Western Union
Western Union
Western Union е глобална финтех компания и доставчик на финансови услуги, насочен към трансграничното движение на пари и преводите между различни валути. Тя помага на потребители и бизнеси да изпращат и получават средства чрез дигитални канали, мобилното си приложение и широка мрежа от физически локации на агенти в над 200 държави и територии. Компанията съчетава международни платежни услуги с мерки за сигурност и предотвратяване на измами, предназначени да подпомагат надеждни и прозрачни преводи по целия свят. Дейността ѝ обхваща финансите, потребителските услуги и технологиите, което прави Western Union подходящ работодател за професионалисти, интересуващи се от глобални плащания и дигитални финансови продукти.

Мениджър по AML съответствие

Ръководи партньорствата на Western Union с правоприлагащите органи, обмена на разузнавателна информация и обработката на призовки, като същевременно укрепва контрола срещу финансови престъпления. Хибридната позиция е базирана в Атланта.

Описание

  • Изгражда и поддържа отношения с правоприлагащи органи, регулатори, разузнавателни организации, браншови групи и други външни заинтересовани страни
  • Действа като основно лице за контакт за определени партньори и представлява FIU в програми за обмен на информация, оперативни срещи и съвместни разследвания
  • Наблюдава процесите по призовки и други правни искания, включително разкриването на информация, в съответствие със законовите, регулаторните, свързаните с поверителността и управленските изисквания
  • Проследява възникващи модели и заплахи от финансови престъпления, включително пране на пари, финансиране на тероризъм, измами, трафик на хора и други незаконни дейности
  • Допринася за програмата на FIU за събиране на разузнавателна информация за заплахи и предоставя на ръководството препоръки, основани на риска
  • Ръководи или подпомага стратегическа разузнавателна работа, коригиране на констатации от одити и прегледи на разследвания
  • Координира приоритети, графици, ресурси и резултати
  • Работи с екипите по Compliance, Legal, Operations, Investigations, Product и Technology за идентифициране и ескалиране на рисковете от финансови престъпления и разработване на планове за ограничаването им
  • Подпомага регулаторни проверки, одити и вътрешни прегледи чрез документация, отчетност, анализи и експертни знания
  • Подобрява оперативните процеси, отчетността, работните потоци по разследванията и практиките за обмен на информация
  • Изготвя доклади за ръководството относно резултатите от програмите, оперативните показатели, възникващите рискове и ключовите инициативи
  • Наставлява членовете на екипа и предоставя експертни насоки
  • Подпомага разработването и прилагането на политики, процедури и контроли за AML

Изисквания

  • Бакалавърска степен
  • Най-малко 5 години опит в правоприлагащи органи, разузнаването, регулаторен орган или друга разследваща или разузнавателна област с фокус върху разследвания на финансови престъпления или разработване на разузнавателна информация; или най-малко 5 години опит в AML съответствие, разследвания на финансови престъпления, операции на FIU, регулаторно съответствие, взаимодействие с правоприлагащи органи или сродна област
  • Най-малко 3 години опит в подкрепа на програми за AML, Закона за банковата тайна, противодействие на финансирането на тероризма, съответствие, управление на риска или финансови престъпления
  • Опит в управлението или надзора на призовки, правни искания, подкрепа на разследвания, програми за обмен на разузнавателна информация или свързани операции в регулирана среда или правоприлагаща структура
  • Опит във или взаимодействие с финансови услуги, плащания, банково дело, финтех, регулаторни агенции, правоприлагащи органи или сходни регулирани отрасли
  • Познания за AML, Закона за банковата тайна и разпоредбите за противодействие на финансирането на тероризма, както и за свързаните изисквания за съответствие при финансови престъпления, включително разпоредбите за обмен на данни
  • Опит в работата с партньори от различни функции, като екипите по съответствие, правни въпроси, риск, операции, разследвания или регулаторни въпроси
  • Умения за работа с Microsoft Office и инструменти за бизнес отчетност
  • Кандидатът трябва вече да има право да работи на пълен работен ден в Съединените щати; Western Union не спонсорира работни визи
  • Предимство: най-малко 3 години опит в управление на хора, надзор, ръководене на екип или управление на програми
  • Предимство: опит в изграждането на отношения с правоприлагащи органи, регулатори, разузнавателни организации или браншови групи
  • Предимство: опит в подкрепа на регулаторни проверки, одити, коригиращи действия или прегледи на съответствието
  • Предимство: опит в ръководенето на стратегически разузнавателни проекти, разследващи програми или мащабни оценки на риска
  • Предимство: познания за глобалните AML разпоредби, рамките за обмен на информация и типологиите на финансовите престъпления
  • Предимство: опит в плащания, парични преводи, банково дело, финтех или потребителски финансови услуги
  • Предимство: сертификат CAMS, CFE или сродна сертификация по съответствие
  • Предимство: опит с използването на анализ на данни, инструменти за отчетност, автоматизация или нови технологии за подобряване на разследванията и управлението на риска от финансови престъпления

