Western Union
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5.001 – 10.000 Funcionários
Patrocinador de visto H1BB2CFinançasFintech
A Western Union é uma empresa global de tecnologia financeira e serviços financeiros focada na movimentação de dinheiro entre países e moedas. Ela ajuda consumidores e empresas a enviar e receber recursos por meio de canais digitais, seu aplicativo móvel e uma ampla rede de agentes presenciais em mais de 200 países e territórios. A empresa combina serviços de pagamentos internacionais com medidas de segurança e prevenção contra fraudes desenvolvidas para apoiar transferências confiáveis e transparentes em todo o mundo. Sua atuação abrange finanças, serviços ao consumidor e tecnologia, tornando a Western Union uma empregadora relevante para profissionais interessados em pagamentos globais e produtos financeiros digitais.

Gerente de Compliance AML

Lidere as parcerias da Western Union com as autoridades policiais, o compartilhamento de inteligência e as operações de intimações judiciais, fortalecendo os controles contra crimes financeiros. Esta função híbrida está baseada em Atlanta.

Descrição

  • Criar e manter relacionamentos com autoridades policiais, órgãos reguladores, organizações de inteligência, grupos do setor e outras partes interessadas externas
  • Atuar como principal contato para parceiros designados e representar a UIF em programas de compartilhamento de informações, reuniões operacionais e investigações conjuntas
  • Supervisionar processos de intimações judiciais e outras solicitações legais, incluindo a divulgação de informações, em conformidade com requisitos legais, regulatórios, de privacidade e governança
  • Acompanhar padrões e ameaças emergentes de crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude, tráfico de pessoas e outras atividades ilícitas
  • Contribuir para o Programa de Coleta de Inteligência sobre Ameaças da UIF e apresentar recomendações à liderança com base em riscos
  • Liderar ou apoiar trabalhos estratégicos de inteligência, a correção de apontamentos de auditoria e revisões investigativas
  • Coordenar prioridades, cronogramas, recursos e entregas
  • Trabalhar com as equipes de Compliance, Jurídico, Operações, Investigações, Produto e Tecnologia para identificar e escalar riscos de crimes financeiros e desenvolver planos de mitigação
  • Apoiar exames regulatórios, auditorias e revisões internas por meio de documentação, relatórios, análises e conhecimento especializado
  • Aprimorar processos operacionais, relatórios, fluxos de trabalho investigativos e práticas de compartilhamento de informações
  • Preparar relatórios gerenciais sobre os resultados do programa, métricas operacionais, riscos emergentes e iniciativas principais
  • Orientar os integrantes da equipe e oferecer direcionamento especializado
  • Ajudar a desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles de prevenção à lavagem de dinheiro (AML)

Requisitos

  • Diploma de bacharel
  • Pelo menos 5 anos de experiência em aplicação da lei, inteligência, autoridade reguladora ou outra área de investigação ou inteligência com foco em investigações de crimes financeiros ou desenvolvimento de inteligência; alternativamente, pelo menos 5 anos de experiência em compliance AML, investigações de crimes financeiros, operações de UIF, compliance regulatório, relacionamento com autoridades policiais ou disciplina relacionada
  • Pelo menos 3 anos de experiência apoiando programas de AML, Lei de Sigilo Bancário (BSA), combate ao financiamento do terrorismo, compliance, gestão de riscos ou crimes financeiros
  • Experiência gerenciando ou supervisionando intimações judiciais, solicitações legais, suporte investigativo, programas de compartilhamento de inteligência ou operações relacionadas em ambiente regulado ou de aplicação da lei
  • Experiência no setor de serviços financeiros, pagamentos, bancos, fintech, órgãos reguladores, aplicação da lei ou setores regulados semelhantes, ou atuação com esses segmentos
  • Conhecimento das regulamentações de AML, da Lei de Sigilo Bancário e de combate ao financiamento do terrorismo, além dos requisitos de compliance relacionados a crimes financeiros, incluindo disposições de compartilhamento de dados
  • Experiência trabalhando com parceiros de diferentes áreas, como Compliance, Jurídico, Riscos, Operações, Investigações ou equipes regulatórias
  • Proficiência em Microsoft Office e ferramentas de relatórios empresariais
  • É necessário já ter autorização para trabalhar em período integral nos Estados Unidos; a Western Union não patrocina vistos de trabalho
  • Preferencial: pelo menos 3 anos de experiência em liderança de pessoas, supervisão, liderança de equipe ou gestão de programas
  • Preferencial: experiência na criação de relacionamentos com órgãos de aplicação da lei, reguladores, organizações de inteligência ou grupos do setor
  • Preferencial: experiência apoiando exames regulatórios, auditorias, correção de apontamentos ou revisões de compliance
  • Preferencial: experiência liderando projetos estratégicos de inteligência, programas investigativos ou avaliações de risco em larga escala
  • Preferencial: conhecimento de regulamentações globais de AML, estruturas de compartilhamento de informações e tipologias de crimes financeiros
  • Preferencial: experiência em pagamentos, transferência de dinheiro, bancos, fintech ou serviços financeiros ao consumidor
  • Preferencial: certificação CAMS, CFE ou outra certificação relacionada a compliance
  • Preferencial: experiência no uso de análise de dados, ferramentas de relatórios, automação ou tecnologias emergentes para aprimorar investigações e a gestão de riscos de crimes financeiros

Benefícios

  • Planos de incentivos de curto prazo
  • Várias opções de seguro de saúde
  • Seguro contra acidentes e seguro de vida
  • Plataformas de desenvolvimento profissional
  • Seguro médico, odontológico, oftalmológico e de vida
  • Auxílio-educação
  • Descontos para funcionários
  • Licença parental
  • Plano 401(k)
  • Trabalho híbrido com presença no escritório por pelo menos três dias por semana

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