Western Union
Western Union
Western Union เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินและบริการทางการเงินระดับโลกที่มุ่งเน้นการโอนเงินข้ามพรมแดนและการโอนเงินระหว่างสกุลเงิน บริษัทช่วยให้ผู้บริโภคและธุรกิจสามารถส่งและรับเงินผ่านช่องทางดิจิทัล แอปพลิเคชันมือถือ และเครือข่ายตัวแทนให้บริการแบบพบหน้าในกว่า 200 ประเทศและดินแดนทั่วโลก บริษัทผสานบริการชำระเงินระหว่างประเทศเข้ากับมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง เพื่อสนับสนุนการโอนเงินที่น่าเชื่อถือและโปร่งใสทั่วโลก การดำเนินงานของบริษัทครอบคลุมด้านการเงิน บริการผู้บริโภค และเทคโนโลยี จึงเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่สนใจการชำระเงินระหว่างประเทศและผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัล

ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML

เป็นผู้นำความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการดำเนินงานเกี่ยวกับหมายเรียกของ Western Union พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้มาตรการควบคุมอาชญากรรมทางการเงิน ตำแหน่งงานแบบไฮบริดนี้ประจำอยู่ที่แอตแลนตา

รายละเอียด

  • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรข่าวกรอง กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกอื่น ๆ
  • ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักกับพันธมิตรที่ได้รับมอบหมาย และเป็นตัวแทนของ FIU ในโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประชุมปฏิบัติการ และการสืบสวนร่วมกัน
  • กำกับดูแลกระบวนการจัดการหมายเรียกและคำขอทางกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ความเป็นส่วนตัว และธรรมาภิบาล
  • ติดตามรูปแบบและภัยคุกคามด้านอาชญากรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การฉ้อโกง การค้ามนุษย์ และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ
  • มีส่วนร่วมในโครงการรวบรวมข่าวกรองภัยคุกคามของ FIU และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารโดยพิจารณาจากความเสี่ยง
  • เป็นผู้นำหรือสนับสนุนงานข่าวกรองเชิงกลยุทธ์ การแก้ไขข้อค้นพบจากการตรวจสอบ และการทบทวนการสืบสวน
  • ประสานลำดับความสำคัญ กำหนดการ ทรัพยากร และผลงานที่ต้องส่งมอบ
  • ทำงานร่วมกับทีมกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ปฏิบัติการ สืบสวน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี เพื่อระบุและยกระดับความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงจัดทำแผนลดความเสี่ยง
  • สนับสนุนการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล การตรวจสอบบัญชี และการทบทวนภายใน ด้วยการจัดทำเอกสาร รายงาน การวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงาน ขั้นตอนการสืบสวน และแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  • จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และโครงการริเริ่มสำคัญ
  • ให้คำแนะนำและพัฒนาสมาชิกในทีม พร้อมให้คำปรึกษาด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • ช่วยพัฒนาและนำไปใช้ซึ่งนโยบาย ขั้นตอน และมาตรการควบคุม AML

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย งานข่าวกรอง หน่วยงานกำกับดูแล หรืองานสืบสวนหรืองานข่าวกรองด้านอื่น โดยมุ่งเน้นการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินหรือการพัฒนาข่าวกรอง หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML การสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน การดำเนินงาน FIU การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการสนับสนุนโครงการ AML, Bank Secrecy Act, การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหารความเสี่ยง หรืออาชญากรรมทางการเงิน
  • มีประสบการณ์บริหารหรือกำกับดูแลหมายเรียก คำขอทางกฎหมาย การสนับสนุนการสืบสวน โครงการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
  • มีประสบการณ์ในหรือร่วมงานกับธุรกิจบริการทางการเงิน การชำระเงิน ธนาคาร เทคโนโลยีทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรืออุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลในลักษณะใกล้เคียง
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ AML, Bank Secrecy Act และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงข้อกำหนดการแบ่งปันข้อมูล
  • มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับพันธมิตรข้ามสายงาน เช่น ทีมกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ความเสี่ยง ปฏิบัติการ สืบสวน หรือหน่วยงานกำกับดูแล
  • ใช้ Microsoft Office และเครื่องมือจัดทำรายงานธุรกิจได้คล่อง
  • ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานเต็มเวลาในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว Western Union ไม่สนับสนุนวีซ่าทำงาน
  • พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการบริหารบุคลากร งานกำกับดูแล การเป็นหัวหน้าทีม หรือการบริหารโครงการ
  • พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรข่าวกรอง หรือกลุ่มอุตสาหกรรม
  • พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์สนับสนุนการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล การตรวจสอบบัญชี การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์เป็นผู้นำโครงการข่าวกรองเชิงกลยุทธ์ โครงการสืบสวน หรือการประเมินความเสี่ยงขนาดใหญ่
  • พิจารณาเป็นพิเศษ: มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ AML ระดับโลก กรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูล และรูปแบบอาชญากรรมทางการเงิน
  • พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์ด้านการชำระเงิน การโอนเงิน ธนาคาร เทคโนโลยีทางการเงิน หรือบริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภค
  • พิจารณาเป็นพิเศษ: มีใบรับรอง CAMS, CFE หรือใบรับรองด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือรายงาน ระบบอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงการสืบสวนและการบริหารความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน

