Western Union 是一家專注於跨境、跨貨幣資金流動的全球金融科技與金融服務公司。公司透過數位管道、行動應用程式，以及遍布 200 多個國家和地區的廣泛實體代理據點，協助消費者與企業收發資金。Western Union 將國際支付服務與安全及防詐措施結合，旨在支援全球可靠且透明的資金轉帳。其業務涵蓋金融、消費者服務與科技領域，適合對全球支付和數位金融產品感興趣的專業人士了解。
反洗錢合規經理
負責西聯匯款與執法機關的合作、情報共享及傳票作業，同時強化金融犯罪控管。 此混合辦公職位位於亞特蘭大。
說明
- 與執法機關、監管機關、情報組織、產業團體及其他外部利害關係人建立並維持合作關係
- 擔任指定合作夥伴的主要聯絡人，代表金融情報部門（FIU）參與資訊共享計畫、營運會議及聯合調查
- 依照法律、監管、隱私及治理要求，監督傳票及其他法律請求的處理流程，包括資訊揭露
- 追蹤新興金融犯罪模式與威脅，包括洗錢、恐怖主義融資、詐欺、人口販運及其他非法活動
- 參與金融情報部門（FIU）的威脅情報蒐集計畫，並向主管團隊提出以風險為基礎的建議
- 主導或支援策略情報工作、稽核改善及調查審查
- 協調優先事項、時程、資源及交付成果
- 與法遵、法務、營運、調查、產品及技術團隊合作，識別並通報金融犯罪風險，制定風險緩解計畫
- 透過文件整理、報告、分析及專業知識，協助監管檢查、稽核及內部審查
- 改善營運流程、報告、調查工作流程及資訊共享實務
- 準備管理報告，說明計畫成果、營運指標、新興風險及重要計畫
- 指導團隊成員並提供專業領域建議
- 協助制定並推行反洗錢（AML）政策、程序及控管措施
職位要求
- 學士學位
- 至少5年在執法、情報、監管機關或其他調查或情報領域的經驗，專注於金融犯罪調查或情報開發；或至少5年反洗錢法遵、金融犯罪調查、金融情報部門營運、監管法遵、執法機關合作或相關領域的經驗
- 至少3年支援反洗錢、《銀行保密法》、反恐融資、法遵、風險管理或金融犯罪計畫的經驗
- 具備在受監管環境或執法機關中管理或監督傳票、法律請求、調查支援、情報共享計畫或相關營運的經驗
- 具備金融服務、支付、銀行、金融科技、監管機關、執法機關或類似受監管產業的任職或合作經驗
- 了解反洗錢、《銀行保密法》及反恐融資法規，以及相關金融犯罪法遵要求，包括資料共享條款
- 具備與法遵、法務、風險、營運、調查或監管團隊等跨職能合作夥伴協作的經驗
- 熟悉 Microsoft Office 及商業報告工具
- 必須已獲准在美國全職工作；西聯匯款不提供工作簽證贊助
- 優先條件：至少3年人員管理、督導、團隊領導或計畫管理經驗
- 優先條件：具備與執法機關、監管機關、情報組織或產業團體建立合作關係的經驗
- 優先條件：具備支援監管檢查、稽核、改善或法遵審查的經驗
- 優先條件：具備主導策略情報專案、調查計畫或大型風險評估的經驗
- 優先條件：了解全球反洗錢法規、資訊共享架構及金融犯罪類型
- 優先條件：具備支付、資金移轉、銀行、金融科技或消費金融服務領域的經驗
- 優先條件：持有 CAMS、CFE 或相關法遵認證
- 優先條件：具備運用資料分析、報告工具、自動化或新興技術改善調查及金融犯罪風險管理的經驗
福利待遇
- 短期獎勵計畫
- 多種健康保險選項
- 意外險及人壽保險
- 專業發展平台
- 醫療、牙科、視力及人壽保險
- 學費補助
- 員工折扣
- 育嬰假
- 401(k)退休儲蓄計畫
- 混合辦公，每週至少三天進辦公室工作