Придобивки

  • Краткосрочни стимулиращи планове
  • Няколко възможности за здравно осигуряване
  • Застраховка при злополука и животозастраховане
  • Платформи за професионално развитие
  • Медицинска, стоматологична, зрителна и животозастрахователна застраховка
  • Помощ за обучение
  • Отстъпки за служители
  • Родителски отпуск
  • План 401(k)
  • Хибридна работа с минимум три дни седмично в офиса

Свързани работни места

Bloomlife Inc

Търговски представител за дистанционно наблюдение на пациентки в здравеопазването

Bloomlife Inc

Развивайте бизнеса на Bloomlife с дистанционно наблюдение на майки и фетуси, като продавате решения на акушеро-гинекологични практики и здравни системи. Управлявайте целия цикъл на продажбите – от търсенето на потенциални клиенти и клиничните презентации до преговорите по договори и предаването за внедряване.

Отвори
Illumina

Специалист по клинични продажби, геномика — Тайланд, Индонезия и Виетнам

Illumina

Подпомагайте продажбите на клинични геномни решения на Illumina в Тайланд, Индонезия и Виетнам и консултирайте клиентите за приложения, работни процеси и продукти. Ролята обхваща репродуктивно и генетично здраве, онкология, развитие на клиентите и растеж на регионалния пазар.

Отвори
F5

Партньор по продажбено лицензиране III – Сингапур

F5

Подпомагайте търговските екипи на F5 при лицензионни сделки с Flex Consumption — от ценообразуването и прегледа на договори до изпълнението на процеса от оферта до плащане. Координирайте регионалните заинтересовани страни, решавайте оперативни проблеми и подобрявайте лицензионните процеси.

Отвори
Trane Technologies

Старши изпълнителен асистент на дигиталното ръководство

Trane Technologies

Подпомагайте ръководния екип на дигиталното направление в Trane Technologies, като координирате графици, пътувания, срещи, комуникации и покупки. Ролята обслужва ръководители в САЩ и изисква работа на място в Уайт Беър Лейк, Минесота, от понеделник до четвъртък.

Отвори
Hewlett Packard Enterprise

Старши изпълнителен асистент

Hewlett Packard Enterprise

Осигуряване на административна подкрепа за висшите ръководители в Hewlett Packard Enterprise, включително управление на календари, презентации, бюджети и пътувания. Координиране на дейности между отдели и екипи.

Отвори
Hewlett Packard Enterprise

Изпълнителен асистент, Далас – хибридна работа

Hewlett Packard Enterprise

Подпомагане на ръководителите в Hewlett Packard Enterprise с календари, презентации, пътувания и бюджети. Координиране на стратегически административни дейности в хибридна позиция в Тексас.

Отвори
GlobeLife

Дистанционен представител за задържане на клиенти

GlobeLife

Помагайте на притежателите на полици на Globe Life да запазят покритието си и да възстановят прекратени полици за животозастраховане в дистанционна роля. Обработвайте входящи и изходящи обаждания, обсъждайте възможности за покритие и плащане, документирайте резултатите и изпълнявайте целите за задържане.

Отвори
Bundesverbraucherhilfe e.V.

Главен редактор на Федералния бюлетин за потребителите (доброволческа позиция)

Bundesverbraucherhilfe e.V.

Ръководете доброволческия редакционен екип, който подготвя ежедневния бюлетин с потребителски новини на Bundesverbraucherhilfe. Следете за журналистическите стандарти, редакционната независимост, тематичното покритие и развитието на екипа.

Отвори
Our National Conversation (ONC)

Стажант/стажантка за ръководител на редакцията от разстояние (Калифорния)

Our National Conversation (ONC)

Ръководете авторите, графика за публикуване и редакционните стандарти като стажант в организацията Our National Conversation. Подкрепяйте мисията ѝ да намалява политическата поляризация и да насърчава решения чрез медии, създавани от млади хора.

Отвори
FedEx

Служител по въвеждане на данни

FedEx

Въвеждайте данни за пратки, изпълнявайте ежедневни административни задачи и помагайте за координирането на навременните заминавания. Подпомагайте дейността на FedEx Express на място в Хеерлен.

Отвори