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Western Union
Western Union
5 001 – 10 000 Employés
Sponsor de visa H1BB2CFinanceFintech
Western Union est une entreprise mondiale de technologie financière et de services financiers spécialisée dans les transferts d’argent transfrontaliers et multidevises. Elle aide les particuliers et les entreprises à envoyer et à recevoir des fonds par l’intermédiaire de canaux numériques, de son application mobile et d’un vaste réseau d’agents physiques répartis dans plus de 200 pays et territoires. L’entreprise associe des services de paiement internationaux à des mesures de sécurité et de prévention de la fraude conçues pour favoriser des transferts fiables et transparents dans le monde entier. Ses activités couvrent la finance, les services aux consommateurs et la technologie, ce qui fait de Western Union un employeur pertinent pour les professionnels intéressés par les paiements internationaux et les produits financiers numériques.
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Offres de l’entreprise

Responsable de la conformité AML

Pilotez les partenariats de Western Union avec les forces de l’ordre, le partage de renseignements et la gestion des citations à comparaître, tout en renforçant les contrôles contre la criminalité financière. Ce poste hybride est basé à Atlanta.

USÉtats-Unis
117 000 $ – 125 000 $ / an
HybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Établir et entretenir des relations avec les forces de l’ordre, les autorités de réglementation, les organismes de renseignement, les groupes sectoriels et d’autres parties prenantes externes
  • Être le principal interlocuteur des partenaires désignés et représenter la cellule de renseignement financier (FIU) dans les programmes de partage d’informations, les réunions opérationnelles et les enquêtes conjointes
  • Superviser le traitement des citations à comparaître et autres demandes légales, y compris la divulgation d’informations, conformément aux exigences juridiques, réglementaires, de confidentialité et de gouvernance
  • Suivre l’évolution des tendances et menaces liées à la criminalité financière, notamment le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude, la traite des êtres humains et d’autres activités illicites
  • Contribuer au programme de collecte de renseignements sur les menaces de la FIU et formuler des recommandations fondées sur les risques à l’intention de la direction
  • Diriger ou soutenir des travaux de renseignement stratégique, la remédiation des constats d’audit et les revues d’enquête
  • Coordonner les priorités, les calendriers, les ressources et les livrables
  • Collaborer avec les équipes Conformité, Juridique, Opérations, Enquêtes, Produit et Technologie pour repérer et signaler les risques de criminalité financière et élaborer des plans d’atténuation
  • Contribuer aux examens réglementaires, aux audits et aux revues internes en préparant des documents, des rapports et des analyses, et en apportant une expertise métier
  • Améliorer les processus opérationnels, le reporting, les flux de travail d’enquête et les pratiques de partage d’informations
  • Préparer à l’intention de la direction des rapports sur les résultats du programme, les indicateurs opérationnels, les risques émergents et les initiatives clés
  • Accompagner les membres de l’équipe et leur apporter des conseils spécialisés
  • Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)

Exigences

  • Licence (bachelor)
  • Au moins 5 ans d’expérience dans les forces de l’ordre, le renseignement, une autorité de réglementation ou un autre domaine de l’enquête ou du renseignement axé sur les enquêtes relatives à la criminalité financière ou le développement du renseignement ; ou au moins 5 ans d’expérience en conformité AML, enquêtes sur la criminalité financière, opérations de FIU, conformité réglementaire, relations avec les forces de l’ordre ou discipline connexe
  • Au moins 3 ans d’expérience dans le soutien de programmes AML, de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), de la lutte contre le financement du terrorisme, de la conformité, de la gestion des risques ou de programmes de lutte contre la criminalité financière
  • Expérience de gestion ou de supervision de citations à comparaître, de demandes légales, de soutien aux enquêtes, de programmes de partage de renseignements ou d’opérations connexes dans un environnement réglementé ou au sein des forces de l’ordre
  • Expérience dans les services financiers, les paiements, la banque, les technologies financières, les autorités de réglementation, les forces de l’ordre ou d’autres secteurs réglementés similaires, ou collaboration avec ces secteurs
  • Connaissance de la réglementation AML, de la loi sur le secret bancaire et de la lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences de conformité liées à la criminalité financière, y compris les dispositions relatives au partage de données
  • Expérience de collaboration avec des équipes transverses telles que Conformité, Juridique, Risques, Opérations, Enquêtes ou équipes réglementaires
  • Maîtrise de Microsoft Office et des outils de reporting d’entreprise
  • Être déjà autorisé à travailler à temps plein aux États-Unis ; Western Union ne parraine pas de visas de travail
  • Souhaité : au moins 3 ans d’expérience en encadrement, supervision, direction d’équipe ou gestion de programmes
  • Souhaité : expérience dans l’établissement de relations avec des services de police, des autorités de réglementation, des organismes de renseignement ou des groupes sectoriels
  • Souhaité : expérience du soutien aux examens réglementaires, aux audits, à la remédiation ou aux revues de conformité
  • Souhaité : expérience de direction de projets de renseignement stratégique, de programmes d’enquête ou d’évaluations des risques à grande échelle
  • Souhaité : connaissance de la réglementation AML internationale, des cadres de partage d’informations et des typologies de criminalité financière
  • Souhaité : expérience dans les paiements, les transferts d’argent, la banque, les technologies financières ou les services financiers aux particuliers
  • Souhaité : certification CAMS, CFE ou certification connexe en conformité
  • Souhaité : expérience de l’utilisation de l’analyse de données, d’outils de reporting, de l’automatisation ou de technologies émergentes pour améliorer les enquêtes et la gestion des risques de criminalité financière

Avantages

  • Programmes de primes à court terme
  • Plusieurs options d’assurance maladie
  • Assurance accident et assurance vie
  • Plateformes de développement professionnel
  • Assurance médicale, dentaire, optique et assurance vie
  • Aide aux frais de scolarité
  • Réductions pour les employés
  • Congé parental
  • Plan 401(k)
  • Travail hybride avec au moins trois jours par semaine au bureau

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