LogoFresh Jobs Ahead
Western Union
Western Union
5 001 – 10 000 Zaměstnanci
Sponzor víza H1BB2CFinanceFintech
Western Union je globální fintechová a finanční společnost zaměřená na přeshraniční a víceměnové převody peněz. Pomáhá spotřebitelům i firmám posílat a přijímat finanční prostředky prostřednictvím digitálních kanálů, mobilní aplikace a rozsáhlé sítě osobních kontaktních míst ve více než 200 zemích a teritoriích. Společnost kombinuje mezinárodní platební služby s bezpečnostními opatřeními a prevencí podvodů, které mají podporovat spolehlivé a transparentní převody po celém světě. Její činnost zahrnuje finance, spotřebitelské služby a technologie, takže Western Union může být zajímavým zaměstnavatelem pro odborníky se zájmem o globální platby a digitální finanční produkty.
LinkedIn
Pracovní nabídky společnosti

Manažer souladu s AML

Veďte partnerství Western Union s orgány činnými v trestním řízení, sdílení zpravodajských informací a vyřizování soudních předvolání a posilujte kontroly finanční kriminality. Hybridní práce v Atlantě.

USSpojené státy
117 000 $ – 125 000 $ / rok
HybridněPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinanční kriminalita

Popis

  • Budovat a udržovat vztahy s orgány činnými v trestním řízení, regulátory, zpravodajskými organizacemi, oborovými skupinami a dalšími externími zainteresovanými stranami
  • Působit jako hlavní kontaktní osoba pro určené partnery a zastupovat jednotku finančního zpravodajství (FIU) v programech sdílení informací, provozních schůzkách a společných vyšetřováních
  • Dohlížet na vyřizování soudních předvolání a dalších právních požadavků včetně zpřístupňování informací v souladu s právními, regulatorními, soukromí chránícími a správními požadavky
  • Sledovat nové vzorce a hrozby finanční kriminality, včetně praní špinavých peněz, financování terorismu, podvodů, obchodování s lidmi a další nezákonné činnosti
  • Podílet se na programu FIU pro shromažďování informací o hrozbách a poskytovat vedení doporučení zohledňující rizika
  • Vést nebo podporovat strategickou analytickou práci, nápravu zjištění auditu a přezkumy vyšetřování
  • Koordinovat priority, harmonogramy, zdroje a výstupy
  • Spolupracovat s týmy pro compliance, právní záležitosti, provoz, vyšetřování, produkty a technologie při identifikaci a eskalaci rizik finanční kriminality a tvorbě plánů jejich zmírnění
  • Pomáhat při regulatorních kontrolách, auditech a interních prověrkách prostřednictvím dokumentace, výkaznictví, analýz a odborných znalostí
  • Zlepšovat provozní procesy, výkaznictví, pracovní postupy vyšetřování a postupy sdílení informací
  • Připravovat pro vedení zprávy o výsledcích programů, provozních ukazatelích, nových rizicích a klíčových iniciativách
  • Vést členy týmu a poskytovat odborné poradenství
  • Pomáhat s tvorbou a zaváděním zásad, postupů a kontrol AML

