LogoFresh Jobs Ahead
Western Union
Western Union
5001 – 10 000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BB2CFinanseFintech
Western Union to globalna firma fintech i dostawca usług finansowych specjalizujący się w transgranicznych i wielowalutowych transferach pieniężnych. Firma pomaga konsumentom i przedsiębiorstwom wysyłać oraz odbierać środki za pośrednictwem kanałów cyfrowych, aplikacji mobilnej i rozbudowanej sieci stacjonarnych punktów obsługi w ponad 200 krajach i terytoriach. Western Union łączy międzynarodowe usługi płatnicze ze środkami bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, które mają wspierać niezawodne i przejrzyste transfery na całym świecie. Działalność firmy obejmuje finanse, usługi konsumenckie i technologie, dzięki czemu Western Union może być interesującym pracodawcą dla specjalistów zainteresowanych globalnymi płatnościami i cyfrowymi produktami finansowymi.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Menedżer ds. zgodności AML

Kieruj współpracą Western Union z organami ścigania, wymianą informacji wywiadowczych i obsługą wezwań sądowych, wzmacniając kontrolę nad przestępczością finansową. Praca hybrydowa w Atlancie.

USStany Zjednoczone
117 000 $ – 125 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Opis

  • Budowanie i podtrzymywanie relacji z organami ścigania, regulatorami, organizacjami wywiadowczymi, grupami branżowymi i innymi zewnętrznymi interesariuszami
  • Pełnienie funkcji głównego punktu kontaktowego dla wyznaczonych partnerów oraz reprezentowanie jednostki analityki finansowej (FIU) w programach wymiany informacji, spotkaniach operacyjnych i wspólnych śledztwach
  • Nadzorowanie obsługi wezwań sądowych i innych wniosków prawnych, w tym ujawniania informacji, zgodnie z wymogami prawa, regulacji, ochrony prywatności i ładu korporacyjnego
  • Monitorowanie nowych wzorców i zagrożeń związanych z przestępczością finansową, w tym praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, oszustwami, handlem ludźmi i inną nielegalną działalnością
  • Udział w programie FIU gromadzenia informacji o zagrożeniach oraz przedstawianie kierownictwu rekomendacji uwzględniających ryzyko
  • Prowadzenie lub wspieranie strategicznych działań analitycznych, realizacji zaleceń audytowych i przeglądów dochodzeń
  • Koordynowanie priorytetów, harmonogramów, zasobów i rezultatów
  • Współpraca z zespołami ds. zgodności, prawnymi, operacyjnymi, dochodzeniowymi, produktowymi i technologicznymi w celu identyfikowania i eskalowania ryzyk przestępczości finansowej oraz opracowywania planów ich ograniczania
  • Wspieranie kontroli regulacyjnych, audytów i przeglądów wewnętrznych poprzez przygotowywanie dokumentacji, raportów i analiz oraz zapewnianie wiedzy eksperckiej
  • Usprawnianie procesów operacyjnych, raportowania, przebiegu dochodzeń i praktyk wymiany informacji
  • Przygotowywanie dla kierownictwa raportów o wynikach programów, wskaźnikach operacyjnych, nowych zagrożeniach i kluczowych inicjatywach
  • Mentorowanie członków zespołu i udzielanie wskazówek merytorycznych
  • Wspieranie opracowywania i wdrażania polityk, procedur i mechanizmów kontrolnych AML

