Western Union 是一家专注于跨境、跨货币资金流动的全球金融科技和金融服务公司。公司通过数字渠道、移动应用以及遍布 200 多个国家和地区的广泛线下代理网点，帮助消费者和企业发送及接收资金。Western Union 将国际支付服务与安全及反欺诈措施相结合，旨在支持全球范围内可靠、透明的资金转账。其业务涵盖金融、消费者服务和技术领域，适合对全球支付和数字金融产品感兴趣的专业人士了解。
反洗钱合规经理
负责西联汇款与执法机构的合作、情报共享及传票处理，同时强化金融犯罪管控。 此混合办公岗位位于亚特兰大。
描述
- 与执法机构、监管部门、情报组织、行业团体及其他外部利益相关方建立并维护合作关系
- 担任指定合作伙伴的主要联系人，代表金融情报部门（FIU）参与信息共享计划、业务会议及联合调查
- 按照法律、监管、隐私及治理要求，监督传票及其他法律请求的处理流程，包括信息披露
- 跟踪新出现的金融犯罪模式与威胁，包括洗钱、恐怖主义融资、欺诈、人口贩运及其他非法活动
- 参与金融情报部门（FIU）的威胁情报收集计划，并向管理层提出基于风险的建议
- 牵头或支持战略情报工作、审计整改及调查审查
- 协调工作重点、日程、资源及交付成果
- 与合规、法务、运营、调查、产品及技术团队合作，识别并上报金融犯罪风险，制定缓解计划
- 通过整理文档、报告、分析及提供专业知识，协助监管检查、审计及内部审查
- 改进运营流程、报告、调查工作流程及信息共享实践
- 编制管理层报告，说明项目成果、运营指标、新兴风险及重点举措
- 指导团队成员并提供专业领域建议
- 协助制定并实施反洗钱（AML）政策、流程及控制措施
任职要求
- 学士学位
- 至少5年在执法、情报、监管机构或其他调查或情报领域的经验，重点涉及金融犯罪调查或情报开发；或者至少5年反洗钱合规、金融犯罪调查、金融情报部门运营、监管合规、执法机构合作或相关领域的经验
- 至少3年支持反洗钱、《银行保密法》、反恐融资、合规、风险管理或金融犯罪项目的经验
- 具备在受监管环境或执法机构中管理或监督传票、法律请求、调查支持、情报共享计划或相关运营的经验
- 具备金融服务、支付、银行、金融科技、监管机构、执法机构或类似受监管行业的从业经验或合作经验
- 了解反洗钱、《银行保密法》及反恐融资法规和相关金融犯罪合规要求，包括数据共享条款
- 具备与合规、法务、风险、运营、调查或监管团队等跨职能合作伙伴协作的经验
- 熟练使用 Microsoft Office 及业务报告工具
- 必须已获准在美国全职工作；西联汇款不提供工作签证担保
- 优先条件：至少3年人员管理、主管、团队负责人或项目管理经验
- 优先条件：具备与执法机构、监管部门、情报组织或行业团体建立合作关系的经验
- 优先条件：具备支持监管检查、审计、整改或合规审查的经验
- 优先条件：具备牵头战略情报项目、调查计划或大规模风险评估的经验
- 优先条件：了解全球反洗钱法规、信息共享框架及金融犯罪类型
- 优先条件：具备支付、资金转移、银行、金融科技或消费者金融服务领域的经验
- 优先条件：持有 CAMS、CFE 或相关合规认证
- 优先条件：具备运用数据分析、报告工具、自动化或新兴技术改进调查及金融犯罪风险管理的经验
福利待遇
- 短期激励计划
- 多种健康保险方案
- 意外险和人寿保险
- 职业发展平台
- 医疗、牙科、视力及人寿保险
- 学费补助
- 员工折扣
- 育儿假
- 401(k)退休储蓄计划
- 混合办公，每周至少三天到办公室工作