Požadavky

  • Bakalářský titul
  • Nejméně 5 let praxe v orgánech činných v trestním řízení, zpravodajství, regulačním orgánu nebo jiné vyšetřovací či zpravodajské oblasti se zaměřením na vyšetřování finanční kriminality nebo rozvoj zpravodajské činnosti; případně nejméně 5 let praxe v AML compliance, vyšetřování finanční kriminality, provozu FIU, regulatorním souladu, spolupráci s orgány činnými v trestním řízení nebo související oblasti
  • Nejméně 3 roky praxe s podporou programů AML, zákona Bank Secrecy Act, boje proti financování terorismu, compliance, řízení rizik nebo finanční kriminality
  • Zkušenosti s řízením nebo dohledem nad soudními předvoláními, právními požadavky, podporou vyšetřování, programy sdílení zpravodajských informací nebo souvisejícími operacemi v regulovaném prostředí či u orgánů činných v trestním řízení
  • Zkušenosti z finančních služeb, plateb, bankovnictví, finančních technologií, regulačních agentur, orgánů činných v trestním řízení nebo podobných regulovaných odvětví, případně spolupráce s nimi
  • Znalost předpisů AML, zákona Bank Secrecy Act a předpisů proti financování terorismu a souvisejících požadavků na dodržování pravidel finanční kriminality včetně ustanovení o sdílení údajů
  • Zkušenosti se spoluprací s mezioborovými partnery, například týmy pro compliance, právní záležitosti, rizika, provoz, vyšetřování nebo regulaci
  • Pokročilá znalost Microsoft Office a nástrojů pro podnikové výkaznictví
  • Je nutné již mít oprávnění k práci na plný úvazek ve Spojených státech; Western Union pracovní víza nesponzoruje
  • Výhodou: nejméně 3 roky zkušeností s vedením lidí, dohledem, vedením týmu nebo řízením programů
  • Výhodou: zkušenosti s budováním vztahů s orgány činnými v trestním řízení, regulátory, zpravodajskými organizacemi nebo oborovými skupinami
  • Výhodou: zkušenosti s podporou regulatorních kontrol, auditů, nápravy zjištění nebo prověrek compliance
  • Výhodou: zkušenosti s vedením strategických zpravodajských projektů, vyšetřovacích programů nebo rozsáhlých hodnocení rizik
  • Výhodou: znalost globálních předpisů AML, rámců pro sdílení informací a typologií finanční kriminality
  • Výhodou: zkušenosti s platbami, převody peněz, bankovnictvím, finančními technologiemi nebo spotřebitelskými finančními službami
  • Výhodou: certifikace CAMS, CFE nebo související certifikace v oblasti compliance
  • Výhodou: zkušenosti s využíváním datové analytiky, nástrojů pro výkaznictví, automatizace nebo nových technologií ke zlepšování vyšetřování a řízení rizik finanční kriminality

Benefity

  • Krátkodobé motivační programy
  • Několik možností zdravotního pojištění
  • Úrazové a životní pojištění
  • Platformy pro profesní rozvoj
  • Zdravotní, zubní, oční a životní pojištění
  • Příspěvek na vzdělávání
  • Zaměstnanecké slevy
  • Rodičovská dovolená
  • Plán 401(k)
  • Hybridní práce s povinností docházet do kanceláře alespoň tři dny v týdnu

Související pracovní nabídky

FINN Design

Student na pozici motion a grafického designéra pro placenou reklamu na sociálních sítích

FINN Design
1 – 10 Zaměstnanci
MaloobchodMódaVýroba
Na dálkuČástečný úvazekVstupní úroveňVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: němčinaPožadovaný Jazyk: angličtinaGrafický designér

Vytvářejte motion grafiku, upravujte obsah vytvořený uživateli a připravujte placené reklamy na sociálních sítích pro FINN, módní startup specializující se na inovativní spodní prádlo. Navrhujte grafiku pro internetový obchod a kreativní materiály značky.

Otevřít
Active Nutrition International GmbH

Seniorní specialista nákupu ve společnosti Active Nutrition International (hybridní režim, Německo)

Active Nutrition International GmbH
51 – 200 Zaměstnanci
B2BPotraviny a nápojeVýroba
DENěmeckoHybridněPlný úvazekSeniorPožadovaný Jazyk: němčinaPožadovaný Jazyk: angličtinaNákup

Koordinujte vztahy s dodavateli, materiály, smlouvami, vyjednáváním a audity ve výrobě sportovní výživy. Podporujte nákladově efektivní uvádění produktů na trh a dodavatelské operace ve spolupráci s týmy napříč firmou.

Otevřít
Active Nutrition International GmbH

Seniorní specialista nákupu obalů a surovin

Active Nutrition International GmbH
51 – 200 Zaměstnanci
B2BPotraviny a nápojeVýroba
DENěmeckoHybridněPlný úvazekSeniorPožadovaný Jazyk: němčinaPožadovaný Jazyk: angličtinaNákup

Vést operativní nákup obalů a surovin ve společnosti zaměřené na sportovní výživu, včetně vztahů s dodavateli, vyjednávání a analýzy trhu. Převzít hlavní odpovědnost za související auditní procesy a podporovat uvádění nových produktů i projekty na zvyšování nákladové efektivity.

Otevřít
B

Junior specialista kontroly kvality call centra — práce na dálku, Peru

BH Partner S.A.C.
LogistikaPojištěníPoradenství
PEPeru
1 200 PEN / měsíc
Na dálkuPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: španělštinaOperátor call centra

Sledujte komunikaci operátorů call centra se zákazníky telekomunikační společnosti se zaměřením na hovory o přenosu telefonního čísla. Zaznamenávejte zásadní zjištění a pomáhejte operátorům napravovat komunikační chyby a dodržovat standardy kvality.

Otevřít