Western Union
Western Union
5 001 – 10 000 Працівники
Спонсор візи H1BB2CФінансиФінтех
Western Union — глобальна фінтех-компанія та постачальник фінансових послуг, що спеціалізується на транскордонних і мультивалютних грошових переказах. Компанія допомагає приватним особам і підприємствам надсилати та отримувати кошти через цифрові канали, мобільний застосунок і широку мережу пунктів обслуговування більш ніж у 200 країнах і територіях. Western Union поєднує міжнародні платіжні сервіси із заходами безпеки та запобігання шахрайству, покликаними забезпечувати надійні й прозорі перекази в усьому світі. Діяльність компанії охоплює фінанси, споживчі послуги й технології, тому Western Union може бути цікавою для фахівців, які працюють у сфері глобальних платежів і цифрових фінансових продуктів.

Менеджер із дотримання вимог ПВК

Керуйте партнерствами Western Union із правоохоронними органами, обміном розвідувальною інформацією та обробкою судових повісток, посилюючи контроль за фінансовими злочинами. Гібридний формат роботи; місце роботи — Атланта.

Опис

  • Налагоджувати й підтримувати відносини з правоохоронними органами, регуляторами, розвідувальними організаціями, галузевими об’єднаннями та іншими зовнішніми зацікавленими сторонами
  • Бути основною контактною особою для визначених партнерів і представляти підрозділ фінансової розвідки (FIU) у програмах обміну інформацією, робочих зустрічах і спільних розслідуваннях
  • Контролювати обробку судових повісток та інших юридичних запитів, зокрема розкриття інформації, відповідно до законодавчих, регуляторних вимог, вимог приватності та корпоративного управління
  • Відстежувати нові моделі й загрози фінансових злочинів, зокрема відмивання грошей, фінансування тероризму, шахрайство, торгівлю людьми та іншу незаконну діяльність
  • Брати участь у програмі FIU зі збору даних про загрози та надавати керівництву рекомендації з урахуванням ризиків
  • Керувати стратегічною аналітичною роботою, усуненням зауважень аудиту й перевірками розслідувань або підтримувати ці напрями
  • Координувати пріоритети, графіки, ресурси та результати роботи
  • Співпрацювати з командами комплаєнсу, юридичних питань, операційної діяльності, розслідувань, продуктів і технологій, щоб виявляти й передавати на розгляд ризики фінансових злочинів та розробляти плани їх зниження
  • Допомагати під час регуляторних перевірок, аудитів і внутрішніх ревізій, готуючи документацію, звітність та аналіз і надаючи фахову експертизу
  • Удосконалювати операційні процеси, звітність, робочі процеси розслідувань і практики обміну інформацією
  • Готувати для керівництва звіти про результати програм, операційні показники, нові ризики та ключові ініціативи
  • Наставляти членів команди й надавати фахові рекомендації
  • Допомагати розробляти та впроваджувати політики, процедури й засоби контролю у сфері ПВК

Вимоги

  • Ступінь бакалавра
  • Щонайменше 5 років досвіду в правоохоронних органах, розвідці, регуляторному відомстві або іншій сфері розслідувань чи аналітики з фокусом на розслідування фінансових злочинів або розвиток аналітики; або щонайменше 5 років досвіду в комплаєнсі ПВК, розслідуваннях фінансових злочинів, операційній діяльності FIU, дотриманні регуляторних вимог, взаємодії з правоохоронними органами чи суміжній галузі
  • Щонайменше 3 роки досвіду підтримки програм ПВК, Закону про банківську таємницю, протидії фінансуванню тероризму, комплаєнсу, управління ризиками або фінансовими злочинами
  • Досвід управління чи контролю за судовими повістками, юридичними запитами, підтримкою розслідувань, програмами обміну аналітичною інформацією або суміжними операціями в регульованому середовищі чи правоохоронній установі
  • Досвід роботи у сфері фінансових послуг, платежів, банківської справи, фінансових технологій, регуляторних органів, правоохоронних органів або інших подібних регульованих галузях чи взаємодії з ними
  • Знання нормативних вимог ПВК, Закону про банківську таємницю та протидії фінансуванню тероризму, а також пов’язаних вимог комплаєнсу щодо фінансових злочинів, зокрема положень про обмін даними
  • Досвід співпраці з міжфункціональними партнерами, наприклад командами комплаєнсу, юридичних питань, ризиків, операційної діяльності, розслідувань або регуляторних команд
  • Впевнене володіння Microsoft Office та інструментами бізнес-звітності
  • Необхідно вже мати дозвіл на повну зайнятість у США; Western Union не спонсорує робочі візи
  • Бажано: щонайменше 3 роки досвіду керівництва людьми, нагляду, керівництва командою або управління програмами
  • Бажано: досвід налагодження відносин із правоохоронними органами, регуляторами, розвідувальними організаціями або галузевими об’єднаннями
  • Бажано: досвід підтримки регуляторних перевірок, аудитів, усунення зауважень або перевірок комплаєнсу
  • Бажано: досвід керівництва стратегічними аналітичними проєктами, програмами розслідувань або масштабними оцінками ризиків
  • Бажано: знання глобальних нормативних вимог ПВК, механізмів обміну інформацією та типологій фінансових злочинів
  • Бажано: досвід роботи у сфері платежів, грошових переказів, банківської справи, фінансових технологій або споживчих фінансових послуг
  • Бажано: сертифікат CAMS, CFE або аналогічна сертифікація з комплаєнсу
  • Бажано: досвід використання аналітики даних, інструментів звітності, автоматизації або нових технологій для вдосконалення розслідувань та управління ризиками фінансових злочинів

