Western Union

5 001 – 10 000 Сотрудники

Western Union — глобальная финтех-компания и поставщик финансовых услуг, специализирующийся на трансграничных и мультивалютных денежных переводах. Компания помогает частным лицам и организациям отправлять и получать средства через цифровые каналы, мобильное приложение и широкую сеть пунктов обслуживания более чем в 200 странах и территориях. Western Union сочетает международные платёжные сервисы с мерами безопасности и предотвращения мошенничества, призванными обеспечивать надёжные и прозрачные переводы по всему миру. Деятельность компании охватывает финансы, потребительские услуги и технологии, поэтому Western Union может быть интересна специалистам, работающим в сфере глобальных платежей и цифровых финансовых продуктов.

Вакансии компании

Менеджер по соблюдению требований ПОД

Руководите взаимодействием Western Union с правоохранительными органами, обменом аналитической информацией и обработкой запросов на предоставление документов, укрепляя меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Гибридный формат работы; место работы — Атланта.

2 дня назад

Соединенные Штаты

117 000 $ – 125 000 $ / год

Гибрид Полная занятость Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: английский Финансовые преступления

Описание

Выстраивать и поддерживать отношения с правоохранительными органами, регуляторами, разведывательными организациями, отраслевыми объединениями и другими внешними заинтересованными сторонами
Быть основным контактным лицом для назначенных партнеров и представлять подразделение финансовой разведки (FIU) в программах обмена информацией, рабочих встречах и совместных расследованиях
Контролировать обработку повесток в суд и других юридических запросов, включая раскрытие информации, с соблюдением требований законодательства, регулирования, конфиденциальности и корпоративного управления
Отслеживать новые модели и угрозы финансовых преступлений, включая отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, торговлю людьми и другую незаконную деятельность
Участвовать в программе FIU по сбору данных о угрозах и предоставлять руководству рекомендации с учетом уровня риска
Руководить стратегической аналитической работой, устранением замечаний аудита и проверками расследований либо оказывать такую поддержку
Координировать приоритеты, графики, ресурсы и результаты работы
Взаимодействовать с командами по комплаенсу, юридическим вопросам, операционной деятельности, расследованиям, продуктам и технологиям для выявления и эскалации рисков финансовых преступлений и разработки планов их снижения
Помогать при регуляторных проверках, аудитах и внутренних ревизиях, готовя документацию, отчетность и анализ, а также предоставляя экспертные знания
Совершенствовать операционные процессы, отчетность, рабочие процессы расследований и практики обмена информацией
Готовить для руководства отчеты о результатах программ, операционных показателях, новых рисках и ключевых инициативах
Наставлять членов команды и предоставлять экспертные рекомендации
Помогать разрабатывать и внедрять политики, процедуры и меры контроля в сфере ПОД

Требования

Степень бакалавра
Не менее 5 лет опыта в правоохранительных органах, разведке, регулирующем ведомстве или другой сфере расследований или аналитики с фокусом на расследования финансовых преступлений или развитие аналитики; либо не менее 5 лет опыта в комплаенсе ПОД, расследованиях финансовых преступлений, операционной деятельности FIU, соблюдении нормативных требований, взаимодействии с правоохранительными органами или смежной области
Не менее 3 лет опыта поддержки программ по ПОД, Закону о банковской тайне, противодействию финансированию терроризма, комплаенсу, управлению рисками или финансовым преступлениям
Опыт управления повестками в суд, юридическими запросами, поддержкой расследований, программами обмена аналитической информацией или смежными операциями в регулируемой среде либо правоохранительных органах
Опыт работы в сфере финансовых услуг, платежей, банковского дела, финансовых технологий, регулирующих органов, правоохранительных органов или аналогичных регулируемых отраслей либо взаимодействия с ними
Знание нормативных требований по ПОД, Закону о банковской тайне и противодействию финансированию терроризма, а также связанных требований комплаенса в сфере финансовых преступлений, включая положения об обмене данными
Опыт работы с кросс-функциональными партнерами, например командами по комплаенсу, юридическим вопросам, рискам, операционной деятельности, расследованиям или взаимодействию с регуляторами
Уверенное владение Microsoft Office и инструментами бизнес-отчетности
Необходимо уже иметь разрешение на работу полный рабочий день в США; Western Union не спонсирует рабочие визы
Желательно: не менее 3 лет опыта руководства людьми, надзорной работы, руководства командой или управления программами
Желательно: опыт построения отношений с правоохранительными органами, регуляторами, разведывательными организациями или отраслевыми объединениями
Желательно: опыт поддержки регуляторных проверок, аудитов, устранения замечаний или проверок комплаенса
Желательно: опыт руководства стратегическими аналитическими проектами, программами расследований или масштабными оценками рисков
Желательно: знание глобальных нормативных требований ПОД, механизмов обмена информацией и типологий финансовых преступлений
Желательно: опыт работы в сфере платежей, денежных переводов, банковского дела, финансовых технологий или потребительских финансовых услуг
Желательно: сертификат CAMS, CFE или аналогичная сертификация в области комплаенса
Желательно: опыт применения аналитики данных, инструментов отчетности, автоматизации или новых технологий для совершенствования расследований и управления рисками финансовых преступлений

