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Western Union
Western Union
5001 – 10.000 Dipendenti
Sponsor per visto H1BB2CFinanzaFintech
Western Union è un’azienda globale di tecnologia finanziaria e servizi finanziari specializzata nel trasferimento di denaro tra Paesi e valute diverse. Aiuta consumatori e aziende a inviare e ricevere fondi attraverso canali digitali, la sua app mobile e un’ampia rete di agenti fisici presente in oltre 200 Paesi e territori. L’azienda combina servizi di pagamento internazionali con misure di sicurezza e prevenzione delle frodi pensate per favorire trasferimenti affidabili e trasparenti in tutto il mondo. Le sue attività spaziano dalla finanza ai servizi per i consumatori e alla tecnologia, rendendo Western Union un datore di lavoro interessante per i professionisti interessati ai pagamenti globali e ai prodotti finanziari digitali.
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Offerte dell’azienda

Responsabile della conformità AML

Guida le partnership di Western Union con le forze dell’ordine, la condivisione di informazioni di intelligence e la gestione delle citazioni in giudizio, rafforzando i controlli contro i reati finanziari. Questo ruolo ibrido ha sede ad Atlanta.

USStati Uniti
117.000 $ – 125.000 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Creare e mantenere relazioni con le forze dell’ordine, le autorità di regolamentazione, le organizzazioni di intelligence, i gruppi di settore e altre parti interessate esterne
  • Essere il principale referente per i partner designati e rappresentare l’unità di informazione finanziaria (FIU) nei programmi di condivisione delle informazioni, nelle riunioni operative e nelle indagini congiunte
  • Supervisionare i processi relativi a citazioni in giudizio e altre richieste legali, comprese le divulgazioni di informazioni, nel rispetto dei requisiti legali, normativi, di privacy e governance
  • Monitorare l’evoluzione di modelli e minacce di criminalità finanziaria, tra cui riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, tratta di esseri umani e altre attività illecite
  • Contribuire al Programma di raccolta di intelligence sulle minacce della FIU e formulare raccomandazioni basate sui rischi per la dirigenza
  • Guidare o supportare attività strategiche di intelligence, la risoluzione delle criticità emerse dagli audit e le revisioni investigative
  • Coordinare priorità, calendari, risorse e risultati da consegnare
  • Collaborare con i team Compliance, Legale, Operazioni, Indagini, Prodotto e Tecnologia per individuare e segnalare i rischi di criminalità finanziaria e sviluppare piani di mitigazione
  • Supportare verifiche normative, audit e revisioni interne fornendo documentazione, report, analisi e competenze specialistiche
  • Migliorare i processi operativi, la reportistica, i flussi di lavoro investigativi e le pratiche di condivisione delle informazioni
  • Preparare report per la dirigenza sui risultati del programma, le metriche operative, i rischi emergenti e le iniziative chiave
  • Guidare i membri del team e fornire consulenza specialistica
  • Contribuire allo sviluppo e all’attuazione di politiche, procedure e controlli antiriciclaggio (AML)

Requisiti

  • Laurea triennale
  • Almeno 5 anni di esperienza nelle forze dell’ordine, nell’intelligence, presso un’autorità di regolamentazione o in un altro ambito investigativo o di intelligence incentrato sulle indagini sui reati finanziari o sullo sviluppo di informazioni di intelligence; in alternativa, almeno 5 anni di esperienza in conformità AML, indagini sui reati finanziari, operazioni FIU, conformità normativa, relazioni con le forze dell’ordine o disciplina correlata
  • Almeno 3 anni di esperienza nel supporto a programmi AML, alla legge sul segreto bancario (Bank Secrecy Act), al contrasto del finanziamento del terrorismo, alla conformità, alla gestione dei rischi o alla lotta ai reati finanziari
  • Esperienza nella gestione o supervisione di citazioni in giudizio, richieste legali, supporto alle indagini, programmi di condivisione dell’intelligence o attività correlate in un ambiente regolamentato o nelle forze dell’ordine
  • Esperienza nei servizi finanziari, nei pagamenti, nel settore bancario, nelle tecnologie finanziarie, presso autorità di regolamentazione o nelle forze dell’ordine, o in settori regolamentati analoghi
  • Conoscenza delle normative AML, della legge sul segreto bancario e del contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché dei requisiti di conformità relativi ai reati finanziari, comprese le disposizioni sulla condivisione dei dati
  • Esperienza di collaborazione con partner di diverse funzioni, ad esempio Compliance, Legale, Rischi, Operazioni, Indagini o team normativi
  • Padronanza di Microsoft Office e degli strumenti di reportistica aziendale
  • È necessario essere già autorizzati a lavorare a tempo pieno negli Stati Uniti; Western Union non sponsorizza visti di lavoro
  • Preferibile: almeno 3 anni di esperienza nella gestione di persone, nella supervisione, nella guida di team o nella gestione di programmi
  • Preferibile: esperienza nella creazione di relazioni con forze dell’ordine, autorità di regolamentazione, organizzazioni di intelligence o gruppi di settore
  • Preferibile: esperienza nel supporto a verifiche normative, audit, attività correttive o revisioni di conformità
  • Preferibile: esperienza nella guida di progetti strategici di intelligence, programmi investigativi o valutazioni dei rischi su larga scala
  • Preferibile: conoscenza delle normative AML globali, dei quadri di condivisione delle informazioni e delle tipologie di reati finanziari
  • Preferibile: esperienza nei pagamenti, nei trasferimenti di denaro, nel settore bancario, nelle tecnologie finanziarie o nei servizi finanziari ai consumatori
  • Preferibile: certificazione CAMS, CFE o una certificazione correlata alla conformità
  • Preferibile: esperienza nell’uso di analisi dei dati, strumenti di reportistica, automazione o tecnologie emergenti per migliorare le indagini e la gestione dei rischi di criminalità finanziaria

Benefit

  • Piani di incentivi a breve termine
  • Diverse opzioni di assicurazione sanitaria
  • Assicurazione contro gli infortuni e assicurazione sulla vita
  • Piattaforme per lo sviluppo professionale
  • Assicurazione medica, odontoiatrica, oculistica e sulla vita
  • Contributo alle spese di istruzione
  • Sconti per i dipendenti
  • Congedo parentale
  • Piano 401(k)
  • Lavoro ibrido con almeno tre giorni alla settimana in ufficio

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