Wymagania

  • Tytuł licencjata
  • Co najmniej 5 lat doświadczenia w organach ścigania, wywiadzie, organie regulacyjnym lub innej dziedzinie dochodzeniowej lub wywiadowczej, związanej z dochodzeniami w sprawie przestępstw finansowych lub rozwojem analiz; albo co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie zgodności AML, dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych, operacji FIU, zgodności regulacyjnej, współpracy z organami ścigania lub pokrewnej dziedzinie
  • Co najmniej 3 lata doświadczenia we wspieraniu programów AML, ustawy o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act), przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, zgodności, zarządzania ryzykiem lub przestępczości finansowej
  • Doświadczenie w zarządzaniu wezwaniami sądowymi, wnioskami prawnymi, wsparciem dochodzeń, programami wymiany informacji wywiadowczych lub powiązanymi operacjami w środowisku regulowanym albo organach ścigania
  • Doświadczenie w sektorze usług finansowych, płatności, bankowości, technologii finansowych, agencji regulacyjnych, organów ścigania lub podobnych regulowanych branżach albo współpraca z nimi
  • Znajomość przepisów AML, ustawy o tajemnicy bankowej i regulacji dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz powiązanych wymogów zgodności w zakresie przestępczości finansowej, w tym przepisów o udostępnianiu danych
  • Doświadczenie we współpracy z partnerami międzyfunkcyjnymi, takimi jak zespoły ds. zgodności, prawne, ryzyka, operacyjne, dochodzeniowe lub regulacyjne
  • Biegła obsługa pakietu Microsoft Office i narzędzi do raportowania biznesowego
  • Wymagane jest posiadanie już uprawnień do pracy w pełnym wymiarze godzin w Stanach Zjednoczonych; Western Union nie sponsoruje wiz pracowniczych
  • Mile widziane: co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu ludźmi, nadzorze, prowadzeniu zespołu lub zarządzaniu programami
  • Mile widziane: doświadczenie w budowaniu relacji z organami ścigania, regulatorami, organizacjami wywiadowczymi lub grupami branżowymi
  • Mile widziane: doświadczenie we wspieraniu kontroli regulacyjnych, audytów, realizacji zaleceń lub przeglądów zgodności
  • Mile widziane: doświadczenie w prowadzeniu strategicznych projektów analitycznych, programów dochodzeniowych lub ocen ryzyka na dużą skalę
  • Mile widziana znajomość globalnych przepisów AML, ram wymiany informacji i typologii przestępczości finansowej
  • Mile widziane: doświadczenie w płatnościach, przekazach pieniężnych, bankowości, technologii finansowej lub konsumenckich usługach finansowych
  • Mile widziany certyfikat CAMS, CFE lub pokrewny certyfikat z zakresu zgodności
  • Mile widziane: doświadczenie w wykorzystywaniu analityki danych, narzędzi raportowych, automatyzacji lub nowych technologii do usprawniania dochodzeń i zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej

Benefity

  • Krótkoterminowe programy premiowe
  • Kilka wariantów ubezpieczenia zdrowotnego
  • Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na życie
  • Platformy rozwoju zawodowego
  • Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne, wzroku i na życie
  • Dofinansowanie nauki
  • Zniżki dla pracowników
  • Urlop rodzicielski
  • Plan 401(k)
  • Praca hybrydowa z obowiązkiem pracy w biurze przez co najmniej trzy dni w tygodniu

Powiązane oferty pracy

Allianz

Specjalista ds. underwritingu środowiskowego — Allianz

Allianz
FinanseUbezpieczenia
USStany ZjednoczoneMAMassachusettsNYNowy JorkPAPensylwania
130 000 $ – 180 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiUnderwriter

Dołącz do zespołu Allianz Commercial zajmującego się ubezpieczeniami od ryzyk środowiskowych w Ameryce Północnej. Oceniaj ryzyko i rozwijaj relacje z brokerami. Wspieraj młodszych underwriterów i pomagaj rozwijać portfel ubezpieczeń.

Otwórz
Ajaib

Menedżer ds. analityki personalnej i projektowania organizacji

Ajaib
201 – 500 Pracownicy
B2CFinanseFintech
IDIndonezjaHybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiProjektant produktu
SQLTableau

Kieruj analityką personalną i projektowaniem organizacji w indonezyjskiej firmie fintech Ajaib Group, opracowując modele zatrudnienia, dashboardy i analizy. Wspieraj kadrę zarządzającą w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania zatrudnienia i struktury organizacyjnej.

Otwórz
Simmons Bank

Specjalista ds. wykrywania nadużyć finansowych

Simmons Bank
1001 – 5000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BBankowośćFinanseUbezpieczenia
USStany ZjednoczoneMOMissouriStacjonarniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa

Monitoruj transakcje bankowe i badaj alerty dotyczące nadużyć przy wpłatach, czekach, przelewach ACH, przelewach bankowych i operacjach w oddziałach. Wspieraj zgodność z przepisami, analizę trendów nadużyć, raportowanie oraz odzyskiwanie strat w Simmons Bank.

Otwórz
Tiger Analytics

Starszy analityk biznesowy ds. zgodności w obszarze przestępczości finansowej

Tiger Analytics
1001 – 5000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BLogistykaMarketingOpieka zdrowotna
USStany ZjednoczoneILIllinoisHybrydowoPełny etatSeniorLeadWymagany Język: angielskiPrzestępczość finansowa
PythonSQL

Łącz zespoły ds. zgodności i IT w Tiger Analytics, firmie konsultingowej specjalizującej się w zaawansowanej analityce. Określaj wymagania AML, mapowania danych, reguły monitorowania oraz scenariusze testów akceptacyjnych użytkowników.

Otwórz