สวัสดิการ

  • แผนเงินจูงใจระยะสั้น
  • ตัวเลือกประกันสุขภาพหลายแบบ
  • ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต
  • แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะวิชาชีพ
  • ประกันสุขภาพ ทันตกรรม สายตา และประกันชีวิต
  • เงินช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียน
  • ส่วนลดสำหรับพนักงาน
  • วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
  • แผน 401(k)
  • รูปแบบการทำงานไฮบริด โดยต้องเข้าออฟฟิศอย่างน้อยสามวันต่อสัปดาห์

งานที่เกี่ยวข้อง

Citi

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมาย คดีความของ Citi

Citi

สนับสนุนงานคดีความและงานกำกับดูแลของ Citi ในอเมริกาเหนือ ครอบคลุมธุรกิจธนาคาร ตลาด บริการ และบริหารความมั่งคั่ง ประสานงานบันทึกคดี เอกสารกฎหมาย การรวบรวมพยานหลักฐาน การเรียกเก็บเงิน การยุติคดี และการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล

เปิด
PTC

หัวหน้าสถาปนิกเทคนิคคลาวด์ Windchill

PTC

เป็นผู้นำทีมสถาปนิกเทคนิค PLM Windchill ของ PTC ในภูมิภาค EMEA และให้คำแนะนำลูกค้าด้านสถาปัตยกรรมคลาวด์ ยกระดับความน่าเชื่อถือของบริการ มาตรฐานทางเทคนิค และการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมระดับองค์กร

เปิด
Thompsons Solicitors

ทนายความด้านความประมาททางการแพทย์

Thompsons Solicitors
501 – 1,000 พนักงาน
B2Cกฎหมาย

ดูแลคดีความประมาททางการแพทย์ที่ซับซ้อนที่ Thompsons Solicitors ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสหราชอาณาจักร พร้อมให้คำแนะนำแก่ทนายความรุ่นน้อง ช่วยลูกความที่ได้รับบาดเจ็บเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านการดำเนินคดีที่มีคุณภาพสูงและการดูแลลูกความอย่างใส่ใจ

เปิด
T

ทนายความคดีบังคับจำนองในนอร์ทแคโรไลนา

Timothy Padgett
11 – 50 พนักงาน

ดูแลคดีบังคับจำนองให้ Padgett Law Group โดยจัดทำเอกสารทางกฎหมายและประสานงานด้านการดำเนินคดี ตำแหน่งนี้สนับสนุนลูกค้าสถาบันการเงิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการไกล่เกลี่ย การพิจารณาคดี และการขายทรัพย์สินโดยนายอำเภอ

เปิด
DAC Beachcroft

ทนายความหรือผู้ช่วยทนายความด้านความประมาททางการแพทย์

DAC Beachcroft

ดูแลข้อเรียกร้องกรณีความประมาททางการแพทย์ในฝ่ายผู้ถูกเรียกร้องแทนองค์กร NHS ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และบริษัทประกัน ให้คำปรึกษาลูกความ เจรจาข้อเรียกร้อง และจัดการคดีตลอดกระบวนการพิจารณาของศาล

เปิด
T

ทนายความคดีล้มละลายในเซาท์แคโรไลนา

Timothy Padgett
11 – 50 พนักงาน

เป็นตัวแทนผู้ให้กู้และเจ้าหนี้สถาบันในคดีล้มละลายให้ Padgett Law Group ในเซาท์แคโรไลนา ดูแลการพิจารณาคดี คำคู่ความ กำหนดนัดคดี การวิเคราะห์กฎหมาย และความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอคดีล้มละลาย

เปิด
T

ทนายความด้านการบังคับจำนองในเซาท์แคโรไลนา ทำงานทางไกล

Timothy Padgett
11 – 50 พนักงาน

ดูแลคดีบังคับจำนองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าหนี้ในเซาท์แคโรไลนาให้กับสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการด้านสิทธิของเจ้าหนี้อย่างครบวงจร ร่างเอกสารทางกฎหมาย ประสานงานด้านคดี และสนับสนุนการเข้าร่วมกระบวนพิจารณาในศาล

เปิด
T

ทนายความคดีล้มละลายในลุยเซียนา ทำงานทางไกล

Timothy Padgett
11 – 50 พนักงาน

เป็นตัวแทนเจ้าหนี้สถาบันในกระบวนการล้มละลายในลุยเซียนา ดูแลการพิจารณาคดี คำคู่ความ สำนวนคดี และให้คำแนะนำทางกฎหมาย สนับสนุน Padgett Law Group ในการปฏิบัติตามแนวคำพิพากษาและสื่อสารกับลูกค้าและพนักงานอย่างทันท่วงที

เปิด
T

ทนายความคดีบังคับจำนองในลุยเซียนา ทำงานทางไกล

Timothy Padgett
11 – 50 พนักงาน

เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ในคดีบังคับจำนองในลุยเซียนาร่วมกับ Padgett Law Group จัดทำเอกสารทางกฎหมาย ประสานงานคดี และสนับสนุนการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย การพิจารณาคดี และการขายทอดตลาดโดยนายอำเภอ

เปิด
Telenor

ที่ปรึกษากฎหมาย, Telenor IoT

Telenor

ให้คำปรึกษาแก่ Telenor IoT ในด้านสัญญาทางการค้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ธุรกรรม และการกำกับดูแลกิจการ ขณะที่ธุรกิจขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ทำงานร่วมกับทีมต่าง ๆ ทั่วทั้งบริษัทเพื่อบริหารความเสี่ยงทางกฎหมายและสนับสนุนโครงการเชิงกลยุทธ์

เปิด