Переваги

  • Короткострокові програми заохочення
  • Кілька варіантів медичного страхування
  • Страхування від нещасних випадків і страхування життя
  • Платформи для професійного розвитку
  • Медичне, стоматологічне страхування, страхування зору та життя
  • Допомога з оплатою навчання
  • Знижки для працівників
  • Відпустка для батьків
  • План 401(k)
  • Гібридний формат роботи з обов’язковою присутністю в офісі щонайменше три дні на тиждень

Схожі вакансії

Absa Group

Фахівець із комунікацій групи компаній

Absa Group

Розробляйте стратегічні внутрішні матеріали й кампанії для Absa Group — провідної банківської групи Африки. Підвищуйте залученість колег за допомогою цифрових каналів комунікації.

Відкрити
Sony Semicon (IL)

Провідний розробник RFIC, ВЧ- та аналогових схем CMOS

Sony Semicon (IL)

Розробляє ВЧ- й аналогові блоки CMOS для чипсетів стільникового інтернету речей, супроводжуючи роботу від транзисторних концепцій до перевірки кремнієвих зразків і запуску серійного виробництва.

Відкрити
AKQA

Старший позаштатний дизайнер цифрових кампаній

AKQA

Розробляйте концепції цифрових кампаній і створюйте готові матеріали для запуску кредитної картки в AKQA/WPP для клієнтів із фінансового сектору. Працюйте з різними форматами й каналами — від перших ідей до фінального виробництва.

Відкрити
Planexia

Незалежний дизайнер інтер’єрів і декоратор

Planexia

Проєктуйте інтер’єри для приватних і професійних клієнтів та розвивайте власну практику в професійній мережі Planexia.

Відкрити
AstraZeneca

Старший керівник цифрових бізнес-процесів і продуктів

AstraZeneca

Керуйте цифровими продуктами й регульованими бізнес-системами, що підтримують роботу AstraZeneca у сфері клітинної терапії. Формуйте дорожні карти процесів, інтеграції, аналітику, відповідність вимогам і міжфункціональну взаємодію.

Відкрити
Jamestown

Директор з програмування заходів та операційної діяльності

Jamestown

Керуйте програмою заходів, продажами, фінансовими результатами та операційною діяльністю простору One Times Square компанії Jamestown. Відповідайте за проведення заходів, персонал, безпеку й ресурси для активації клієнтів.

Відкрити
CuspAI

Керівник заходів у CuspAI

CuspAI
11 – 50 Працівники
B2BНаукаШтучний інтелект

Очольте глобальну програму заходів CuspAI у сфері пошуку нових матеріалів за допомогою ШІ: заходи Foundry, міжнародні роуд-шоу та конференції. Створюйте яскравий досвід для партнерів і клієнтів та розбудовуйте масштабовану систему організації заходів.

Відкрити
CACI International Inc

Директор із продукту CrossBeam

CACI International Inc

Керуйте портфелем оптичних комунікацій CrossBeam компанії CACI, відповідаючи за виробництво та розвиток продуктів. Розвивайте нові напрями бізнесу й підвищуйте ефективність команди в аерокосмічній та оборонній галузях.

Відкрити
Sikla GmbH

Фахівець із підтримки клієнтів і продажів

Sikla GmbH

Підтримка бізнесу Sikla UK у сфері технічних модульних систем у Мілтон-Кінз: обробка запитів клієнтів і відділу продажів від розрахунку вартості до доставки. Координація замовлень, документації, логістики та роботи з ERP-системою разом із клієнтами та внутрішніми командами.

Відкрити
Newstel Worldwide

Фахівець служби підтримки клієнтів зі знанням данської мови (неповний день, дистанційно з Португалії)

Newstel Worldwide

Надавайте дистанційну підтримку клієнтам Newstel данською мовою та виконуйте цільові показники сервісу й якості в багатомовному BPO-середовищі. Неповна зайнятість: опрацювання звернень електронною поштою, у чаті та телефоном із Португалії.

Відкрити