LogoFresh Jobs Ahead
Western Union
Western Union
5 001 – 10 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumB2CFinansFintech
Western Union är ett globalt fintech- och finansföretag med fokus på gränsöverskridande penningöverföringar i olika valutor. Företaget hjälper konsumenter och företag att skicka och ta emot pengar via digitala kanaler, sin mobilapp och ett omfattande nätverk av fysiska ombud i över 200 länder och territorier. Företaget kombinerar internationella betaltjänster med säkerhets- och bedrägeriförebyggande åtgärder som är utformade för att stödja pålitliga och transparenta överföringar världen över. Verksamheten omfattar finans, konsumenttjänster och teknik, vilket gör Western Union till en relevant arbetsgivare för yrkespersoner som är intresserade av globala betalningar och digitala finansiella produkter.
LinkedIn
Jobb på företaget

Chef för AML-efterlevnad

Led Western Unions samarbeten med brottsbekämpande myndigheter, underrättelsedelning och hantering av stämningar samtidigt som du stärker arbetet mot finansiell brottslighet. Tjänsten är hybrid och placerad i Atlanta.

USUSA
117 000 $ – 125 000 $ / år
HybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaEkonomisk brottslighet

Beskrivning

  • Bygg upp och underhåll relationer med brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, underrättelseorganisationer, branschorganisationer och andra externa intressenter
  • Vara huvudkontakt för utsedda partner och företräda FIU i program för informationsdelning, operativa möten och gemensamma utredningar
  • Övervaka processer för stämningar och andra rättsliga förfrågningar, inklusive utlämning av information, i enlighet med juridiska krav, regelverk, integritetsskydd och styrningskrav
  • Följa nya mönster och hot inom finansiell brottslighet, däribland penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägerier, människohandel och annan olaglig verksamhet
  • Bidra till FIU:s program för insamling av hotunderrättelser och ge ledningen riskbaserade rekommendationer
  • Leda eller stödja strategiskt underrättelsearbete, åtgärder efter revisioner och utredningsgranskningar
  • Samordna prioriteringar, tidsplaner, resurser och leveranser
  • Samarbeta med team inom regelefterlevnad, juridik, verksamhet, utredningar, produkt och teknik för att identifiera och eskalera risker för finansiell brottslighet samt ta fram planer för riskbegränsning
  • Stödja tillsynsgranskningar, revisioner och interna granskningar genom dokumentation, rapportering, analys och ämnesexpertis
  • Förbättra operativa processer, rapportering, utredningsflöden och informationsdelning
  • Ta fram ledningsrapporter om programmets resultat, verksamhetsmått, framväxande risker och viktiga initiativ
  • Vägleda teammedlemmar och bidra med ämnesexpertis
  • Bidra till att utveckla och införa policyer, rutiner och kontroller för AML

Krav

  • Kandidatexamen
  • Minst 5 års erfarenhet inom brottsbekämpning, underrättelseverksamhet, tillsynsmyndighet eller annat utrednings- eller underrättelseområde med inriktning på utredning av finansiell brottslighet eller utveckling av underrättelser; alternativt minst 5 års erfarenhet av AML-efterlevnad, utredning av finansiell brottslighet, FIU-verksamhet, regelefterlevnad, myndighetssamarbete eller ett närliggande område
  • Minst 3 års erfarenhet av att stödja AML-, Bank Secrecy Act-, terrorismfinansierings-, regelefterlevnads-, riskhanterings- eller program mot finansiell brottslighet
  • Erfarenhet av att hantera eller övervaka stämningar, rättsliga förfrågningar, utredningsstöd, program för underrättelsedelning eller närliggande verksamhet i en reglerad miljö eller inom brottsbekämpning
  • Erfarenhet från eller med finansiella tjänster, betalningar, bankverksamhet, fintech, tillsynsmyndigheter, brottsbekämpning eller liknande reglerade branscher
  • Kunskap om AML-, Bank Secrecy Act- och regelverk för bekämpning av terrorismfinansiering samt relaterade krav på efterlevnad inom finansiell brottslighet, inklusive bestämmelser om datadelning
  • Erfarenhet av samarbete med tvärfunktionella partner, till exempel inom regelefterlevnad, juridik, risk, verksamhet, utredningar eller tillsyn
  • Goda kunskaper i Microsoft Office och verktyg för verksamhetsrapportering
  • Måste redan ha tillstånd att arbeta heltid i USA; Western Union sponsrar inte arbetsvisum
  • Meriterande: minst 3 års erfarenhet av personalledning, arbetsledning, teamledning eller programledning
  • Meriterande: erfarenhet av att bygga relationer med brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter, underrättelseorganisationer eller branschorganisationer
  • Meriterande: erfarenhet av att stödja tillsynsgranskningar, revisioner, åtgärdsarbete eller efterlevnadsgranskningar
  • Meriterande: erfarenhet av att leda strategiska underrättelseprojekt, utredningsprogram eller omfattande riskbedömningar
  • Meriterande: kunskap om globala AML-regelverk, ramverk för informationsdelning och typologier för finansiell brottslighet
  • Meriterande: erfarenhet inom betalningar, penningöverföringar, bankverksamhet, fintech eller finansiella konsumenttjänster
  • Meriterande: CAMS-, CFE- eller annan närliggande certifiering inom regelefterlevnad
  • Meriterande: erfarenhet av dataanalys, rapporteringsverktyg, automatisering eller ny teknik för att förbättra utredningar och riskhantering inom finansiell brottslighet

Förmåner

  • Kortsiktiga incitamentsprogram
  • Flera alternativ för sjukförsäkring
  • Olycksfalls- och livförsäkring
  • Plattformar för professionell utveckling
  • Sjuk-, tand-, syn- och livförsäkring
  • Studiehjälp
  • Personalrabatter
  • Föräldraledighet
  • 401(k)-plan
  • Hybridarbete med minst tre dagar på kontoret varje vecka

Relaterade jobb

Terumo Medical Corporation

Territoriechef, interventionella system — Philadelphia

Terumo Medical Corporation
1 001 – 5 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumHälso- och sjukvårdKonsultverksamhetTillverkning
USUSAPAPennsylvania
50 000 $ – 65 000 $ / år
På platsHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFörsäljningKundansvarig

Leda försäljningen av Terumo Interventional Systems produkter till sjukhus och öppenvårdsmottagningar i Philadelphiaområdet. Utveckla kundkonton, stödja ingrepp, utbilda vårdpersonal och nå försäljningsmålen för distriktet.

Öppna
Aleph Alpha

Senior AI-forskare, förträning av grundmodeller — Aleph Alpha, Heidelberg

Aleph Alpha
51 – 200 Anställda
Artificiell intelligensB2B
DETysklandHybridHeltidSeniorObligatoriskt Språk: engelskaAI-forskningsvetareMaskininlärningsingenjör
Distribuerade systemPythonPyTorch

Led arkitektur- och storskaligt förträningsarbete för Aleph Alphas europeiska grundmodeller och forma träningsmetoder över tusentals GPU:er. Bygg och förfina träningsrecept i PyTorch tillsammans med det hybridbaserade teamet i Heidelberg.

Öppna