Преимущества

Краткосрочные программы стимулирования
Несколько вариантов медицинского страхования
Страхование от несчастных случаев и страхование жизни
Платформы для профессионального развития
Медицинское, стоматологическое страхование, страхование зрения и жизни
Помощь в оплате обучения
Скидки для сотрудников
Отпуск по уходу за ребенком
План 401(k)
Гибридный формат работы с обязательным присутствием в офисе не менее трех дней в неделю

Похожие вакансии

1 001 – 5 000 Сотрудники

Здравоохранение Консалтинг Страхование

85 064 $ – 104 373 $ / год

Удалённо Полная занятость Старший специалист Требуемый Язык: английский Представитель службы поддержки клиентов Работа с клиентами

Управляйте сложными счетами клиентов в сфере аптечных льгот для Navitus Health Solutions, формируя клиентские стратегии и поддерживая удержание клиентов. Находите возможности расширить услуги и улучшить затраты, сервис и результаты для здоровья.

Открыть

51 – 200 Сотрудники

B2B Программное обеспечение Финтех

Великобритания

38 000 £ – 42 000 £ / год

Гибрид Полная занятость Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: английский Представитель службы поддержки клиентов Работа с клиентами

Поддерживайте клиентов Procentia, использующих ПО для администрирования пенсионных программ: проводите обзоры обслуживания, анализируйте операционные данные и координируйте управление и улучшения между командами.

Открыть

1 – 10 Сотрудники

Консалтинг Логистика Продукты питания и напитки

Германия Гибрид Полная занятость Ведущий специалист Требуемый Язык: немецкий Требуемый Язык: английский Мероприятия

Руководите продажами конференц- и ивент-бизнеса во Франкфурте, развивая клиентскую базу, загрузку площадки и концепции мероприятий. В обязанности также входят развитие команды продаж и координация работы с внутренними подразделениями.

Открыть

1 – 10 Сотрудники

Консалтинг Логистика Продукты питания и напитки

Германия Гибрид Полная занятость Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: немецкий Требуемый Язык: английский Мероприятия

Руководите продажами конференций и мероприятий на эксклюзивной площадке во Франкфурте, направляя работу отдела продаж и развивая отношения с клиентами. В центре внимания — загрузка площадки, концепции мероприятий и весь цикл продаж: от поиска клиентов до обратной связи после события.

Открыть

201 – 500 Сотрудники

Благотворительность Образование

Великобритания

25 845 £ – 30 406 £ / год

Гибрид Полная занятость Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: английский Мероприятия

Оказывайте административную поддержку мероприятий, координируйте поставщиков и поездки, отвечайте на запросы для премии герцога Эдинбургского. Гибридная работа в Великобритании из дома с посещением офиса в Рединге раз в неделю.

Открыть

501 – 1 000 Сотрудники

Спонсор визы H1B Консалтинг Маркетинг Путешествия

Соединенные Штаты

Миннесота

80 000 $ / год

Удалённо Полная занятость Старший специалист Требуемый Язык: английский Мероприятия

Руководите сложными конференциями и встречами для клиентов One10, отвечая за бюджеты, поставщиков, графики, команды и проведение мероприятий на всех этапах.

Открыть

501 – 1 000 Сотрудники

Спонсор визы H1B Консалтинг Маркетинг Путешествия

Соединенные Штаты

Миннесота

75 000 $ / год

Удалённо Полная занятость Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: английский Мероприятия

Организация виртуальных и очных мотивационных мероприятий для One10: координация логистики, регистрации, бюджетов, отчетности и общения с клиентами.

Открыть

Спонсор визы H1B Здравоохранение Медицинское страхование Производство

Польша

135 400 zł – 206 500 zł / год

В офисе Полная занятость Младший специалист Требуемый Язык: английский Мероприятия

Планируйте и проводите мероприятия и выставки BD в сфере медицинских технологий в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Координируйте бюджеты, поставщиков, логистику, продвижение, соблюдение требований и оценку результатов.

Открыть

Здравоохранение Медицинское страхование

Соединенные Штаты

Флорида В офисе Полная занятость Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: английский Мероприятия

Оказывайте практическую помощь пациентам DaVita с терминальной стадией болезни почек под наблюдением дипломированной медсестры. Контролируйте процедуры, обслуживайте оборудование и поддерживайте пациентов.

Открыть

Спонсор визы H1B Здравоохранение Консалтинг Логистика

Бельгия

48 600 € – 93 500 € / год

Гибрид Полная занятость Старший специалист Требуемый Язык: английский Мероприятия

Планируйте мероприятия для франшиз и медицинских специалистов с соблюдением требований в сфере медицинских изделий Stryker. Координируйте платформы, поставщиков, логистику, счета и соблюдение европейских норм.

Открыть

Менеджер по соблюдению требований ПОД

Описание

Требования

Преимущества

Похожие вакансии

Старший специалист по работе с клиентами: аптечные льготы

Аналитик по работе с клиентами

Руководитель отдела продаж мероприятий, Франкфурт

Старший менеджер по продажам мероприятий, Франкфурт

Ассистент по административной поддержке бизнеса, мероприятиям и работе с амбассадорами

Старший менеджер конференционных мероприятий

Менеджер мероприятий, мотивационные программы

Специалист по мероприятиям и выставкам в регионе EMEA

День найма техников по уходу за пациентами — Оранж-Сити

Старший специалист по планированию мероприятий — Stryker, Завентем