatpersonen und Unternehmen, über digitale Kanäle, seine mobile App und ein weitreichendes Netzwerk persönlicher Agentenstandorte in mehr als 200 Ländern und Gebieten Geld zu senden und zu empfangen. Western Union verbindet internationale Zahlungsdienste mit Sicherheits- und Maßnahmen zur Betrugsprävention, die weltweit zuverlässige und transparente Überweisungen unterstützen sollen. Die Tätigkeit des Unternehmens umfasst die Bereiche Finanzen, Verbraucherdienstleistungen und Technologie und macht Western Union zu einem interessanten Arbeitgeber für Fachkräfte, die sich für globale Zahlungsverkehrslösungen und digitale Finanzprodukte interessieren.
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Stellen im Unternehmen

Manager für AML-Compliance

Leiten Sie die Zusammenarbeit von Western Union mit Strafverfolgungsbehörden, den Austausch von Erkenntnissen und die Bearbeitung von Vorladungen und stärken Sie zugleich die Kontrollen gegen Finanzkriminalität. Diese hybride Position ist in Atlanta angesiedelt.

USVereinigte Staaten
117.000 $ – 125.000 $ / Jahr
HybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischFinanzkriminalität

Beschreibung

  • Beziehungen zu Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Nachrichtendiensten, Branchenverbänden und weiteren externen Beteiligten aufbauen und pflegen
  • Als zentrale Ansprechperson für ausgewählte Partner fungieren und die FIU in Programmen zum Informationsaustausch, operativen Besprechungen und gemeinsamen Ermittlungen vertreten
  • Vorladungen und andere rechtliche Anfragen einschließlich der Offenlegung von Informationen bearbeiten und dabei rechtliche, regulatorische, datenschutzbezogene und Governance-Anforderungen einhalten
  • Neue Muster und Bedrohungen der Finanzkriminalität beobachten, darunter Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Menschenhandel und andere rechtswidrige Aktivitäten
  • Zum Programm der FIU zur Sammlung von Bedrohungsinformationen beitragen und der Führungsebene risikobasierte Empfehlungen geben
  • Strategische Informationsarbeit, die Behebung von Prüfungsfeststellungen und Ermittlungsprüfungen leiten oder unterstützen
  • Prioritäten, Zeitpläne, Ressourcen und Ergebnisse koordinieren
  • Mit den Teams für Compliance, Recht, Betrieb, Ermittlungen, Produkt und Technologie zusammenarbeiten, um Risiken der Finanzkriminalität zu erkennen, zu eskalieren und Gegenmaßnahmen zu entwickeln
  • Regulatorische Prüfungen, Audits und interne Überprüfungen durch Dokumentation, Berichterstattung, Analysen und Fachwissen unterstützen
  • Betriebsabläufe, Berichterstattung, Ermittlungsprozesse und Verfahren zum Informationsaustausch verbessern
  • Berichte für die Geschäftsleitung zu Programmergebnissen, Betriebskennzahlen, neuen Risiken und wichtigen Initiativen erstellen
  • Teammitglieder coachen und fachliche Beratung bieten
  • Bei der Entwicklung und Umsetzung von AML-Richtlinien, -Verfahren und -Kontrollen mitwirken

Anforderungen

  • Bachelorabschluss
  • Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Strafverfolgung, im Nachrichtendienst, bei einer Aufsichtsbehörde oder in einem anderen Ermittlungs- oder Nachrichtendienstbereich mit Schwerpunkt auf Ermittlungen zu Finanzkriminalität oder der Entwicklung von Erkenntnissen; alternativ mindestens 5 Jahre in AML-Compliance, Ermittlungen zu Finanzkriminalität, FIU-Betrieb, regulatorischer Compliance, Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden oder einem verwandten Bereich
  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Unterstützung von AML-, Bank Secrecy Act-, Terrorismusfinanzierungsbekämpfungs-, Compliance-, Risikomanagement- oder Finanzkriminalitätsprogrammen
  • Erfahrung mit der Verwaltung oder Beaufsichtigung von Vorladungen, rechtlichen Anfragen, Ermittlungshilfe, Programmen zum Austausch von Erkenntnissen oder verwandten Abläufen in einem regulierten Umfeld oder bei einer Strafverfolgungsbehörde
  • Erfahrung im Finanzdienstleistungs-, Zahlungs-, Bank-, Fintech- oder Aufsichtsbereich, bei Strafverfolgungsbehörden oder in vergleichbaren regulierten Branchen
  • Kenntnisse der AML-, Bank Secrecy Act- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsvorschriften sowie verwandter Compliance-Anforderungen zur Finanzkriminalität, einschließlich Bestimmungen zum Datenaustausch
  • Erfahrung in der Zusammenarbeit mit bereichsübergreifenden Partnern, etwa aus Compliance, Recht, Risikomanagement, Betrieb, Ermittlungen oder Aufsicht
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Office und Tools für Unternehmensberichte
  • Berechtigung zur Vollzeitarbeit in den Vereinigten Staaten muss bereits vorliegen; Western Union unterstützt keine Arbeitsvisa
  • Bevorzugt: mindestens 3 Jahre Erfahrung in Personalführung, Aufsicht, Teamleitung oder Programmmanagement
  • Bevorzugt: Erfahrung im Aufbau von Beziehungen zu Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Nachrichtendiensten oder Branchenverbänden
  • Bevorzugt: Erfahrung mit der Unterstützung regulatorischer Prüfungen, Audits, der Behebung von Feststellungen oder Compliance-Prüfungen
  • Bevorzugt: Erfahrung in der Leitung strategischer Informationsprojekte, Ermittlungsprogramme oder umfangreicher Risikobewertungen
  • Bevorzugt: Kenntnisse globaler AML-Vorschriften, Rahmenwerke zum Informationsaustausch und Typologien der Finanzkriminalität
  • Bevorzugt: Erfahrung in den Bereichen Zahlungsverkehr, Geldtransfer, Bankwesen, Fintech oder Finanzdienstleistungen für Verbraucher
  • Bevorzugt: CAMS-, CFE- oder eine verwandte Compliance-Zertifizierung
  • Bevorzugt: Erfahrung mit Datenanalysen, Berichtstools, Automatisierung oder neuen Technologien zur Verbesserung von Ermittlungen und des Risikomanagements bei Finanzkriminalität

Zusatzleistungen

  • Kurzfristige Anreizprogramme
  • Mehrere Optionen für die Krankenversicherung
  • Unfall- und Lebensversicherung
  • Plattformen zur beruflichen Weiterentwicklung
  • Kranken-, Zahn-, Seh- und Lebensversicherung
  • Zuschüsse zu Studiengebühren
  • Mitarbeiterrabatte
  • Elternzeit
  • 401(k)-Altersvorsorgeplan
  • Hybrides Arbeiten mit mindestens drei Bürotagen pro Woche

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